ສະຫະພາບເອີຣົບໂດຍຜ່ານສະພາຂອງ EU ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີກ່ຽວກັບຂໍ້ກໍານົດບາງສ່ວນ ສ້າງຕັ້ງ ອົງການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ທີ່ຈະຖືກຕັ້ງຊື່ວ່າ ອົງການຕ້ານການຟອກເງິນ (AMLA).
ການສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການໃໝ່ນີ້ຈະເປັນການຊຸກຍູ້ການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຂອງອົງການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ຕ້ານການສະໜອງທຶນຂອງລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ (AML/CTF) ຂອງສະຫະພັນ. ສິ່ງທ້າທາຍຂອງການຟອກເງິນແມ່ນເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ແຜ່ຫຼາຍຢູ່ໃນທຸກປະເທດໃນມື້ນີ້. ເຖິງວ່າຈະມີບົດບາດຢ່າງຫ້າວຫັນໂດຍຜູ້ຄວບຄຸມໃນທົ່ວຄະນະ, ຄະດີອາຍາທາງອິນເຕີເນັດແມ່ນມີຄວາມກ້າວຫນ້າໃນວິທີການຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໃນຂະນະທີ່ມັນອາດຈະເປັນການຍາກທີ່ຈະສະກັດກັ້ນກິດຈະກໍາຂອງອາຊະຍາກໍາທາງອິນເຕີເນັດເຫຼົ່ານີ້ເປັນສ່ວນບຸກຄົນ, ການປົກປ້ອງສາມາດຖືກຈັດໃສ່ໃນບັນດາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການເງິນເພື່ອສະກັດຊ່ອງຫວ່າງທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ຖືກຂູດຮີດໂດຍຜູ້ຟອກເງິນແລະນັກການເງິນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ. ການປະກົດຕົວຂອງ AMLA ຈະແນໃສ່ການສ້າງເສັ້ນທາງທີ່ສະຖາບັນທີ່ມັນຄຸ້ມຄອງແມ່ນຫຼັກຖານ AML ໃນທຸກດ້ານ.
"ຍ້ອນລັກສະນະຂ້າມຊາຍແດນຂອງອາດຊະຍາກໍາ, ຄາດວ່າອົງການໃຫມ່ຈະປະກອບສ່ວນທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະເປັນປະໂຫຍດໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານການຟອກເງິນແລະການເງິນຂອງການກໍ່ການຮ້າຍ. ໃນບັນດາວຽກງານອື່ນໆ, ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປະສານສົມທົບ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາໃນຂະແໜງການເງິນ ແລະ ບໍ່ແມ່ນການເງິນ, ການຊີ້ນຳກົງຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍການເງິນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ແລະ ຂ້າມແດນ ແລະ ການປະສານງານຂອງໜ່ວຍງານສືບລັບດ້ານການເງິນ,” ຂ່າວແຈ້ງວ່າ. ສະພາອ່ານ.
AMLA ຈະຖືກມອບໃຫ້ ອຳ ນາດຄວບຄຸມໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງສະຖາບັນການເງິນແລະການເລີ່ມຕົ້ນໃນລະບົບນິເວດຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ, ຖ້າພວກເຂົາຖືກພິຈາລະນາວ່າມີຄວາມສ່ຽງ.
"ມັນຍັງມອບໃຫ້ອໍານາດການປົກຄອງໃນການຊີ້ນໍາເຖິງ 40 ກຸ່ມແລະຫນ່ວຍງານ - ຢ່າງຫນ້ອຍໃນຂະບວນການຄັດເລືອກຄັ້ງທໍາອິດ - ແລະຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດພາຍໃນຢ່າງສົມບູນພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງຕົນ. ອໍານາດເພີ່ມເຕີມຍັງຖືກມອບໃຫ້ຄະນະກໍາມະການທົ່ວໄປໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງ AMLA,” ສະພາໃຫ້ລາຍລະອຽດ.
ຄໍານິຍາມເບື້ອງຕົ້ນຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ AMLA ແມ່ນບາງສ່ວນ ແລະບ່ອນນັ່ງຂອງການປົກຄອງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕົກລົງກັນຢ່າງເຕັມສ່ວນ. AMLA ຈະຊ່ວຍໃນການບັງຄັບໃຊ້ລັກສະນະ AML ຂອງຕະຫຼາດໃນຊັບສິນ crypto (MiCA) ໃນເວລາທີ່ສຸດທ້າຍບັນຊີລາຍການໄດ້ຮັບຜ່ານ.
ແຫຼ່ງຮູບພາບ: Shutterstock
ທີ່ມາ: https://blockchain.news/news/eu-partially-agrees-to-establishes-anti-money-laundering-authority