ກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງສະຫະລັດ (DOJ) ໄດ້ກ່າວຫາ John Khuu ທີ່ຕັ້ງຢູ່ລັດຄາລິຟໍເນຍ ໃນຂໍ້ກ່າວຫາຟອກເງິນ 5.4 ລ້ານໂດລາ ຈາກການຄ້າຢາເສບຕິດໂດຍການໃຊ້ Bitcoin.
ອີງຕາມການ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, Khuu ຂາຍຢາປອມ ແລະສານຄວບຄຸມຢູ່ຕະຫຼາດມືດ. ລາວໄດ້ຮັບ BTC ເປັນການຈ່າຍເງິນຈາກລູກຄ້າສໍາລັບການຊື້ຂອງພວກເຂົາ.
ເພື່ອປ່ຽນເງິນທຶນສໍາລັບ fiat, Khuu ແລະຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຂອງລາວໄດ້ສ້າງບັນຊີຫຼາຍສິບບັນຊີກັບທະນາຄານຊັ້ນນໍາຂອງສະຫະລັດລວມທັງ Citibank, Bank of America, ແລະ JPMorgan Chase.
ຜູ້ຖືກກ່າວຫາຖືກກ່າວຫາວ່າຟອກ BTC ປະມານ 5.4 ລ້ານໂດລາໃນໄລຍະເວລາຂອງການປະຕິບັດງານຂອງລາວ.
Khuu ຖືກຈັບໃນວັນທີ 19 ສິງຫາ 2022, ໂດຍ DOJ. ປະຈຸບັນ, ລາວພວມປະເຊີນໜ້າກັບຂໍ້ກ່າວຫາສອງຂໍ້ໃນຂໍ້ຫາສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນການຟອກເງິນແລະການນຳເຂົ້າສານທີ່ຄວບຄຸມໂດຍຜິດກົດໝາຍ. ຖ້າຫາກຖືກພິສູດວ່າມີຄວາມຜິດ, ລາວອາດຈະຖືກຈຳຄຸກເຖິງ 40 ປີ.
ການຟອກເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Crypto ຫຼຸດລົງ
ຕົວຢ່າງ, ບ່ອນທີ່ crypto ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນຕະຫຼາດເວັບໄຊຕ໌ຊ້ໍາ, ໄດ້ painted ອຸດສາຫະກໍາໃນແສງສະຫວ່າງທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ອໍານາດການປົກ. ໃນປີ 2020, DOJ ໄດ້ບຸກໂຈມຕີທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນລັດ Ohio Larry Harmon ໃນຂໍ້ກ່າວຫາຟອກເງິນຫຼາຍກວ່າ 300 ລ້ານໂດລາການນໍາໃຊ້ Bitcoin.
ໃນເວລາທີ່ຜ່ານມາ, ການເທື່ອເນື່ອງຈາກມີການປ່ຽນແປງທີ່ດີ. ບົດລາຍງານ Chainanysis ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໃນປີ 2021, ພຽງແຕ່ປະມານ 0.05% ຂອງທຸລະກໍາ crypto ທັງຫມົດໄດ້ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບ. ການຟອກເງິນ, ເມື່ອປຽບທຽບກັບ 5% ຟອກຜ່ານສະກຸນເງິນ fiat.
ທີ່ມາ: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-man-for-using-btc-to-launder-5-4m-in-drug-trafficking-money/