Bittrex ຖືກປັບໃໝດ້ວຍເງິນ 53 ລ້ານໂດລາ ໃນຂໍ້ຫາລະເມີດກົດໝາຍຕ້ານການຟອກເງິນ

Cryptocurrencies ແມ່ນ supposed ຈະ censorship ທົນທານຕໍ່… ການແລກປ່ຽນ Cryptocurrency, ບໍ່ຫຼາຍປານໃດ. Bittrex ຄົ້ນພົບວິທີນີ້ທີ່ຍາກຫລັງຈາກການປັບໃໝບັນທຶກການບັງຄັບໂດຍຜູ້ຄວບຄຸມສະຫະລັດ.

ວັນທີ 11 ຕຸລານີ້, ກົມຄວບຄຸມຊັບສິນຕ່າງປະເທດຂອງກະຊວງການເງິນສະຫະລັດ (OFAC) ແລະເຄືອຂ່າຍການບັງຄັບໃຊ້ອາດຊະຍາກຳທາງການເງິນ (FinCEN) ໄດ້ປະກາດວ່າ Bittrex, ການແລກປ່ຽນເງິນຕາສະກຸນເງິນທີ່ຕັ້ງຢູ່ວໍຊິງຕັນ, ຈະຖືກປັບໃໝ 53 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຍ້ອນລະເມີດກົດໝາຍຫຼັກຊັບຫຼາຍສະບັບ.

ອີງ​ຕາມ​ການ ຄໍາຖະແຫຼງທີ່, Bittrex ລະເມີດກົດຫມາຍການລົງໂທດແລະພັນທະຕ້ານການຟອກເງິນ, ເຮັດໃຫ້ມີການປັບໄຫມສອງຄັ້ງຫຼາຍກ່ວາ $ 24 ລ້ານແລະ $ 29 ລ້ານ, ຕາມລໍາດັບ. ນີ້ຈະເປັນການບັງຄັບໃຊ້ການບັງຄັບໃຊ້ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາໂດຍ OFAC ໃນການແລກປ່ຽນ cryptocurrency.

ປະເທດທີ່ຖືກລົງໂທດໄດ້ຍ້າຍເກືອບ 263 ລ້ານໂດລາໃນ Bittrex

ອີງຕາມ OFAC, Bittrex ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນຈາກ Crimea, ຄິວບາ, ອີຣ່ານ, ຊູດານ, ແລະຊີເຣຍໃຊ້ເວທີຂອງຕົນເພື່ອຍ້າຍເກືອບ $ 263,451,600.13 ລະຫວ່າງເດືອນມີນາ 2014 ຫາເດືອນທັນວາ 2017.

Bittrex ຕົກລົງທີ່ຈະຈ່າຍ $24,280,829.20 ໃຫ້ກັບຜູ້ຄວບຄຸມສະຫະລັດສໍາລັບການເຮັດໃຫ້ 116,421 ການລະເມີດໂຄງການການລົງໂທດຫຼາຍອັນ ແລະ $29,280,829.20 ສໍາລັບການລະເມີດໂດຍເຈດຕະນາຂອງໂຄງການ AML ຂອງ BSA ແລະຂໍ້ກໍານົດ SAR.

ການປັບໄຫມໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການປະຕິບັດການຄວບຄຸມທີ່ເຫມາະສົມໃນການປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ (BSA) ຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ແລະພັນທະຕໍ່ອຸດສາຫະກໍາ crypto, ອີງຕາມ OFAC.

ມັນໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ "ຄວາມບໍ່ປະຕິບັດ", ການຂາດການຄົ້ນຄວ້າພື້ນຖານທີ່ເຫມາະສົມ, ຫຼືຄວາມລົ້ມເຫລວໃນການລາຍງານຜູ້ໃຊ້ທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມທີ່ສົງໃສອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການລະເມີດກົດລະບຽບຂອງ OFAC ແລະ FinCEN, ເຊິ່ງອາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ການກະທໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍຜ່ານເວທີຂອງພວກເຂົາ.

ຜູ້ຄວບຄຸມຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ການແລກປ່ຽນເຮັດໃຫ້ຕາບອດໄປສູ່ການລົງໂທດ

ທ່ານ Andrea Gacki, ຫົວຫນ້າ OFAC, ກ່າວວ່າທຸກຄັ້ງທີ່ບໍລິສັດບໍ່ປະຕິບັດຕາມການລົງໂທດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, "ພວກເຂົາສາມາດກາຍເປັນຍານພາຫະນະສໍາລັບນັກສະແດງທີ່ຜິດກົດຫມາຍທີ່ຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມຫມັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດ."

ນອກຈາກນັ້ນ, Gacki ສັງເກດເຫັນວ່າການແລກປ່ຽນທັງຫມົດໃນທົ່ວໂລກຄວນຈະມີຄວາມຮູ້ທີ່ເຫມາະສົມກັບລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາ; ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຖືກຮັບຜິດຊອບຢູ່ໃນສານສໍາລັບການອະນຸຍາດໃຫ້ການລະເມີດການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ.

"ການແລກປ່ຽນເງິນຕາ virtual ປະຕິບັດໃນທົ່ວໂລກຄວນເຂົ້າໃຈທັງຜູ້ທີ່ແລະລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາຢູ່ໃສ. OFAC ຈະສືບຕໍ່ຖືບໍລິສັດທີ່ຮັບຜິດຊອບ, ໃນອຸດສາຫະກໍາສະກຸນເງິນ virtual ແລະບ່ອນອື່ນໆ, ເຊິ່ງຄວາມລົ້ມເຫລວໃນການປະຕິບັດການຄວບຄຸມທີ່ເຫມາະສົມນໍາໄປສູ່ການລະເມີດການລົງໂທດ.”

Himamauli Das, ຜູ້ອໍານວຍການຝ່າຍສະແດງຂອງ FinCEN ກ່າວວ່າ Bittrex ມີການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມຂອງການຄວບຄຸມ AML ແລະ SAR, ເປີດເຜີຍສະຫະລັດຕໍ່ກັບໄພຂົ່ມຂູ່ເຊັ່ນການເຮັດທຸລະກໍາຈາກປະຊາຊົນທີ່ອາໃສຢູ່ໃນເຂດປົກຄອງທີ່ຖືກລົງໂທດ, ຕະຫຼາດ darknet, ແລະ. ransomware ການໂຈມຕີ.

ການປະກາດນີ້ເກີດຂຶ້ນທ່າມກາງຄວາມພະຍາຍາມເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍລັດຖະບານສະຫະລັດເພື່ອຄວບຄຸມອຸດສາຫະກໍາ cryptocurrency. ນອກເຫນືອຈາກ Bittrex, ການສືບສວນກ່ຽວກັບ Kraken ໄດ້ຖືກປະກາດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ແລະ SEC ໄດ້ກ່າວເຖິງການຮ້ອງຮຽນທີ່ຜ່ານມາວ່າ Coinbase. ອາດ​ຈະ​ມີ​ລາຍ​ຊື່​ຫຼັກ​ຊັບ​ຈຳນວນ​ໜຶ່ງ, ລວມທັງ AMP (AMP), Rally (RLY), DerivaDEX (DDX), XYO (XYO), Rari Governance Token (RGT), LCX (LCX), Powerledger (POWR), DFX Finance (DFX), ແລະ Kromatika (KROM). ມັນຍັງກໍາລັງສືບສວນ Yuga Labs, ພິຈາລະນາ NFTs Bored Ape Yacht Club ແລະ cryptocurrency ApeCoin. ອາດຈະເປັນຫຼັກຊັບ.

ຖ້ານີ້ບໍ່ພຽງພໍ, ຫົວຫນ້າ SEC ໄດ້ກ່າວວ່າການເຮັດທຸລະກໍາ Ethereum ທັງຫມົດ ສາມາດຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ອຳນາດຂອງສະຫະລັດ, ແລະສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ cryptocurrencies ອາດຈະເປັນຫຼັກຊັບ. ນີ້ຈະເປັນທັດສະນະທີ່ຮ້າຍກາດແຕ່ແນ່ນອນແມ່ນຫນຶ່ງທີ່ຈະພິຈາລະນາໃນສະຖານະການລະບຽບການໃນອະນາຄົດ.