ປີໃຫມ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຂ່າວວ່າຜູ້ປະກອບການ Web3 ທີ່ມີຊື່ສຽງ Kevin Rose ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຫລອກລວງ phishing ເຊິ່ງລາວໄດ້ສູນເສຍມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ $ 1 ລ້ານຂອງ tokens nonfungible (NFTs). ໃນຖານະເປັນການເງິນຫຼັກການ ...
Tag: AntiMoney
ປະເທດອິນເດຍເຮັດທຸລະກໍາ crypto ກັບກົດຫມາຍຕ້ານການຟອກເງິນ
ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີຫຍັງໃຫມ່ໃນການປະຕິບັດມາດຕະຖານຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ກ່ຽວກັບ crypto, ມັນເປັນພຽງແຕ່ໃນປັດຈຸບັນທີ່ລັດຖະບານອິນເດຍໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ສົນໃຈທັງຫມົດກ່ຽວກັບພັນທະທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມ ...
ການຫ້າມກະເປົ໋າເງິນທີ່ເປັນເຈົ້າພາບຂອງຕົນເອງໄດ້ຫຼີກລ່ຽງໃນຮ່າງກົດໝາຍຕ້ານການຟອກເງິນຂອງ EU
ທີ່ຢູ່ທີ່ເປັນເຈົ້າພາບຂອງຕົນເອງ, ໃນເມື່ອກ່ອນເອີ້ນວ່າ "ກະເປົ໋າທີ່ບໍ່ເປັນເຈົ້າພາບ" ໃນນະໂຍບາຍຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ, ກັບຄືນມາໃນການສົນທະນາໃນຂະນະທີ່ພະນັກງານລັດຖະສະພາເອີຣົບຊອກຫາຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງວ່າສະມາຊິກສະພາບໍ່ຕ້ອງການ ...
Warren ໃຫ້ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາທີ່ຈະແນະນໍາບັນຊີລາຍການຕ້ານການຟອກເງິນ crypto ຄືນໃໝ່
ວຽງຈັນຝົນ Elizabeth Warren, D-Mass., ກ່າວວ່ານາງວາງແຜນທີ່ຈະ reintroduction ນິຕິກໍາກັບ Sen. Roger Marshall, R-Kan., ທີ່ຈະຂະຫຍາຍກົດຫມາຍຕ້ານການຟອກເງິນເປັນ array ກ້ວາງຂອງ ecosyste cryptocurrency ...
86% ຂອງບໍລິສັດ Crypto UK ຂາດມາດຕະຖານຕ້ານການຟອກເງິນ, FCA ເປີດເຜີຍ ⋆ ZyCrypto
ການໂຄສະນາໃນວັນສຸກ, ອົງການການປະພຶດທາງດ້ານການເງິນຂອງອັງກິດ (FCA) ເປີດເຜີຍວ່າມີພຽງແຕ່ 41 ບໍລິສັດ crypto ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບການອະນຸມັດກົດລະບຽບຂອງຕົນອອກຈາກ 300 ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ ...
Coinbase ຕົກລົງທີ່ຈະຕົກລົງ $ 100 ລ້ານກັບຜູ້ຄວບຄຸມການເງິນນິວຢອກສໍາລັບການລະເມີດການຕ້ານການຟອກເງິນ - ຂ່າວ Bitcoin
Coinbase ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຈ່າຍເງິນ 100 ລ້ານໂດລາກັບພະແນກການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນນິວຢອກ (NYDFS), ອີງຕາມຄໍາສັ່ງການຍິນຍອມທີ່ລົງນາມໂດຍຜູ້ອໍານວຍການ NYDFS Adrienne Harris ໃນ Jan ....
Coinbase ຖືກປັບໃໝ 50 ລ້ານໂດລາ ສໍາລັບມາດຕະການຕ້ານການຟອກເງິນທີ່ຫລະວ່າງ
ຕາມບົດລາຍງານຈາກ New York Times (NYT), ການແລກປ່ຽນ crypto Coinbase (COIN) ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກັບພະແນກການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນນິວຢອກ (NYDFS). ບໍລິສັດຈະຈ່າຍປະມານ 100 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດເພື່ອ ...
ແມ່ນຫຍັງຢູ່ໃນຮ່າງກົດໝາຍຕ້ານການຟອກເງິນຂອງຊັບສິນດິຈິຕອລໃໝ່ຂອງສະມາຊິກສະພາສູງ Warren?
ສະມາຊິກສະພາສູງ Elizabeth Warren ແລະ Roger Marshall ໄດ້ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍໃນວັນທີ 14 ທັນວານີ້ ເພື່ອສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ ແລະການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະການເງິນຂອງຊາດທີ່ຂີ້ໂກງຜ່ານ cryptocurrency. ບັນຊີລາຍການ, ເອີ້ນວ່າດິຈິຕອນ ...
ບົດລາຍງານການຄາດຄະເນຕະຫຼາດໂລກຕ້ານການຟອກເງິນ 2022-2027: ການປຸງແຕ່ງພາສາທໍາມະຊາດ (NLP) ແລະເຕັກນິກຄອມພິວເຕີອ່ອນທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈ - ResearchAndMarkets.com
DUBLIN–(BUSINESS WIRE)–ບົດລາຍງານ “ການຕ້ານການຟອກເງິນ: Global Market Outlook” ໄດ້ຖືກເພີ່ມເຂົ້າໃນການສະເຫນີຂາຍຂອງ ResearchAndMarkets.com. ຂອບເຂດຂອງການສຶກສາລວມມີການພັດທະນາການຕ້ານການຟອກເງິນ ...
ການຊັກຊ້າໃນການລົງຄະແນນສຽງຂອງ EU ກ່ຽວກັບ MiCA ອາດຈະເຮັດໃຫ້ກົດໝາຍຕ້ານການຟອກເງິນຊ້າລົງ
ການຊັກຊ້າຂອງສະພາເອີຣົບກ່ຽວກັບການລົງຄະແນນສຽງສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບກອບທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ crypto ສາມາດຊັກຊ້ານິຕິກໍາ crypto ອື່ນໆໃນທໍ່ EU. ຕະຫຼາດໃນ Crypto Ass ...
ການຂະຫຍາຍຕົວໃນເອີຣົບໂດຍ Coinbase ສະຫນັບສະຫນູນອົງການຕ້ານການຟອກເງິນ
Coinbase ຊ່ວຍເຫຼືອກຸ່ມຕ້ານການຟອກເງິນ ຂະຫຍາຍເວັບເຂົ້າໄປໃນເອີຣົບ. ຄະນະປະຕິບັດງານທາງດ້ານການເງິນ (FATF) ມີບົດບາດສໍາຄັນ. Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) ສ່ວນໃຫຍ່ມີ f...
ອົງການເຝົ້າລະວັງດ້ານການເງິນຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ຕິດຕາມປາວານ crypto ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຕ້ານການຟອກເງິນ
ຄະນະກໍາມະການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ (FSC), ຜູ້ຄວບຄຸມດ້ານການເງິນຂອງເກົາຫຼີໃຕ້, ຈະຕິດຕາມຜູ້ຖື crypto ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງປະເທດຫຼັງຈາກເພີ່ມຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຟອກເງິນ ...
Bittrex ຖືກປັບໃໝດ້ວຍເງິນ 53 ລ້ານໂດລາ ໃນຂໍ້ຫາລະເມີດກົດໝາຍຕ້ານການຟອກເງິນ
Cryptocurrencies ແມ່ນ supposed ຈະ censorship ທົນທານຕໍ່… ການແລກປ່ຽນ Cryptocurrency, ບໍ່ຫຼາຍປານໃດ. Bittrex ຄົ້ນພົບວິທີນີ້ທີ່ຍາກຫຼັງຈາກການບັນທຶກການປັບໃໝໂດຍຜູ້ຄວບຄຸມສະຫະລັດ. ໃນວັນທີ 11 ຕຸລານີ້,...
ສະມາຊິກສະພາ EU ຕ້ອງການກົດໝາຍຕ້ານການຟອກເງິນເພື່ອນຳໃຊ້ກັບ Crypto
ບັນດານັກກົດໝາຍຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບໄດ້ເປີດເຜີຍຮ່າງກົດໝາຍທີ່ກ່າວເຖິງການຟອກເງິນຜ່ານ Metaverse, DeFi, ແລະ NFTs. ການປະນີປະນອມທີ່ອອກມາອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ຄຸ້ມຄອງອົງການປົກຄອງຕົນເອງແບບກະແຈກກະຈາຍ (DAOs) ...
ຍີ່ປຸ່ນກໍານົດຈະແນະນໍາກົດຫມາຍຕ້ານການຟອກເງິນທີ່ແນໃສ່ການແລກປ່ຽນ crypto
ຍີ່ປຸ່ນກໍາລັງເລັ່ງລັດການລິເລີ່ມຂອງຕົນເພື່ອຄວບຄຸມການນໍາໃຊ້ cryptocurrency ໃນການຊ່ວຍກິດຈະກໍາທາງອາຍາໂດຍຜ່ານການແລກປ່ຽນໂດຍການປັບປຸງບາງກົດຫມາຍຂະແຫນງການເງິນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ໂດຍສະເພາະ, ຍີ່ປຸ່ນ ...
ePayments ປິດລົງຍ້ອນວ່າກົດລະບຽບການຕ້ານການຟອກເງິນ FCA ເຄັ່ງຄັດ
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊໍາລະເງິນທາງອີເລັກໂທຣນິກ ePayments ກໍາລັງວາງເລັບສຸດທ້າຍຢູ່ໃນໂລງສົບຂອງການປະຕິບັດງານຂອງມັນ. ePayments ໄດ້ອອກແຈ້ງການທາງອີເມລ໌ໃຫ້ລູກຄ້າໃນວັນອັງຄານ, ໂດຍກ່າວວ່າມັນຈະປິດຢ່າງເປັນທາງການ bu...
ໄອຍະການສະຫະລັດໄດ້ກວດກາບັນທຶກໂທລະສັບຂອງ Chanpeng Zhao ໃນການສືບສວນຕ້ານການຟອກເງິນ
Binance ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ສົ່ງບັນທຶກພາຍໃນຢ່າງກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບການຈັດການກັບມັນແລະວິທີທີ່ມັນປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ໃນສະຫະລັດ. ລາຍງານໃໝ່ໄດ້ເປີດເຜີຍໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລັດຖະບານກາງສະຫະລັດ...
ຈໍເຈຍມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະຮັບຮອງເອົາມາດຕະຖານ crypto ເອີຣົບສໍາລັບການຕ້ານການຟອກເງິນ
ຈໍເຈຍ, ຫນຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທີ່ເປັນມິດກັບ cryptocurrency ທີ່ສຸດໃນໂລກ, ກໍາລັງເຄື່ອນຍ້າຍເພື່ອແນະນໍາລະບຽບການ crypto ໃຫມ່ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງຕົນໃນການເປັນສູນກາງ crypto ທົ່ວໂລກ. ສະມາຊິກສະພາລັດຈໍເຈຍໄດ້ກຽມພ້ອມ ...
ຜູ້ບໍລິຫານ BitMEX ຍອມຮັບຜິດໃນການລະເມີດໂຄງການຕ້ານການຟອກເງິນຂອງສະຫະລັດ
ສອງປີກ່ອນ, ຄະນະກໍາມະການການຄ້າໃນອະນາຄົດຂອງສິນຄ້າ, ພະແນກຍຸຕິທໍາແລະເຄືອຂ່າຍການບັງຄັບໃຊ້ອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນ (FinCEN) ໄດ້ຕົບຕີ BitMex ດ້ວຍການກ່າວຫາທາງແພ່ງແລະທາງອາຍາຫຼັງຈາກບໍລິສັດອະນຸຍາດໃຫ້ ...
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງສະຫະພາບເອີຣົບບັນລຸໄດ້ກ່ຽວກັບກົດລະບຽບການຕ້ານການຟອກເງິນສໍາລັບ Cryptocurrencies - ກົດລະບຽບ Bitcoin ຂ່າວ
ສະຖາບັນເອີຣົບໄດ້ບັນລຸຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມຊົ່ວຄາວກ່ຽວກັບຂໍ້ກໍານົດຂອງ EU ທີ່ຈະພາລະໃຫ້ບໍລິສັດ crypto ມີພັນທະທີ່ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນການຟອກເງິນ, ໃນບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍອື່ນໆ ...
EU ສິ້ນສຸດກົດລະບຽບການຕ້ານການຟອກເງິນ Crypto, ກັບຄືນການຕິດຕາມກະເປົາເງິນສ່ວນຕົວ
ສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງໃນວັນພຸດກ່ຽວກັບກົດລະບຽບການຕ້ານການຟອກເງິນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ກັບຈໍານວນຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງທຸລະກໍາ cryptocurrency. ກົດລະບຽບໃໝ່ເພື່ອປ້ອງກັນການຟອກເງິນ...
ການແລກປ່ຽນ Crypto ອາດຈະສູນເສຍໃບອະນຸຍາດຂອງພວກເຂົາຖ້າມີສ່ວນຮ່ວມໃນກົດລະບຽບການຕ້ານການຟອກເງິນ
ການລົ້ມລົງຂອງຕະຫຼາດ Crypto ດຽວນີ້ກໍາລັງລໍ້ລວງທຸກປະເທດໃຫ້ສ້າງກົດລະບຽບທີ່ເຂັ້ມງວດຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ cryptocurrency ເພື່ອປ້ອງກັນໄພພິບັດໃນອະນາຄົດ. ແລະຫຼາຍປະເທດທີ່ສຳຄັນກໍໄດ້ໂທລະສັບ...
ໜ່ວຍບໍລິການຂອງສະວິດຂອງທອງແດງໄດ້ຮັບຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕໍ່ກັບມາດຕະຖານຕ້ານການຟອກເງິນ
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຄຸ້ມຄອງ Crypto Copper ປະກາດໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າຫນ່ວຍບໍລິການສະວິດເຊີແລນຂອງຕົນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດກົດລະບຽບຈາກສະມາຄົມມາດຕະຖານການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນຂອງປະເທດ. ຮ່າງກາຍ, ເອີ້ນວ່າ VQF, ແມ່ນ sel ...
ປະທານາທິບໍດີ Panama ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີມາດຕະການຕ້ານການຟອກເງິນຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນກົດຫມາຍ crypto ສະບັບໃຫມ່
ປະທານາທິບໍດີ ປານາມາ ທ່ານ Laurentino Cortizo ກ່າວວ່າ ທ່ານ ຈະບໍ່ລົງນາມ ໃນຮ່າງກົດໝາຍ ເງິນສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນໃໝ່ ຈົນກວ່າຈະສະໜອງ ມາດຕະການ ຄວບຄຸມ ການຕ້ານການຟອກເງິນ ທີ່ເຂັ້ມງວດຂຶ້ນ, ຂ່າວ Bloomberg ລາຍງານໃນວັນທີ 19 ພຶດສະພານີ້ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ...
ຄວາມບ້າຕ້ານການຟອກເງິນ: crypto ທົນທຸກ
ກົດລະບຽບການຕ້ານການຟອກເງິນໄດ້ກາຍເປັນບັນຫາຮ້ອນທີ່ສຸດແລະເປັນບັນຫາທີ່ສຸດສໍາລັບຜູ້ປະຕິບັດງານໃນໂລກຂອງ crypto ແລະຊັບສິນດິຈິຕອນ. Crypto ພາຍໃຕ້ crosshairs ຂອງຕ້ານເງິນ ...
ຜູ້ຄວບຄຸມອາເຈນຕິນາເພື່ອສະເຫນີມາດຕະການຕ້ານການຟອກເງິນສໍາລັບບໍລິສັດ Crypto - ຂ່າວ Bitcoin
ລາຍງານວ່າຜູ້ຄວບຄຸມການຕ້ານການຟອກເງິນຂອງອາເຈນຕິນາກໍາລັງເຮັດວຽກເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ບໍລິສັດ cryptocurrency ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງພວກເຂົາແລະໃຊ້ມາດຕະການ AML ໃນດິນອາເຈນຕິນາ. ກົດລະບຽບເພື່ອຈຸດປະສົງນີ້ ...
ອາເຈນຕິນາ ຂັດກັບ Crypto ດ້ວຍກົດລະບຽບຕ້ານການຟອກເງິນ
ອາເຈນຕິນາຖືກກໍານົດທີ່ຈະລວມເອົາບໍລິສັດ cryptocurrency ໃນລະບົບກົດລະບຽບການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ທີ່ກວ້າງຂວາງ, ຕາມ Buenos Aires Times. ບໍລິສັດ Unidad de Información Financiera (UIF) ຂອງອາເຈນຕິນາແມ່ນຄະນະ ...
EU ຕ້ອງການຜູ້ຄວບຄຸມການຕ້ານການຟອກເງິນເພື່ອຕິດຕາມກວດກາ Crypto
Key Takeaways ສະຫະພາບເອີຣົບກໍາລັງຊອກຫາທີ່ຈະໃຫ້ອໍານາດ watchdog ຕ້ານການຟອກເງິນໃຫມ່ຂອງຕົນໃນການຕິດຕາມຊ່ອງ crypto. ເນື່ອງຈາກການເປີດຕົວໃນປີ 2024, watchdog ຈະໄດ້ຮັບຫນ້າທີ່ໃນການຫຼຸດຜ່ອນການເງິນ ...
Coinbase, Robinhood, Kraken ແລະການແລກປ່ຽນດ້ານເທິງອື່ນໆເຂົ້າຮ່ວມອົງການຕ້ານການຟອກເງິນໃຫມ່
ເວທີແລກປ່ຽນເງິນຕາທີ່ໂດດເດັ່ນຈຳນວນໜຶ່ງກຳລັງເຂົ້າຮ່ວມຂໍ້ລິເລີ່ມຕ້ານການຟອກເງິນໃໝ່. ອີງຕາມການຕອບ blog ທີ່ຜ່ານມາໂດຍການແລກປ່ຽນ crypto ຊັ້ນນໍາ Coinbase, ມັນແລະເວທີການຄ້າທີ່ນິຍົມອື່ນໆ s ...