ຕໍ່ກ ບົດລາຍງານ ຈາກ New York Times (NYT), ການແລກປ່ຽນ crypto Coinbase (COIN) ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກັບພະແນກການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນນິວຢອກ (NYDFS). ບໍລິສັດຈະຈ່າຍເງິນປະມານ 100 ລ້ານໂດລາເພື່ອປັບປຸງບັນຊີ ແລະການກວດສອບປະຫວັດຄວາມເປັນມາ.
ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງການຊຳລະໜີ້ຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າປັບໃໝ 50 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ບົດລາຍງານອ້າງວ່າເງິນເພີ່ມເຕີມ 50 ລ້ານໂດລາຈະປັບປຸງໂຄງການປະຕິບັດຕາມຂອງບໍລິສັດ. ຜູ້ຄວບຄຸມທາງດ້ານການເງິນໄດ້ກໍານົດວ່າ Coinbase ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກສະແດງທີ່ບໍ່ດີໃຊ້ເວທີຂອງຕົນເພື່ອຟອກເງິນ.
Coinbase ຕ້ອງຕອບສະຫນອງມາດຕະຖານດຽວກັນກັບທະນາຄານສະຫະລັດ
ການແລກປ່ຽນ crypto ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນໂດຍ NYDFS ນັບຕັ້ງແຕ່ຢ່າງຫນ້ອຍ 2021, ແຕ່ຂຸມໃນກົນໄກການປະຕິບັດຕາມຂອງພວກເຂົາໄດ້ຖືກກວດພົບຕັ້ງແຕ່ປີ 2020. ຜູ້ຄວບຄຸມທາງດ້ານການເງິນໄດ້ພົບເຫັນບັນຫາກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມການຕ້ານການຟອກເງິນຂອງບໍລິສັດລົງວັນທີ "ເຖິງປີ 2018," NYT ກ່າວ.
ໃນເວລານັ້ນ, ການແລກປ່ຽນ crypto ມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະຈ້າງບໍລິສັດເອກະລາດເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ມີໂຄງການປະຕິບັດຕາມ. ບໍລິສັດໄດ້ຕັ້ງລະບົບພາຍໃນເພື່ອຕິດຕາມກິດຈະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສ, ແຕ່ຜູ້ຄວບຄຸມ NY ຕ້ອງການເພີ່ມເຕີມ.
Adrienne Harris, ຜູ້ອໍານວຍການຝ່າຍບໍລິການທາງດ້ານການເງິນຂອງລັດນິວຢອກ, ກ່າວວ່າ:
ພວກເຮົາພົບເຫັນຄວາມລົ້ມເຫລວທີ່ຮັບປະກັນຢ່າງແທ້ຈິງໃນການຈັດວາງຈໍພາບເອກະລາດແທນທີ່ຈະລໍຖ້າການຕົກລົງ. ພວກເຮົາໄດ້ເວົ້າອອກມາຫຼາຍກ່ຽວກັບຄວາມກັງວົນດ້ານການເງິນທີ່ຜິດກົດໝາຍຢູ່ໃນອະວະກາດ. ມັນເປັນເຫດຜົນທີ່ວ່າກອບຂອງພວກເຮົາຖືບໍລິສັດ crypto ກັບມາດຕະຖານດຽວກັນກັບທະນາຄານ.
ດັ່ງນັ້ນ, NYDFS ເປີດຕົວການສືບສວນຢ່າງເປັນທາງການໃນປີ 2021 ໂດຍໃຊ້ການກວດສອບພື້ນຫລັງທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມແລະການຕິດຕາມກິດຈະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສເປັນຂໍ້ແກ້ຕົວຊ້າ. ນອກເຫນືອຈາກຜູ້ຕິດຕາມເອກະລາດທໍາອິດ, Coinbase ໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ຈ້າງບໍລິສັດເອກະລາດທີສອງສໍາລັບໂຄງການປະຕິບັດຕາມ.
Paul Grewal, ຫົວຫນ້າເຈົ້າຫນ້າທີ່ທາງດ້ານກົດຫມາຍຂອງ Coinbase, ກ່າວຕື່ມວ່າ:
ພວກເຮົາເບິ່ງການແກ້ໄຂນີ້ເປັນບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນໃນຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງພວກເຮົາໃນການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພວກເຮົາກັບຜູ້ຄວບຄຸມທີ່ສໍາຄັນ, ແລະການຊຸກຍູ້ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການປະຕິບັດຕາມຫຼາຍກວ່າເກົ່າໃນຊ່ອງ crypto - ສໍາລັບຕົວເຮົາເອງແລະຄົນອື່ນ (…). Coinbase ຍັງຄົງມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະເປັນຜູ້ນໍາແລະແບບຢ່າງໃນຊ່ອງ crypto, ແລະນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບຜູ້ຄວບຄຸມໃນເວລາທີ່ມັນມາກັບການປະຕິບັດຕາມແລະຂົງເຂດອື່ນໆ.
Coinbase ສາມາດກ້າວຕໍ່ໄປ
Coinbase ແລະພະແນກການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນນິວຢອກຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງຫນ້ອຍອີກຫນຶ່ງປີ, NYT ອ້າງ. ບໍລິສັດມີ "ການເຕືອນ" ຫຼາຍກວ່າ 100,000 ກ່ຽວກັບການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ອາດຜິດກົດໝາຍ ຫຼືໜ້າສົງໄສ.
ອີງຕາມບໍລິສັດ Grewal, ບໍລິສັດ ໄດ້ເຮັດ "ການລົງທຶນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ" ໃນໂຄງການປະຕິບັດຕາມຂອງຕົນ. ການລົງທຶນເຫຼົ່ານີ້ລວມມີການສ້າງເຄື່ອງມືການວິເຄາະລະບົບຕ່ອງໂສ້, Coinbase Tracer, ແລະວິທີແກ້ໄຂອື່ນໆ.
ການແລກປ່ຽນ crypto ຍັງຕິດຕາມທຸກທຸລະກໍາໃນເວທີຂອງຕົນດ້ວຍລະບົບການຕິດຕາມທຸລະກໍາ (TMS). ເຄື່ອງມືນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມັນ "ກວດພົບຮູບແບບທີ່ແນະນໍາການສໍ້ໂກງ, ການຟອກເງິນ, ຫຼືກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍອື່ນໆແລະທຸງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສໍາລັບການທົບທວນຄືນຕື່ມອີກ."
ການແລກປ່ຽນ crypto ຍັງໄດ້ສ້າງຄວາມສາມາດໃນການວັດແທກຄວາມສ່ຽງຂອງລູກຄ້າແລະນໍາໃຊ້ການຄວບຄຸມເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບ "ລູກຄ້າທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ" ໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານສະຫະລັດແລະກົດລະບຽບການເດີນທາງ. ວິທີແກ້ໄຂເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບການໂຕ້ແຍ້ງ, ແຕ່ Coinbase ອ້າງວ່າພວກເຂົາປົກປ້ອງ "ຄວາມປອດໄພແລະຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ."
Grewal ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮ່ວມມືຂອງພວກເຂົາກັບຜູ້ຄວບຄຸມແລະຄວາມສໍາຄັນຂອງການສະຫຼຸບການສືບສວນນີ້. ບໍລິສັດສາມາດກ້າວຕໍ່ໄປໃນຂະນະທີ່ຮັກສາການດໍາເນີນງານຂອງຕົນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ເຊິ່ງເປັນເລື່ອງແປກທີ່ບໍລິສັດ crypto ພາຍໃຕ້ການກວດສອບໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.
ໃນຖານະເປັນລາຍລັກອັກສອນນີ້, COIN ຊື້ຂາຍຢູ່ທີ່ $ 37, ດ້ວຍການສູນເສຍບາງຢ່າງໃນກອງປະຊຸມການຊື້ຂາຍມື້ນີ້.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://bitcoinist.com/coinbase-50m-for-lax-anti-money-laundering-measures/