Coinbase ຕົກລົງທີ່ຈະຕົກລົງ $ 100 ລ້ານກັບຜູ້ຄວບຄຸມການເງິນນິວຢອກສໍາລັບການລະເມີດການຕ້ານການຟອກເງິນ

Coinbase Agrees to $100 Million Settlement With New York Financial Regulator for Anti-Money-Laundering Violations

Coinbase ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຈ່າຍເງິນ 100 ລ້ານໂດລາກັບພະແນກການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນນິວຢອກ (NYDFS), ອີງຕາມຄໍາສັ່ງຍິນຍອມທີ່ລົງນາມໂດຍຜູ້ອໍານວຍການ NYDFS Adrienne Harris ໃນວັນທີ 4 ມັງກອນ 2023. ຜູ້ຄວບຄຸມທາງດ້ານການເງິນຂອງນິວຢອກກ່າວວ່າບັນຫາການປະຕິບັດຕາມໄດ້ຖືກກວດພົບແລະ ການຄວບຄຸມການຕ້ານການຟອກເງິນຂອງການແລກປ່ຽນແມ່ນບໍ່ພຽງພໍແຕ່ປີ 2020 ຫາປີ 2021.

ຜູ້ຄວບຄຸມນິວຢອກປັບໃໝ Coinbase $100 ລ້ານສໍາລັບບັນຫາການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບການຕ້ານການຟອກເງິນ

ການແລກປ່ຽນ crypto ແລະບໍລິສັດຄຸ້ມຄອງ Coinbase (Nasdaq: ຊີຊີ) ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີກັບການແກ້ໄຂ 100 ລ້ານໂດລາກັບ NYDFS ຜູ້ຄວບຄຸມການເງິນຊັ້ນນໍາຂອງນິວຢອກສໍາລັບການບໍ່ປະຕິບັດການຄວບຄຸມການຕ້ານການຟອກເງິນທີ່ເຫມາະສົມໃນປີ 2020 ແລະ 2021. Coinbase ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຈ່າຍຄ່າປັບໃຫມ 50 ລ້ານໂດລາແລະອີກ 50 ລ້ານໂດລາຈະໄປນໍາໃຊ້ການຕ້ານການຟອກເງິນທີ່ຈໍາເປັນ. ການກວດສອບປະຫວັດການຟອກເງິນ (AML).

"Coinbase ຂາດບຸກຄະລາກອນ, ຊັບພະຍາກອນ, ແລະເຄື່ອງມືທີ່ພຽງພໍທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຮັກສາການແຈ້ງເຕືອນເຫຼົ່ານີ້, ແລະ backlogs ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາໃນລະດັບທີ່ບໍ່ສາມາດຈັດການໄດ້," ຄໍາສັ່ງຍິນຍອມ ເຊັນໂດຍຜູ້ບັນຊາການ Adrienne Harris ລາຍລະອຽດ. "ໃນຕອນທ້າຍຂອງ 2021, Coinbase ມີ backlog ຂອງການແຈ້ງເຕືອນການຕິດຕາມການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ບໍ່ໄດ້ທົບທວນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນຫຼາຍກວ່າ 100,000 (ຫຼາຍເດືອນ), ແລະ backlog ຂອງລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການຄວາມພາກພຽນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເກີນ 14,000."

ການສືບສວນການປະຕິບັດຕາມໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2020 ແລະການຂາດການຄວບຄຸມການກວດສອບຄວາມເປັນມາເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2018. Coinbase ໄດ້ຕົກລົງໃນເວລານັ້ນທີ່ຈະຈ້າງຜູ້ກວດສອບເອກະລາດເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຄໍາແນະນໍາ AML ແລະຄວາມຮູ້ຂອງລູກຄ້າ (KYC) ໄດ້ຖືກປະຕິບັດຕາມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບັນຫາການປະຕິບັດຕາມຍັງຄົງຢູ່ແລະຜູ້ຄວບຄຸມນິວຢອກໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະດໍາເນີນການໃນປີ 2021. "ພວກເຮົາໄດ້ເວົ້າອອກມາຫຼາຍກ່ຽວກັບຄວາມກັງວົນດ້ານການເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍຢູ່ໃນພື້ນທີ່. ມັນເປັນເຫດຜົນທີ່ວ່າກອບຂອງພວກເຮົາຖືບໍລິສັດ crypto ເປັນມາດຕະຖານດຽວກັນກັບທະນາຄານ,” ຜູ້ຊີ້ນໍາ Harris ກ່າວວ່າ.

ໃນຂະນະດຽວກັນ, COIN ຫຼັກຊັບຂອງ Coinbase ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຂ່າວແທນທີ່ຈະຫຼຸດລົງ, ຍ້ອນວ່າຮຸ້ນເພີ່ມຂຶ້ນ 6.74% ໃນວັນພຸດ. Coinbase ຍັງ ຕອບສະຫນອງ ຕໍ່ກັບການຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນ blog ຂອງຕົນແລະມັນໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າມັນໄດ້ "ໃຫ້ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາກັບ $ 50 ລ້ານໃນການລົງທຶນໂຄງການປະຕິບັດຕາມໃນສອງປີຂ້າງຫນ້າ." ຂໍ້ຄວາມຕອບ blog ຂອງການແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການຕັ້ງຖິ່ນຖານ NYDFS ສືບຕໍ່:

ພວກເຮົາເບິ່ງການແກ້ໄຂນີ້ເປັນບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນໃນຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງພວກເຮົາໃນການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພວກເຮົາກັບຜູ້ຄວບຄຸມທີ່ສໍາຄັນ, ແລະການຊຸກຍູ້ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການປະຕິບັດຕາມຫຼາຍກວ່າເກົ່າໃນຊ່ອງ crypto - ສໍາລັບຕົວເຮົາເອງແລະຄົນອື່ນ.

ປ້າຍຊື່ໃນເລື່ອງນີ້

ປັບ ໄໝ 50 ລ້ານໂດລາ, 100 ລ້ານ, 2018, 2020, 2021, Adrienne Harris, AML, ການກວດສອບພື້ນຫລັງ AML, ຕ້ານການຟອກເງິນ, ການຄວບຄຸມການຕ້ານການຟອກເງິນ, ທະນາຄານ, ຊີຊີ, Coinbase, ປະຕິບັດຕາມ, ບັນຫາການປະຕິບັດຕາມ, ຄໍາສັ່ງຍິນຍອມ, ບໍລິສັດ crypto, ການແລກປ່ຽນ crypto, ບໍລິສັດຄຸ້ມຄອງ, ເພີ່ມທະວີຄວາມພາກພຽນອັນເນື່ອງມາຈາກ, ຜູ້ຄວບຄຸມການເງິນ, ການເງິນທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ພຽງພໍ, ນັກສອບເສັງເອກະລາດ, ການສືບສວນ, ຮູ້ຈັກລູກຄ້າຂອງເຈົ້າ, ຂໍ້ແນະນຳ KYC, Nasdaq: ຫຼຽນ, ຜູ້ຄວບຄຸມນິວຢອກ, NYDFS, Settlement, Stock, ການຕິດຕາມທຸລະກໍາ

ທ່ານຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບ Coinbase ຕົກລົງກັບຜູ້ຄວບຄຸມທາງດ້ານການເງິນນິວຢອກສໍາລັບການຂາດການຄວບຄຸມການປະຕິບັດຕາມ? ໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າທ່ານຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ຢູ່ໃນພາກຄໍາເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້.

Jamie Redman

Jamie Redman ເປັນຜູ້ນໍາຂ່າວຢູ່ Bitcoin.com News ແລະນັກຂ່າວເຕັກໂນໂລຢີທາງດ້ານການເງິນທີ່ອາໃສຢູ່ໃນ Florida. Redman ໄດ້ເປັນສະມາຊິກຢ່າງຫ້າວຫັນຂອງຊຸມຊົນ cryptocurrency ຕັ້ງແຕ່ປີ 2011. ລາວມີຄວາມມັກໃນ Bitcoin, ລະຫັດແຫຼ່ງເປີດ, ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ. ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກັນຍາ 2015, Redman ໄດ້ຂຽນຫຼາຍກວ່າ 6,000 ບົດຄວາມສໍາລັບ Bitcoin.com ຂ່າວກ່ຽວກັບໂປໂຕຄອນລົບກວນທີ່ເກີດຂື້ນໃນມື້ນີ້.