ຜູ້ຊາຍໃນນິວຢອກໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າດໍາເນີນໂຄງການຟອກເງິນເປັນເງິນສົດເປັນ Bitcoin ໃນນິວຢອກ. ໃນບັນດາສິ່ງອື່ນໆ, ກໍລະນີດັ່ງກ່າວຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມລໍາອຽງທາງລົບຂອງການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍຕໍ່ crypto.
ການຟອກເງິນຜ່ານ Bitcoin
ອີງຕາມການລາຍງານຂອງ Bloomberg ທີ່ຜ່ານມາ ບົດລາຍງານຜູ້ຊາຍອາຍຸ 42 ປີຊື່ວ່າ Thomas Spieker ຖືກກ່າວຫາວ່າດໍາເນີນການຟອກເງິນ "ເງິນສົດເປັນ Bitcoin" ໃນນິວຢອກ.
ຜູ້ຊາຍຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າໂອ້ອວດຢ່າງເປີດເຜີຍໃນສື່ມວນຊົນສັງຄົມກ່ຽວກັບການກະທໍາຂອງລາວ, ຊັກຊວນລູກຄ້າຂອງລາວຢ່າງເປີດເຜີຍວ່າພວກເຂົາສາມາດຢູ່ຫ່າງຈາກ radar ໄດ້. Spieker ໄດ້ຊອກຫາຢູ່ໃນ Google ສໍາລັບວິທີການຕ່າງໆເພື່ອຟອກເງິນຜ່ານ Bitcoin ໃນຂະນະທີ່ຍັງເວົ້າໂອ້ອວດກັບຫມູ່ເພື່ອນວ່າລູກຄ້າຂອງລາວປະກອບມີຜູ້ທີ່ດໍາເນີນການຫລອກລວງບັດເຄຣດິດ, ແລະຫນຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍ ketamine.
ລູກຄ້າຂອງ Spieker ຍັງຖືກກ່າວຫາໃນຂໍ້ຫາກໍ່ອາຊະຍາກຳຫຼາຍຢ່າງ, ລວມທັງການດຳເນີນການຕະຫຼາດຢາເສບຕິດທີ່ຜິດກົດໝາຍຢູ່ໃນເວັບມືດ.
Alvin Bragg - ທະນາຍຄວາມຂອງເມືອງ Manhattan - ກ່າວໃນຖະແຫຼງການວ່າກໍລະນີ "ສະແດງໃຫ້ເຫັນພວກເຮົາວ່າເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່ເຊັ່ນ cryptocurrencies ສາມາດກາຍເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນທີ່ສໍາຄັນຂອງກິດຈະກໍາທາງອາຍາທີ່ກວ້າງຂວາງທີ່ສາມາດແຜ່ລາມໄປທົ່ວໂລກໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ."
ດັ່ງທີ່ກ່າວມານັ້ນ, ເວັບໄຊຕ໌ທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ຂອງການຟອກເງິນສາກົນນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກຄ້າຢາເສບຕິດ, ວົງການອາດຊະຍາກໍາທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ, ແລະຜູ້ຫລອກລວງເຊື່ອງກິດຈະກໍາທາງອາຍາຂອງພວກເຂົາແລະສົ່ງເງິນຂອງພວກເຂົາໄປທົ່ວໂລກ.
ໃຫ້… ກັບຄືນໄປເລັກນ້ອຍ
ໃນຂະນະທີ່ມັນເປັນຄວາມຈິງທີ່ບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດ້ວ່າ Bitcoin, ໃນບັນດາ cryptocurrencies ອື່ນໆ, ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍ, ຄໍາເວົ້າຂ້າງເທິງຂອງ DA Bragg ເບິ່ງຄືວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ຂ້ອນຂ້າງໄກ. ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ການປະຕິບັດງານທັງ ໝົດ ໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າມີມູນຄ່າ 2.3 ລ້ານໂດລາ, ເຊິ່ງເຖິງແມ່ນວ່າຫຼາຍ ສຳ ລັບຄົນ ທຳ ມະດາ, ບໍ່ໄດ້ເປັນຜົນຕອບແທນອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນໂລກອາຍາ.
ເວົ້າກ່ຽວກັບການຟອກເງິນ, ຂໍໃຫ້ພິຈາລະນາຄືນຫນຶ່ງແລະບາງທີເບິ່ງວ່າສະຖາບັນການເງິນທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ຖືກພິສູດເລື້ອຍໆວ່າເປັນເຈົ້າພາບເງິນສົດສໍາລັບຄະດີອາຍາທີ່ຖືກຕັດສິນລົງໂທດ, ເຈົ້ານາຍຢາເສບຕິດ, ຄາດຕະກໍາ, ແລະທ່ານມີຫຍັງແດ່.
ສອງສາມປີກ່ອນ, ພວກເຮົາ ລາຍງານ ການຮົ່ວໄຫລຂອງເອກະສານໄດ້ແນະນໍາວ່າທະນາຄານໃຫຍ່ໆໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຫຼາຍກວ່າ 2 ພັນຕື້ໂດລາໃນເງິນເປື້ອນໃນໄລຍະເວລາຫຼາຍປີ. ຖ້ານັ້ນແມ່ນ 'ຂ່າວເກົ່າ', ໃຫ້ເບິ່ງສິ່ງທີ່ບໍ່ດົນມານີ້.
ໃນເດືອນກຸມພາ ປີນີ້, ເອກະສານອ້າງວ່າບໍລິສັດ Credit Suisse ດໍາເນີນການບັນຊີຫຼາຍພັນບັນຊີທີ່ເປັນຂອງອາດຊະຍາກອນທີ່ຖືກກ່າວຫາ. ແນ່ນອນ, ນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພິສູດ, ແຕ່ຄວາມຈິງທີ່ວ່າມີການສືບສວນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຄວນຍົກສູງເຖິງສັນຍານເຕືອນໄພທີ່ຈໍາເປັນ.
ແຕ່ແນ່ນອນ, "ເວັບທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ຂອງການຟອກເງິນສາກົນນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກຄ້າຢາເສບຕິດ, ວົງການອາດຊະຍາກໍາທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ, ແລະຜູ້ຫລອກລວງເຊື່ອງກິດຈະກໍາທາງອາຍາຂອງພວກເຂົາ," ຄືກັບວ່າສະຖາບັນມໍລະດົກບໍ່ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າເຮັດສິ່ງນີ້ມາຫຼາຍປີແລ້ວ.
Binance ຟຣີ $100 (ສະເພາະ): ໃຊ້ລິ້ງນີ້ ເພື່ອລົງທະບຽນ ແລະຮັບ $100 ຟຣີ ແລະຄ່າທຳນຽມສ່ວນຫຼຸດ 10% ໃນ Binance Futures ໃນເດືອນທຳອິດ (ຂໍ້ກໍານົດ).
ຂໍ້ສະ ເໜີ ພິເສດ PrimeXBT: ໃຊ້ລິ້ງນີ້ ເພື່ອລົງທະບຽນ ແລະໃສ່ລະຫັດ POTATO50 ເພື່ອຮັບສູງເຖິງ $7,000 ໃນເງິນຝາກຂອງທ່ານ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://cryptopotato.com/2-3-million-cash-to-bitcoin-money-laundering-scheme-busted-in-new-york/