ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ (DOJ) ປະກາດໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ Alexander Vinnik, ອາຍຸ 42 ປີຊາວລັດເຊຍ, ໄດ້ຖືກສົ່ງອອກຈາກປະເທດເກຣັກໄປຍັງສະຫະລັດເພື່ອປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາຫຼາຍຂໍ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຟອກເງິນແລະດໍາເນີນການແລກປ່ຽນເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນທີ່ຜິດກົດຫມາຍ.
Vinnik ທໍາອິດໄດ້ຮັບບັນຫາທາງດ້ານກົດຫມາຍກັບ DOJ ໃນປີ 2017 ສໍາລັບການຖືກກ່າວຫາວ່າດໍາເນີນການແພລະຕະຟອມການຄ້າ crypto BTC-e ໃນສະຫະລັດໃນປັດຈຸບັນທີ່ບໍ່ມີການອະນຸຍາດຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ກໍ່ອາຊະຍາກໍາຟອກເງິນຢ່າງຫນ້ອຍ 4 ຕື້ໂດລາຜ່ານ Bitcoin.
ເປັນ Tussle ຂ້າມຊາດ
ໃນປີດຽວກັນ, ລາວໄດ້ຖືກຈັບໃນປະເທດເກຣັກຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ. ຫຼັງຈາກການຈັບກຸມຂອງລາວ, ຊັບສິນຂອງ Vinnik, ມີມູນຄ່າ 90 ລ້ານໂດລາ ຖືກຍຶດ ໂດຍຕຳຫຼວດໃນນິວຊີແລນ. ໃນເວລານັ້ນ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສັງເກດເຫັນວ່າ BTC-e ຖືກກ່າວຫາວ່າບໍ່ມີນະໂຍບາຍຕ້ານການຟອກເງິນ, ດັ່ງນັ້ນການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນຫຼາຍໆດ້ານຂອງອາຊະຍາກໍາທາງອິນເຕີເນັດ, ລວມທັງການຟອກເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍ, ການໂຈມຕີ ransomware, ການສໍ້ໂກງ, ການລັກ, ແລະອາຊະຍາກໍາຢາເສບຕິດ.
ໃນເດືອນມັງກອນ 2020, ອາຍຸ 42 ປີໃນເວລານັ້ນ ສົ່ງຕໍ່ ໃຫ້ແກ່ຝຣັ່ງ ຫລັງຈາກການປະທະກັນທີ່ມີການສົ່ງຜູ້ຊາຍແດນຂ້າມແດນມາເປັນເວລາຫລາຍປີ ລະຫວ່າງຣັດເຊຍ ຝຣັ່ງ ແລະສະຫະລັດ.
ຫຼັງຈາກການສົ່ງຕົວໄປປະເທດຝຣັ່ງ, Vinnik ໄດ້ປະຕິເສດຂໍ້ກ່າວຫາແລະໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການຍົກຍ້າຍໄປລັດເຊຍ, ບ່ອນທີ່ລາວປະເຊີນໜ້າກັບຂໍ້ກ່າວຫາທາງອາຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງ 11,000 ໂດລາ. ຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງລາວໄດ້ຖືກປະຕິເສດໂດຍຜູ້ພິພາກສາໃນປາຣີທີ່ຕັດສິນວ່າລາວຈະປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາໃນປະເທດຝຣັ່ງສໍາລັບການສໍ້ໂກງຢ່າງຫນ້ອຍ 100 ຄົນຜ່ານ ransomware ລະຫວ່າງປີ 2016 ຫາ 2018.
ໃນເດືອນທັນວາປີ 2020, ໄອຍະການຝຣັ່ງໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດທ້າວ Vinnik ໃຫ້ຈຳຄຸກ XNUMX ປີໃນຂໍ້ຫາຟອກເງິນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລາວໄດ້ຖືກຕັດສິນໃຫ້ພົ້ນຈາກການກ່າວຫາໃນເບື້ອງຕົ້ນວ່າລາວໄດ້ຫລອກລວງຄົນໂດຍຜ່ານ ransomware.
ອາເມລິກາ ສົ່ງ Vinnik ຈາກເກຼັກ
ໃນວັນພະຫັດ, ຄະດີອາຍາໄດ້ຖືກໂອນກັບຄືນໄປປະເທດເກຼັກແລະຖືກສົ່ງໄປຍັງສະຫະລັດ, ໃນປັດຈຸບັນລາວປະເຊີນກັບ 21 ຂໍ້ກ່າວຫາ, ລວມທັງການດໍາເນີນທຸລະກິດການບໍລິການເງິນທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ, ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນການກະທໍາການຟອກເງິນ, ການຟອກເງິນ, ແລະທຸລະກໍາການເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍ.
"ຫຼັງຈາກການດໍາເນີນຄະດີຫຼາຍກວ່າຫ້າປີ, Alexander Vinnik ສັນຊາດລັດເຊຍໄດ້ຖືກສົ່ງກັບສະຫະລັດໃນມື້ວານນີ້ເພື່ອຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການປະຕິບັດງານ BTC-e, ການແລກປ່ຽນເງິນຕາທາງອາຍາ, ເຊິ່ງໄດ້ຟອກເງິນທາງອາຍາຫຼາຍກວ່າ 4 ຕື້ໂດລາ," ກ່າວວ່າ ຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ Kenneth A. Polite, Jr. ຂອງພະແນກອາຍາຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາ.
ຫ້ອງການສືບສວນຂອງລັດຖະບານກາງ (FBI), ການສືບສວນຄວາມປອດໄພຂອງບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ແລະພະແນກສືບສວນຄະດີອາຍາຂອງອົງການສືບລັບສະຫະລັດແມ່ນຍັງສືບສວນກໍລະນີ. Vinnik ສ່ຽງທີ່ຈະຕິດຄຸກອາເມລິກາເຖິງ 50 ປີ ຖ້າຫາກຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດ.
Binance ຟຣີ $100 (ສະເພາະ): ໃຊ້ລິ້ງນີ້ ເພື່ອລົງທະບຽນ ແລະຮັບ $100 ຟຣີ ແລະຄ່າທຳນຽມສ່ວນຫຼຸດ 10% ໃນ Binance Futures ໃນເດືອນທຳອິດ (ຂໍ້ກໍານົດ).
ຂໍ້ສະ ເໜີ ພິເສດ PrimeXBT: ໃຊ້ລິ້ງນີ້ ເພື່ອລົງທະບຽນ ແລະໃສ່ລະຫັດ POTATO50 ເພື່ອຮັບສູງເຖິງ $7,000 ໃນເງິນຝາກຂອງທ່ານ.
ທີ່ມາ: https://cryptopotato.com/btc-e-operator-who-used-bitcoin-to-launder-4b-extradited-to-us-to-face-charges/