Binance ປະມວນຜົນ 346 ລ້ານໂດລາສໍາລັບການແລກປ່ຽນ Crypto Bitzlato, ລາຍງານການຮຽກຮ້ອງ - ແລກປ່ຽນຂ່າວ Bitcoin

ການແລກປ່ຽນ Cryptocurrency Binance ໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າໄດ້ດໍາເນີນການເກືອບ 346 ລ້ານໂດລາໃນທຸລະກໍາ crypto ສໍາລັບ Bitzlato, ເວທີການຊື້ຂາຍຫຼຽນທີ່ຖືກປິດລົງໃນການດໍາເນີນງານການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍລະຫວ່າງປະເທດ. ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະຫະລັດກ່າວວ່າເວທີການຄ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກສໍາລັບຊັບສິນດິຈິຕອນແມ່ນຢູ່ໃນບັນດາຄູ່ຄ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງ Bitzlato ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງລັດເຊຍ.

ຂໍ້ມູນ Blockchain ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ Binance ຍ້າຍຫຼາຍກວ່າ 20,000 BTC ສໍາລັບ Bitzlato ນັບຕັ້ງແຕ່ 2018

ຜູ້ນໍາທົ່ວໂລກໃນຂະແຫນງການຄ້າ crypto, Binance, ໄດ້ກ່າວຫາວ່າໄດ້ໂອນ cryptocurrency ມູນຄ່າເກືອບ $ 346 ລ້ານສໍາລັບ Bitzlato ທີ່ຮົງກົງ, Reuters ລາຍງານອ້າງຂໍ້ມູນຈາກ Chainalysis. Bitzlato ເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ຮູ້ຈັກເລັກນ້ອຍຈົນກ່ວາມັນໄດ້ຖືກເປົ້າຫມາຍບໍ່ດົນມານີ້ໃນສິ່ງທີ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະຫະລັດໄດ້ອະທິບາຍວ່າເປັນ "ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ລະບົບນິເວດຂອງອາຊະຍາກໍາ crypto."

ອາທິດ​ແລ້ວ​ນີ້, ກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳ ປະ​ກາດ ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງ Bitzlato ແລະຜູ້ຖືຫຸ້ນສ່ວນໃຫຍ່, ພົນລະເມືອງລັດເຊຍ Anatoly Legkodymov ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດຈີນ, ໄດ້ຖືກຈັບໃນ Miami ແລະຖືກກ່າວຫາວ່າດໍາເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດທີ່ດໍາເນີນການເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍ 700 ລ້ານໂດລາ.

ໃນວັນພຸດ, ເຄືອຂ່າຍການບັງຄັບໃຊ້ອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນຂອງຄັງເງິນຂອງສະຫະລັດ (FinCEN) ກ່າວວ່າ Binance ແມ່ນການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ສໍາຄັນດຽວທີ່ເຮັດທຸລະກໍາກັບ Bitzlato, ແລະຫນຶ່ງໃນຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານເທິງຂອງຕົນ. ໃນບັນດາສິ່ງອື່ນໆແມ່ນຕະຫຼາດ darknet Hydra, peer-to-peer (P2P) ແລກປ່ຽນ Localbitcoins, ແລະການຫລອກລວງການລົງທຶນ crypto ຟິນິໂກ້, pyramid ທາງດ້ານການເງິນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງລັດເຊຍໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້.

Bitzlato ທີ່ລົງທະບຽນຢູ່ຮົງກົງ, ທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ເວົ້າພາສາລັດເຊຍ, ແມ່ນ "ຄວາມກັງວົນການຟອກເງິນຕົ້ນຕໍ" ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍຂອງລັດເຊຍ, ອີງຕາມ FinCEN. ຫ້ອງການບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຂະຫນາດຂອງການເຮັດທຸລະກໍາຂອງເວທີດັ່ງກ່າວກັບ Bitzlato ແຕ່ກ່າວວ່າມັນຈະຫ້າມສະຖາບັນການເງິນຈາກການໂອນເງິນໄປຫາການແລກປ່ຽນໂດຍບໍ່ໄດ້ລະບຸຫນ່ວຍງານທີ່ມັນອ້າງເຖິງ.

ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ລວບລວມໂດຍບໍລິສັດ forensics blockchain Chainalysis ແລະເຫັນໂດຍ Reuters, Binance ໄດ້ຍ້າຍຫຼາຍກວ່າ 20,000. BTC ສໍາລັບ Bitzlato, ມູນຄ່າ 345.8 ລ້ານໂດລາໃນເວລາທີ່ການເຮັດທຸລະກໍາເກີດຂຶ້ນ, ລະຫວ່າງເດືອນພຶດສະພາ 2018 ແລະການປິດຂອງມັນ. Bitcoin ສໍາລັບປະມານ $ 175 ລ້ານໄດ້ຖືກໂອນໄປ Binance ຈາກ Bitzlato ໃນໄລຍະເວລາ, ເຮັດໃຫ້ Binance ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ໄດ້ຮັບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຕົນ, ບົດລາຍງານຍັງສັງເກດເຫັນ.

ການແລກປ່ຽນ Crypto ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດກ່າວວ່າມັນຊ່ວຍການສືບສວນເຂົ້າໄປໃນ Bitzlato

Binance ໄດ້ "ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ" ກັບການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍສາກົນເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການສືບສວນຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບ Bitzlato, ໂຄສົກຂອງການແລກປ່ຽນບອກກັບອົງການຂ່າວຜ່ານທາງອີເມວ, ໃນຂະນະທີ່ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການພົວພັນກັບຍັກໃຫຍ່ crypto ກັບ Bitzlato ຫຼືການຮ່ວມມືກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່.

Localbitcoins ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຟິນແລນກ່າວວ່າມັນບໍ່ເຄີຍມີ "ການຮ່ວມມືຫຼືການພົວພັນໃດໆ" ກັບ Bitzlato ໃນຂະນະທີ່ຍອມຮັບວ່າພໍ່ຄ້າ P2P ບາງຄົນຢູ່ໃນເວທີຂອງຕົນ "ຍັງຈະມີການຊື້ຂາຍໃນຕະຫຼາດ P2P ຂອງ Bitzlato" ແຕ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າບໍ່ມີການເຮັດທຸລະກໍາລະຫວ່າງ. ການ​ແລກປ່ຽນ​ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ນັບ​ແຕ່​ເດືອນ​ຕຸລາ​ປີ 2022.

Reuters ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າມັນບໍ່ມີຫຼັກຖານທີ່ວ່າການເຮັດທຸລະກໍາ Binance, Localbitcoins ຫຼື Finiko ກັບ Bitzlato ໄດ້ທໍາລາຍກົດຫມາຍຫຼືກົດລະບຽບໃດໆ. ມັນຍັງບໍ່ສາມາດສ້າງຕັ້ງໄດ້ຖ້າຫາກວ່າການຈັດການຂອງ Binance ກັບ Bitzlato ກໍາລັງຖືກທົບທວນຄືນ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ການກະທໍາທີ່ນໍາພາໂດຍສະຫະລັດຕໍ່ Bitzlato ເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ກະຊວງຍຸຕິທໍາສືບສວນ Binance ສໍາລັບການຟອກເງິນທີ່ເປັນໄປໄດ້ແລະການລະເມີດການລົງໂທດ.

ບັນດາປະເທດເອີຣົບຈໍານວນຫນຶ່ງຍັງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສືບສວນຕໍ່ Bitzlato. ການປະກາດໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາເປີດເຜີຍວ່າເຈົ້າຫນ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍຂອງຝຣັ່ງໄດ້ຮື້ຖອນໂຄງສ້າງພື້ນຖານດ້ານດິຈິຕອນຂອງເວທີໃນປະເທດແລະຍຶດເອົາເວັບໄຊທ໌ຂອງຕົນ. ໃນວັນຈັນ, Europol ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ວ່າສະມາຊິກອີກສີ່ຄົນຂອງທີມງານແລກປ່ຽນໄດ້ຖືກຈັບຢູ່ໃນສະເປນແລະ Cyprus.

ທ່ານຄາດຫວັງວ່າການຈັດການກັບ Bitzlato ກັບ Binance ແລະແພລະຕະຟອມ crypto ອື່ນໆຈະຖືກສືບສວນຕື່ມອີກບໍ? ແບ່ງປັນຄວາມຄິດຂອງທ່ານໃນຫົວຂໍ້ໃນສ່ວນຄໍາເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev ເປັນນັກຂ່າວຈາກເອີຣົບຕາເວັນອອກທີ່ມີປະສົບການດ້ານເຕັກໂນໂລຢີທີ່ມັກຄໍາເວົ້າຂອງ Hitchens: "ການເປັນນັກຂຽນແມ່ນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍເປັນ, ແທນທີ່ຈະເຮັດ." ນອກຈາກ crypto, blockchain ແລະ fintech, ການເມືອງສາກົນແລະເສດຖະກິດແມ່ນສອງແຫຼ່ງແຮງບັນດານໃຈອື່ນໆ.

ເຄດິດຮູບພາບ: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons