ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດ ໝາຍ ໃນສະຫະລັດອາຣັບເອມີເຣັດໄດ້ກັກຕົວຜູ້ຕາງ ໜ້າ Finiko, ຊອກຫາບົດບາດຂອງລາວໃນໂຄງການ crypto Ponzi ທີ່ຫຼອກລວງນັກລົງທຶນຫລາຍພັນຄົນໃນທົ່ວໂລກ. ນີ້ແມ່ນການຈັບກຸມຄັ້ງທີສອງໃນລັດອ່າວຂອງສະມາຊິກສະພາສູງທີ່ປະກາດໃນເດືອນຜ່ານມາ.
Finiko Fraudster ຈັບໄດ້ໂດຍ Interpol ໃນ UAE, ລັດເຊຍຊອກຫາການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂອງລາວ
ບຸກຄົນອື່ນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງ pyramid ທາງດ້ານການເງິນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງລັດເຊຍໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, Finiko, ໄດ້ຖືກກັກຂັງຢູ່ໃນ UAE. ການກັກຂັງທ່ານ Edward Sabirov ໃນປະເທດອາຣັບ ມີຂຶ້ນຫລັງຈາກມີຂ່າວໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ຈັບກຸມ ຂອງຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງໂຄງການ Ponzi, Zygmunt Zygmuntovich. ທັງສອງໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າມີບົດບາດສຳຄັນໃນການສໍ້ໂກງເງິນຫຼາຍລ້ານຄົນຈາກຜູ້ເຄາະຮ້າຍທີ່ຖືກສໍ້ໂກງ.
ທ່ານ Sabirov ຖືກຈັດເຂົ້າໃນບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ຕ້ອງການຂອງສາກົນໃນວັນທີ 12 ພະຈິກນີ້, ອົງການໄອຍະການລັດເຊຍ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ RIA Novosti. ສຳນັກງານອົງການ Interpol ແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດອາຣັບເອມີເຣັດປະກາດຈັບຕົວທ່ານໃນວັນທີ 30 ພະຈິກນີ້. ສຳນັກງານກາງແຫ່ງຊາດຂອງ Interpol ຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ອຳນາດການປົກຄອງ UAE ເປັນເວລາ 60 ວັນ ແລະ ລະບຸເຈດຈຳນົງຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ຈະຮ້ອງຂໍການສົ່ງຜູ້ກ່ຽວອອກຈາກກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງປະເທດ.
ຜູ້ຕາງຫນ້າລະດັບສູງອີກຄົນຫນຶ່ງຂອງ Finiko, Marat Sabirov, ຍັງຕ້ອງການ. ນັກສືບສວນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ Sabirovs ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບການຄຸ້ມຄອງສູງສຸດຂອງ pyramid crypto, ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານໃກ້ຊິດຂອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງແລະແມ່ບົດຂອງຕົນ, Kirill Doronin, ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນຄຸກລັດເຊຍນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກໍລະກົດ 2021. ຄຽງຄູ່ກັບ Zygmuntovich, ພວກເຂົາເຈົ້າຄຸ້ມຄອງຈາກລັດເຊຍເປັນ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ລົ້ມລົງ.
Finiko, ເຊິ່ງບໍ່ເຄີຍຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເປັນນິຕິບຸກຄົນ, ຕັ້ງຢູ່ໃນ Kazan, ນະຄອນຫຼວງຂອງສາທາລະນະລັດ Tatarstan ຂອງລັດເຊຍ. ມັນມີສາຂາຢູ່ໃນຫຼາຍກວ່າ 70 ພາກພື້ນອື່ນໆຂອງລັດເຊຍທີ່ສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃນເວທີ virtual, ໃຫ້ຜົນຕອບແທນສູງພິເສດເຖິງ 5% ຕໍ່ມື້. ໃນຕົ້ນປີນີ້, ກະຊວງພາຍໃນຂອງຣັດເຊຍປະກາດວ່າຕົນໄດ້ຮັບໃບຮ້ອງຂໍປະມານ 10,000 ໃບຈາກຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍທີ່ອ້າງເອົາຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍກວ່າ 5 ຕື້ຮູເບີນ (ເກືອບ 80 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ).
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມເສຍຫາຍຕົວຈິງຈາກກິດຈະກໍາຂອງ Finiko ອາດຈະສູງກວ່າຫຼາຍ. ໄດ້ ໂຄງການ Ponzi ລະດົມທຶນຈາກນັກລົງທຶນທີ່ບໍ່ສົງໃສໃນລັດເຊຍ, ຢູເຄຣນ ແລະປະເທດອື່ນໆໃນອະວະກາດຂອງສະຫະພາບໂຊວຽດ, ບັນດາປະເທດໃນສະຫະພາບເອີຣົບເຊັ່ນ: ເຢຍລະມັນ, ອອສເຕຣຍ, ແລະຮັງກາຣີ, ສະຫະລັດ, ແລະອື່ນໆ. ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຫຼາຍຄົນໄດ້ຖືກຮ້ອງຂໍໃຫ້ສົ່ງ cryptocurrency ກັບກະເປົາເງິນຂອງ Finiko ແລະອີງຕາມ a ບົດລາຍງານ ໂດຍ Chainalysis, pyramid ໄດ້ຮັບຫຼາຍກ່ວາ $ 1.5 ຕື້ມູນຄ່າ bitcoin ລະຫວ່າງເດືອນທັນວາ 2019 ຫາເດືອນສິງຫາ 2021.
ນອກຈາກ Doronin, Zygmuntovich, ແລະ Sabirovs, ຫຼາຍກວ່າ 20 ຄົນອື່ນໆໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສໍ້ໂກງຂະຫນາດໃຫຍ່. ບັນຊີລາຍຊື່ປະກອບມີ Lilia Nurieva ແລະ Dina Gabdullina ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຮອງປະທານຂອງ Finiko Ilgiz Shakirov ຜູ້ທີ່ຖືກຈັບໃນ Tatarstan. Anna Serikova, ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິຫານຂອງ Finiko ທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີພາຍໃຕ້ຊື່ປອມ Tiffany, ຍັງຖືກກັກຂັງ.
ທ່ານຄິດວ່າການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍ UAE ຈະຊອກຫາແລະຈັບ Marat Sabirov ຫຼືສະມາຊິກ Finiko ອື່ນໆບໍ? ບອກພວກເຮົາໃນສ່ວນຄໍາເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້.
ເຄດິດຮູບພາບ: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
ຂໍ້ສັງເກດ: ບົດຂຽນນີ້ແມ່ນເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ແມ່ນການສະ ເໜີ ໂດຍກົງຫລືການຊັກຊວນການສະ ເໜີ ຊື້ຫລືຂາຍ, ຫລືການສະ ເໜີ ແນະຫລືການຮັບຮອງຂອງຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການ, ຫລືບໍລິສັດໃດ ໜຶ່ງ. Bitcoincom ບໍ່ໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານການລົງທືນ, ພາສີ, ກົດ ໝາຍ, ຫລື ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານບັນຊີ. ທັງບໍລິສັດຫລືຜູ້ຂຽນບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ໂດຍກົງຫລືໂດຍທາງອ້ອມ, ສຳ ລັບຄວາມເສຍຫາຍຫລືການສູນເສຍທີ່ເກີດຈາກການຫລືກ່າວຫາວ່າເກີດຈາກຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບການ ນຳ ໃຊ້ຫຼືເພິ່ງພາອາໄສເນື້ອຫາ, ສິນຄ້າຫຼືການບໍລິການໃດໆທີ່ກ່າວເຖິງໃນບົດຂຽນນີ້.
ທີ່ມາ: https://news.bitcoin.com/another-member-of-russian-crypto-pyramid-finiko-arrested-in-uae/