ຄະນະກໍາມະການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ (FSC), ຜູ້ຄວບຄຸມດ້ານການເງິນຂອງເກົາຫຼີໃຕ້, ຈະຕິດຕາມກວດກາຜູ້ຖື crypto ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງປະເທດຫຼັງຈາກເພີ່ມຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຟອກເງິນຊັບສິນ virtual ຊັບສິນດຽວແລະເງິນຄົງທີ່, ຕາມ ຕໍ່ການລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນ.
ການຕັດສິນໃຈແມ່ນຂຶ້ນກັບຜູ້ປະກອບການຊັບສິນ virtual, ທຸລະກິດ, ແລະບຸກຄົນຜູ້ທີ່ຖືຊັບສິນດິຈິຕອນຫຼາຍກວ່າ $ 70,000 ຕໍ່ກັບການກວດກາຂອງຫນ່ວຍບໍລິການທາງການເງິນ, ພະແນກຂອງ FSC.
ປະເພດອື່ນໆຂອງຜູ້ຖືຊັບສິນ virtual ທີ່ຈະຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ການກວດສອບຂອງ FSC ປະກອບມີບໍລິສັດທາງດ້ານການເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ, ບໍລິສັດທາງດ້ານການເງິນທີ່ເຊື່ອມໂຍງການລົງທຶນອອນໄລນ໌, ແລະບໍລິສັດກູ້ຢືມ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ລູກຄ້າທີ່ຝາກຊັບສິນດິຈິຕອນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍຈະຖືກຕິດຕາມແລະປະເມີນເພື່ອເບິ່ງວ່າທຸລະກໍາສາມາດລະເມີດກົດຫມາຍຕ້ານການຟອກເງິນ.
FSC ໂຕ້ຖຽງວ່າໂດຍອີງໃສ່ຈໍານວນຊັບສິນ virtual ທີ່ຖືໂດຍລູກຄ້າແຕ່ລະຄົນຄູນດ້ວຍລາຄາປິດຂອງຊັບສິນ virtual ໃນທ້າຍໄຕມາດ, ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງຕິດຕາມຂະຫນາດແລະການເຫນັງຕີງຂອງຊັບສິນດັ່ງກ່າວ.
ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກເຮັດເປັນຜົນມາຈາກບົດລາຍງານທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍ news1 KR, ຫົວຂໍ້ "ການພັດທະນາດັດສະນີການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ, ການປັບປຸງແລະວິທີການນໍາໃຊ້ການສຶກສາສໍາລັບຂົງເຂດທຸລະກິດໃຫມ່," ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຈຸດຢືນຂອງ FSC ໃນການຄຸ້ມຄອງການແລກປ່ຽນ crypto ແລະຜູ້ຖື. ບົດລາຍງານໄດ້ຖືກກະກຽມເພື່ອພັດທະນາຕົວຊີ້ວັດການປະເມີນຜົນສໍາລັບທຸລະກິດໃຫມ່ທີ່ຕ້ອງການການປະເມີນການຟອກເງິນ. FSC ໄດ້ຮັບບົດລາຍງານສຸດທ້າຍໃນຮູບແບບຂອງບົດລາຍງານການບໍລິການການຄົ້ນຄວ້າໃນເດືອນມິຖຸນາ.
FSC ຖືວ່າອັດຕາສ່ວນຂອງຊັບສິນເສມືນທີ່ມີລາຍຊື່ດຽວ ແລະຫຼຽນຄົງທີ່ໃນການແລກປ່ຽນຊັບສິນ virtual ຫຼາຍເທົ່າໃດ, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຟອກເງິນ ຫຼືຖືກໃຊ້ເປັນວິທີການກໍ່ອາຊະຍາກຳຫຼາຍຂຶ້ນ.
ການປະກາດຂອງ FSC ແມ່ນກົງກັບຄຳປາໄສຂອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Kim Joo-hyeon ໃນວັນທີ 24/XNUMX, ໃນຂະນະທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການກວດກາທົ່ວໄປຂອງຄະນະກຳມະການການເມືອງ. ລາວໄດ້ກ່າວວ່າລາວຈະທົບທວນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງແລະວາງແຜນການເຮັດທຸລະກໍາມາດຕະຖານສໍາລັບຂອບເຂດຈໍາກັດການໂອນຫຼຽນທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບແຕ່ລະການແລກປ່ຽນຊັບສິນ virtual. ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ທ່ານຍັງຈະທົບທວນຄືນວ່າຮ່າງກົດໝາຍທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານນອກເໜືອໄປຈາກການຕ້ານການຟອກເງິນສາມາດເຮັດໄດ້.
ທີ່ມາ: https://cryptoslate.com/south-koreas-financial-watchdog-to-monitor-crypto-whales-on-adherence-to-anti-money-laundering-laws/