EU ພິຈາລະນາ 'ອົງການຕ້ານການຟອກເງິນ' ໃໝ່

ບໍ່ດົນຫຼືຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຜູ້ຄວບຄຸມໃຫມ່ຈະປາກົດຢູ່ໃນສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ເພື່ອເບິ່ງແຍງກົດລະບຽບການຕ້ານການຟອກເງິນ, ລວມທັງຊັບສິນ crypto ເຊັ່ນກັນ. 27 ປະເທດສະມາຊິກໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີກັບ "ຕໍາແຫນ່ງບາງສ່ວນ" ໃນຊ່ວງລຶະເບິ່ງຮ້ອນນີ້ເພື່ອສ້າງອໍານາດໃຫມ່ຂອງ EU ສໍາລັບການຕ້ານການຟອກເງິນທີ່ຈະເບິ່ງແຍງການເຮັດທຸລະກໍາ crypto. 

ຮ່າງກາຍບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍຕໍ່ສູ້ກັບການຟອກເງິນໃນຕະຫຼາດການເງິນເອີຣົບ, ແຕ່ຍັງໄດ້ຮັບອໍານາດໃຫມ່ເພື່ອຊີ້ນໍາໂດຍກົງບາງປະເພດຂອງສິນເຊື່ອແລະສະຖາບັນການເງິນ - ລວມທັງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊັບສິນ crypto - ຖ້າພວກເຂົາຖືວ່າມີຄວາມສ່ຽງເກີນໄປ.

ຕໍາ​ແຫນ່ງ​ແມ່ນ "ບາງ​ສ່ວນ" ເນື່ອງ​ຈາກ​ວ່າ​ປະ​ເທດ EU ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ໃຫມ່​ຈະ​ມີ​ທີ່​ນັ່ງ​ຂອງ​ຕົນ. ຖ້າພວກເຂົາປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດຽວກັນກັບຜູ້ຄວບຄຸມ EU ອື່ນໆ, ບັນດາປະເທດແລະນະຄອນເອີຣົບຈະຕ້ອງແຂ່ງຂັນກັນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ສໍານັກງານໃຫຍ່ໃຫມ່ໃນອານາເຂດຂອງພວກເຂົາ. 

ອັນທີ່ເອີ້ນວ່າອົງການຕ້ານການຟອກເງິນ (AMLA) ຈະ "ຊຸກຍູ້ການເຮັດວຽກທີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນແລະການຕ້ານການສະຫນອງທຶນຂອງການກໍ່ການຮ້າຍ (AML / CTF) ຂອງສະຫະພັນ," ອີງຕາມສະພາຂອງ EU, ສະພານິຕິບັນຍັດຂອງອົງການປົກຄອງ. ຜູ້ຄວບຄຸມທົ່ວປະເທດເອີຣົບສາມາດ "ປະກອບສ່ວນທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະເປັນປະໂຫຍດ" ໃນການຕໍ່ສູ້ກັບການຟອກເງິນແລະການສະຫນອງທຶນຂອງການກໍ່ການຮ້າຍ, ເນື່ອງຈາກວ່ານີ້ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນອາດຊະຍາກໍາຂ້າມຊາຍແດນ. 

ນອກຈາກນັ້ນ, AMLA ຈະ "ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປະສົມກົມກຽວແລະການປະສານງານຂອງການປະຕິບັດການຊີ້ນໍາໃນຂະແຫນງການເງິນແລະບໍ່ແມ່ນການເງິນ, ການຊີ້ນໍາໂດຍກົງຂອງຫນ່ວຍງານທາງດ້ານການເງິນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງແລະຂ້າມຊາຍແດນ, ແລະການປະສານງານຂອງຫນ່ວຍງານທາງການເງິນ." ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນີ້ອາດຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີເພື່ອໃຫ້ມີ.

ເສັ້ນທາງການເມືອງຍາວໄກສຳລັບ AMLA

ນິຕິກໍານີ້, ເຊິ່ງເປັນການປັບປຸງຄັ້ງທີ XNUMX ຂອງກົດລະບຽບ AML, ໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີຄັ້ງທໍາອິດໂດຍຄະນະກໍາມະການເອີຣົບໃນປີກາຍນີ້. ສະມາຊິກຂອງສະພາເອີຣົບ, ຜູ້ທີ່ເປັນປົກກະຕິໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງຫນັກແຫນ້ນຕໍ່ລະບຽບການ crypto, ຍັງຕ້ອງໃຫ້ແສງສະຫວ່າງສີຂຽວຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ອນທີ່ຜູ້ຄວບຄຸມໃຫມ່ນີ້ສາມາດເຫັນແສງສະຫວ່າງຂອງມື້. ແຕ່ເບິ່ງຄືວ່າມີຄວາມຂັດແຍ້ງເລັກນ້ອຍກ່ຽວກັບການມີຢູ່ຂອງມັນ, ລວມທັງສິດອໍານາດກ່ຽວກັບຊັບສິນດິຈິຕອນ, The Block ລາຍງານ.

ນີ້ແມ່ນປີທີ່ຫຍຸ້ງຫຼາຍສໍາລັບສະຖາບັນ EU ກ່ຽວກັບລະບຽບການ crypto. ໃນຕົ້ນລະດູຮ້ອນນີ້ໄດ້ມີຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການ ຕະຫຼາດໃນຊັບສິນ Crypto (MiCA), ເຊັ່ນດຽວກັນກັບໃນ ລະບຽບການໂອນເງິນ. ສອງນີ້ແມ່ນເສົາຫຼັກຂອງລະບຽບການ crypto ໃນອະນາຄົດໃນຕະຫຼາດດຽວເອີຣົບ.

ການໂຕ້ຖຽງວ່າ EU ກໍາລັງເຮັດວຽກເພື່ອຢຸດພວກອາດຊະຍາກອນຈາກການຫຼີກລ່ຽງກົດລະບຽບຕ້ານການຟອກເງິນຜ່ານ cryptocurrencies, ສະພາຂອງ EU ແລະລັດຖະສະພາໄດ້ປະກາດໃນເດືອນມິຖຸນາຂໍ້ຕົກລົງຊົ່ວຄາວເພື່ອຂະຫຍາຍຂອບເຂດຂອງກົດລະບຽບການໂອນຊັບສິນ crypto, "ເຮັດໃຫ້ມັນຫຼາຍຂຶ້ນ. ຍາກສໍາລັບພວກເຂົາທີ່ຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດເພື່ອຈຸດປະສົງທາງອາຍາ." 

"ຈຸດປະສົງຂອງການຖອນຄືນນີ້ແມ່ນເພື່ອນໍາສະເຫນີພັນທະສໍາລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊັບສິນ crypto ເພື່ອເກັບກໍາແລະເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນບາງຢ່າງສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ກ່ຽວກັບຜູ້ສົ່ງແລະຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຂອງການໂອນ," ສະພາໄດ້ອະທິບາຍໃນເວລານັ້ນ, ການຮັບປະກັນວ່ານີ້ຈະຮັບປະກັນ "ການຕິດຕາມຂອງການໂອນຊັບສິນ crypto ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດກໍານົດການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສທີ່ເປັນໄປໄດ້ແລະຂັດຂວາງພວກເຂົາ."

ຕາມ​ລັດຖະສະພາ EU, ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ຍັງກວມເອົາການເຮັດທຸລະກໍາຈາກອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ wallets unhosted, ເຊິ່ງຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງຜູ້ໃຊ້ສ່ວນຕົວ, ເມື່ອພວກເຂົາພົວພັນກັບກະເປົາເງິນທີ່ຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊັບສິນ crypto. ໃນປັດຈຸບັນ, ສະພາ, ສະພາ, ແລະຄະນະກໍາມະກໍາລັງເຮັດວຽກດ້ານວິຊາການຂອງບົດເລື່ອງນິຕິກໍາເຫຼົ່ານີ້. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ຈາກ​ສະ​ພາ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ມີ​ຜົນ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້.

ບໍ່ມີເຄື່ອງມືຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທີ່ດີກວ່າ, ນັກວິຈານເຕືອນ ລະບຽບການ overzealous ຂອງ blockchains ສາທາລະນະສາມາດເປີດປະຕູໄປສູ່ລະບອບການເຝົ້າລະວັງທາງດ້ານການເງິນ, ຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສິດເສລີພາບຂອງພົນລະເມືອງ.

ໄດ້ຮັບຂ່າວ crypto ອັນດັບຕົ້ນໆຂອງມື້ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຖືກສົ່ງໄປຫາ inbox ຂອງທ່ານທຸກໆຕອນແລງ. ສະໝັກຮັບຈົດໝາຍຂ່າວຟຣີຂອງ Blockworks ໃນປັດຈຸບັນ.