ປະມານ 775,000 ໂດລາຂອງເງິນ USDT ຄົງທີ່ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າຖືກລັກຢູ່ໃນລະບົບ phishing ໃນເຄືອຂ່າຍ Tron, ອີງຕາມການສືບສວນຂອງບໍລິສັດການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ Global Ledger. Global Ledger ອ້າງເອົາທຶນທີ່ພວກເຮົາ...
Tag: ຊັກ
ແກ໊ງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ Triad ໃຊ້ crypto ແລະຄາສິໂນເພື່ອຟອກເງິນ $10B
ຟັງບົດຄວາມນີ້. ຕຳຫຼວດລັດຖະບານກາງອົດສະຕາລີປະກາດການຍຸບອົງການຟອກເງິນຊິນເຊິ່ງໄດ້ຍ້າຍມູນຄ່າປະມານ 10 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ. ໃນຈຳນວນຜູ້ທີ່ຖືກຈັບກຸມນັ້ນແມ່ນປາກົດວ່າ...
Lazarus ພະຍາຍາມຟອກເງິນເພີ່ມເຕີມ $27.2M ຂອງເງິນທີ່ຖືກລັກຈາກການ hack Harmony Bridge
ການວິເຄາະລະບົບຕ່ອງໂສ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າແຮກເກີເກົາຫຼີເຫນືອທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການ hack ຂົວ Horizon ຂອງ Harmony ໄດ້ໃຊ້ເວລາໃນທ້າຍອາທິດເພື່ອພະຍາຍາມຍ້າຍບາງກອງທຶນທີ່ຜິດກົດຫມາຍ. ການວິເຄາະລະບົບຕ່ອງໂສ້ຂອງກຸ່ມ Lazarus ແນວໃດ ...
DPRK ເຊື່ອມຕໍ່ແຮກເກີຟອກເງິນ 17.7 ລ້ານ ETH ຈາກ Harmony Bridge
ນັກສືບສວນ crypto ທີ່ມີຮູບແບບຕົນເອງທີ່ດໍາເນີນໂດຍ moniker ສື່ມວນຊົນສັງຄົມ ZachXBT ອ້າງວ່ານັກສະແດງທີ່ເປັນພັນທະມິດກັບສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນເກົາຫຼີ (ສປປ.
ຜູ້ໂຈມຕີຄວາມກົມກຽວພະຍາຍາມຟອກເງິນອີກ 27 ລ້ານໂດລາ
ໃນຕອນກາງຄືນທີ່ຜ່ານມາ, ຜູ້ໂຈມຕີທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການຂູດຮີດ Harmony ກັບຄືນໄປບ່ອນໃນເດືອນມິຖຸນາ 2022 ໄດ້ພະຍາຍາມເອົາເງິນອອກອີກຊຸດຫນຶ່ງຂອງຜົນປະໂຫຍດ ETH ທີ່ບໍ່ດີຂອງພວກເຂົາ. ປະຕິບັດຕາມ 41k ETH ຟອກຜ່ານ TornadoCash ແລະ Rai ...
ແຮກເກີເກົາຫຼີເໜືອພະຍາຍາມຟອກເງິນ 27 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃນ ETH ຈາກການໂຈມຕີຂົວ Harmony
ພວກນັກຂູດຮີດຊາວເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການໂຈມຕີຂົວ Harmony ຍັງສືບຕໍ່ພະຍາຍາມ ແລະຟອກເງິນທີ່ຖືກລັກໄປໃນເດືອນມິຖຸນາ. ອີງຕາມຂໍ້ມູນລະບົບຕ່ອງໂສ້ເປີດເຜີຍໃນວັນທີ 28 ມັງກອນໂດຍ blockchain sleuth ZachXBT, ໃນໄລຍະ wee ...
ແຮກເກີຟອກເງິນ 27 ລ້ານໂດລາ ໃນການລັກລອບ Ethereum ຈາກເກົາຫຼີເໜືອ
ເງິນສົດທີ່ຖືກເອົາໄປໃນເດືອນມິຖຸນາ 2022 ແມ່ນຍັງຖືກຟອກໂດຍນັກຂູດຮີດຂອງເກົາຫຼີເຫນືອຜູ້ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການໂຈມຕີຢູ່ຂົວ Harmony. ຄະດີອາຍາໄດ້ໂອນເງິນອີກ 27.18 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ...
N. ແຮກເກີເກົາຫຼີ ຟອກເງິນ $27.18 ລ້ານ ETH ຖືກລັກໃນການໂຈມຕີ Harmony Bridge
ຜູ້ໂຈມຕີ Harmony Bridge, ຜູ້ທີ່ໄດ້ລັກເອົາ Ethereum (ETH) ມູນຄ່າ 100 ລ້ານໂດລາໃນເດືອນມິຖຸນາ, ຍັງສືບຕໍ່ຟອກເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ແຮກເກີຟອກເງິນ 27.18 ລ້ານໂດລາຂອງ ETH ທີ່ຖືກລັກໃນທ້າຍອາທິດ, acc...
ແຮກເກີ FTX ໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບວິທີການຟອກເງິນ 400 ລ້ານໂດລາ
ການເຮັດທຸລະກໍາ ETH ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບວ່າມີຂໍ້ຄວາມສໍາລັບແຮກເກີ FTX 400 ລ້ານໂດລາທີ່ມີຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຟອກເງິນ. ແຮກເກີໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມທີ່ແປກປະຫຼາດ ແຮກເກີທີ່ລັກເອົາເງິນ 400 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ...
ນັກຄົ້ນຄວ້າ Onchain ຄົ້ນພົບ $ 63M ໃນ Ethereum ຈາກການໂຈມຕີຂົວ Harmony ຖືກຍ້າຍ, ແຮກເກີພະຍາຍາມຟອກເງິນໃນການແລກປ່ຽນທີ່ສໍາຄັນ - ຂ່າວ Bitcoin
ໃນວັນທີ 15 ມັງກອນ 2023, ນັກຄົ້ນຄວ້າ onchain ຄົ້ນພົບວ່າເງິນທີ່ຖືກລັກໃນລະຫວ່າງການໂຈມຕີຂົວ Harmony ໄດ້ຖືກຍ້າຍໄປ. ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສລັກຂະໂມຍທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າກ່ຽວຂ້ອງກັບກຸ່ມແຮັກເກີ້ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ...
ຄະດີອາຍາ Crypto ກໍານົດທີ່ຈະຟອກເງິນ 10 ຕື້ໂດລາໃນປີ 2025, ບົດລາຍງານໃຫມ່ແນະນໍາ
ໃນຂະນະທີ່ອຸດສາຫະ ກຳ cryptocurrency ທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມແຕ່ບໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂະຫຍາຍອອກ, ມັນດຶງດູດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ບໍ່ຊື່ສັດແລະເປັນອັນຕະລາຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ຜູ້ທີ່ເຕັກໂນໂລຢີ blockchain ມີ ...
ຜູ້ໂຈມຕີ FTX ຫັນໄປຫາ ChipMixer ເພື່ອລ້າງ tokens
ຜູ້ໂຈມຕີ FTX ໄດ້ຫັນໄປຫາ ChipMixer ເພື່ອຟອກເງິນແລະຖືກລ້າງແລ້ວປະມານ 360 Bitcoin (BTC), ອີງຕາມລະບົບຕ່ອງໂສ້ sleuth ZachXBT. ອັບເດດ: ຜູ້ໂຈມຕີ FTX ໄດ້ເລີ່ມໃຊ້ ChipMixer ເພື່ອຟອກ ...
ແຮກເກີ Deribit ຫັນໄປຫາເງິນ Tornado ເພື່ອຟອກກອງທຶນທີ່ຖືກລັກ
ແຮກເກີທີ່ຂູດຮີດກະເປົາເງິນຮ້ອນຂອງການແລກປ່ຽນ Deribit ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການເຄື່ອນຍ້າຍເງິນທີ່ຖືກລັກໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງປະສົມເງິນສະກຸນເງິນກ້ອນທີ່ຖືກລົງໂທດ Tornado Cash. ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກ Etherscan, ຜູ້ໂຈມຕີ ha...
US DOJ ກ່າວຫາຜູ້ຊາຍສໍາລັບການນໍາໃຊ້ BTC ເພື່ອຟອກເງິນ $ 5.4 ລ້ານໃນການຄ້າຢາເສບຕິດ
ກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ (DOJ) ໄດ້ກ່າວຫາທ່ານ John Khuu ທີ່ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນລັດຄາລິຟໍເນຍໃນຂໍ້ກ່າວຫາວ່າໄດ້ຟອກເງິນ 5.4 ລ້ານໂດລາຈາກການຄ້າຢາເສບຕິດໂດຍໃຊ້ Bitcoin. ຕາມຂໍ້ກ່າວຫາ, ທ້າວ Khuu...
ແຮກເກີຂົວ Ronin ໃຊ້ ChipMixer ເພື່ອຟອກເງິນຫຼາຍກວ່າ 73 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຂອງເງິນທີ່ຖືກລັກ
ການສືບສວນກ່ຽວກັບລະບົບຕ່ອງໂສ້ໂດຍ SlowMists ເປີດເຜີຍວ່າໂປໂຕຄອນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ChipMixer ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍ Ronin Bridge ແຮກເກີ (ກຸ່ມ Lazarus) ເພື່ອຟອກເງິນ 3,460 BTC (73.2 ລ້ານໂດລາຕາມເວລາຂ່າວ). ໃນ m...
ເຄື່ອງປະສົມທີ່ຖືກລົງໂທດໃຊ້ເພື່ອຟອກກອງທຶນ Axie Infinity, ເປີດເຜີຍນັກຄົ້ນຄວ້າ SlowMist
ປະຕິບັດຕາມການໂຈມຕີ $620 ລ້ານຕໍ່ Ronin sidechain ຂອງ Axie Infinity, ນັກຄົ້ນຄວ້າຄົນຫນຶ່ງໄດ້ຕິດຕາມການໄຫລຂອງກອງທຶນໄປສູ່ເຄື່ອງປະສົມ crypto ທີ່ຖືກລົງໂທດ. ຜູ້ໂຈມຕີໄດ້ໃຊ້ກະແຈສ່ວນຕົວທີ່ຖືກແຮັກເພື່ອເຮັດໃຫ້ ETH ແລະ USDC ກັບ...
ອິສຣາແອລຈັບ 3 ຄົນໃນໂຄງການ Crypto ເພື່ອຟອກເງິນລ້ານທີ່ຖືກລັກຈາກຝຣັ່ງ - ຂ່າວ Bitcoin
ຕຳຫຼວດໃນອິສຣາແອລ ໄດ້ກັກຕົວຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ XNUMX ຄົນ ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ໄດ້ຟອກເງິນຫຼາຍລ້ານເອີໂຣ ທີ່ລັກໄປຈາກຄັງເງິນຂອງຝຣັ່ງ ໂດຍຜ່ານທຸລະກຳເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ. ເງິນທີ່ໄດ້ມາຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງລັດໃນການບໍລິ...
ລາຍງານສະແດງໃຫ້ເຫັນແຮກເກີຟອກເງິນ $540 ລ້ານຜ່ານເວທີ Crypto RenBridge
ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງເປັນລັກສະນະສະເພາະສໍາລັບ cryptocurrency ທີ່ກໍາຈັດການແຊກແຊງຂອງພາກສ່ວນທີສາມໃນທຸລະກໍາ crypto-ຊັບສິນ. ໃນຂະນະທີ່ມັນອາດຈະເປັນປະໂຫຍດໃນກໍລະນີຫຼາຍທີ່ສຸດສໍາລັບນັກລົງທຶນແລະຜູ້ອື່ນ ...
RenVM ເປັນເຈົ້າຂອງ Alameda ຢືນຢັນວ່າມັນ 'ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຟອກຊັບສິນໃດໆ' ຜ່ານ Ren Bridge, ປະຕິເສດການຮຽກຮ້ອງຂອງ $ 540M ໃນການຟອກເງິນ.
Elliptic Connect, ບໍລິສັດວິເຄາະຂໍ້ມູນ blockchain, ໄດ້ອອກບົດລາຍງານໃນວັນພຸດ - ກວມເອົາຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທັງ crypto ແລະສື່ມວນຊົນ - ຫົວຂໍ້ "ອາຊະຍາກໍາຂ້າມຕ່ອງໂສ້: ຫຼາຍກ່ວາເຄິ່ງຫນຶ່ງຕື້ໂດລາມີ ...
Renbridge ໃຊ້ໂດຍອາຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດເພື່ອຟອກເງິນ 540 ລ້ານໂດລາໂດຍ Chain Hopping
ບໍ່ມີຮ່ອງຮອຍຫຼືຢຸດ - ການເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ blockchain ນໍາໄປສູ່ການລ່ວງລະເມີດທີ່ສໍາຄັນອີກຢ່າງຫນຶ່ງໂດຍຜູ້ຄຸ້ມຄອງ crypto. ມີ cryptocurrency ເພີ່ມຂຶ້ນ, Cybercriminals ເປົ້າຫມາຍຕະຫຼາດ crypto ໂດຍໃຊ້ cha ...
ການລົງໂທດຄັງເງິນຂອງ Ethereum-Based Tornado Cash ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າຊ່ວຍຟອກເງິນຫຼາຍກວ່າ 7 ຕື້ໂດລາ.
Topline ກົມຄັງເງິນໃນວັນຈັນໄດ້ລົງໂທດບໍລິສັດ cryptocurrency ທີ່ມີຄວາມສໍາພັນກັບກຸ່ມແຮັກລັດທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍລັດເກົາຫຼີເຫນືອສໍາລັບຂໍ້ກ່າວຫາວ່າອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຟອກເງິນ - ເຄື່ອງຫມາຍການລ່າສຸດ ...
ຜູ້ປະຕິບັດງານ BTC-e ຜູ້ທີ່ໃຊ້ Bitcoin ເພື່ອຟອກເງິນ $ 4B ຖືກສົ່ງກັບສະຫະລັດເພື່ອປະເຊີນກັບຄ່າບໍລິການ
ກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດ (DOJ) ປະກາດໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ທ້າວ Alexander Vinnik ອາຍຸ 42 ປີ ຊາວຣັດເຊຍ ໄດ້ຖືກສົ່ງອອກຈາກປະເທດເກຣັກ ໄປຍັງສະຫະລັດ ເພື່ອປະເຊີນກັບຂໍ້ຫາຫຼາຍຂໍ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຟອກເງິນ...
ຣັດເຊຍພິຈາລະນາເວລາຕິດຄຸກ ສຳ ລັບຜູ້ທີ່ຊ່ວຍຜູ້ຫຼອກລວງ Crypto ດຳ ເນີນການຟອກເງິນ - Coinotizia
ກະຊວງພາຍໃນຂອງລັດເຊຍໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະໄປຫຼັງຈາກທີ່ໃຫ້ບໍລິການຟອກເງິນໃຫ້ຜູ້ສໍ້ໂກງ crypto, ແນະນໍາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຄວນຈະຕິດຄຸກ. ພະແນກຕ້ອງການແນະນໍາອາດຊະຍາກໍາ ...
ຣັດເຊຍພິຈາລະນາເວລາຕິດຄຸກສໍາລັບປະຊາຊົນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຫລອກລວງ Crypto scammers ດໍາເນີນການ - ຂ່າວ Bitcoin ກົດລະບຽບ
ກະຊວງພາຍໃນຂອງລັດເຊຍໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະໄປຫຼັງຈາກທີ່ໃຫ້ບໍລິການຟອກເງິນໃຫ້ຜູ້ສໍ້ໂກງ crypto, ແນະນໍາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຄວນຈະຕິດຄຸກ. ພະແນກຕ້ອງການແນະນໍາອາດຊະຍາກໍາ ...
ຕຳຫຼວດບຣາຊິລກ່າວວ່າ ກຸ່ມໃຊ້ crypto ເພື່ອຟອກເງິນຈາກການຂຸດຄົ້ນຄຳທີ່ຜິດກົດໝາຍ: Reuters
ຕໍາຫຼວດລັດຖະບານກາງຂອງປະເທດບຣາຊິນໄດ້ບຸກໂຈມຕີກຸ່ມທີ່ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າໃຊ້ tokens crypto ເພື່ອຟອກເງິນຈາກການຂຸດຄົ້ນຄໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍ, Reuters ລາຍງານໃນວັນສຸກ. ຫ້າຄົນໄດ້ຖືກຈັບໃນການປະຕິບັດງານໃນວັນພະຫັດ, ...
ຕຳຫຼວດບຣາຊິນ ສະກັດກັ້ນກຸ່ມແກ໊ງທີ່ໃຊ້ Bitcoin ເພື່ອຟອກເງິນທີ່ມາຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ຄຳຜິດກົດໝາຍ
- ການໂຄສະນາ - ອົງການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງປະເທດບຣາຊິນໄດ້ແຍກກຸ່ມທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າໃຊ້ເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນເພື່ອຊ່ອນເງິນຈາກການຂຸດຄົ້ນຄໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍ. ຕາມຂ່າວ Reuters ໃນວັນພະຫັດວານນີ້...
CoinDesk Korea ລາຍງານວ່າ Do Kwon's Terra ມີ $3.6 ຕື້ໃນ UST ແລະ USDT ເພື່ອຈັດການລາຄາຫຼືການຟອກເງິນ.
– ການໂຄສະນາ – CoinDesk ລາຍງານວ່າ Do Kwon's Terra ໄດ້ເງິນ 4.6 ພັນຕື້ວອນ. ຫຼັງຈາກອຸປະຕິເຫດຂອງ Terra 7 ເດືອນພຶດສະພາ, Uppsala ຄວາມປອດໄພແລະ CoinDesk ເກົາຫຼີໄດ້ສືບສວນໂດຍນໍາໃຊ້ on-chain d...
ແຮກເກີ Harmony ກໍາລັງໃຊ້ເງິນສົດ Tornado ເພື່ອຟອກເງິນ 100 ລ້ານໂດລາ
ອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງ PeckShield, ຜູ້ໂຈມຕີ Harmony ໄດ້ປະສົມຫຼາຍກວ່າ $ 12 ລ້ານຜ່ານໂປໂຕຄອນ, ແລະພວກເຂົາສົ່ງ 100 ETH ໄປ Tornado Cash ທຸກໆຫົກນາທີ. ໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດ,...
ລາຍງານຂອງ Reuters ກ່າວວ່າກຸ່ມ Lazarus ໃຊ້ Binance ເພື່ອຟອກເງິນທີ່ຖືກລັກ
ໃນເດືອນກັນຍາ 2020, ແຮກເກີຈາກກຸ່ມ Lazarus ຂອງເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນການແລກປ່ຽນເງິນຕາສະໂລວາເກຍ Eterbase ແລະລັກເອົາເງິນສະກຸນເງິນທີ່ມີມູນຄ່າປະມານ 5.4 ລ້ານໂດລາ. ການນໍາໃຊ້ພຽງແຕ່ທີ່ຢູ່ອີເມວທີ່ຖືກເຂົ້າລະຫັດ, ha...
Binance ໃຊ້ເພື່ອຟອກເງິນຫຼາຍກວ່າ $ 2.3 ຕື້ໃນກອງທຶນທີ່ຜິດກົດຫມາຍ, ການສືບສວນສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ການແລກປ່ຽນເງິນຕາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ Binance ລາຍງານວ່າໄດ້ປະຕິບັດເປັນທໍ່ເພື່ອຟອກເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍຫຼາຍກວ່າ 2.3 ຕື້ໂດລາໃນຫ້າປີ. Binance ຖືກກ່າວຫາວ່າຖືກໃຊ້ໂດຍແຮກເກີ, ຢາເສບຕິດ ...
ສະຫະລັດໄດ້ລົງໂທດ Bitcoin Mixer Blender ສໍາລັບການຊ່ວຍຟອກເງິນ 20.5 ລ້ານໂດລາໃຫ້ແກ່ເກົາຫຼີເຫນືອ
ສະຫະລັດໃນວັນສຸກວານນີ້ໄດ້ລົງໂທດບໍລິການ Blender ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອແຮກເກີເກົາຫລີເໜືອ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ປະມານ 20.5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ທີ່ຖືກລັກໄປຈາກແຮັກ Axie Infinity ໃນທ້າຍປີ...