ຕຳຫຼວດລັດຖະບານກາງຂອງປະເທດບຣາຊິນໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປກວດຄົ້ນກຸ່ມທີ່ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍ crypto ເພື່ອຟອກເງິນຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ຄຳທີ່ຜິດກົດໝາຍ, Reuters ລາຍງານວ່າ ໃນວັນສຸກ.
ຫ້າຄົນໄດ້ຖືກຈັບກຸມໃນການປະຕິບັດງານໃນວັນພະຫັດ, ເຊິ່ງແມ່ນແນໃສ່ບໍລິສັດດູແລສຸຂະພາບທີ່ໄດ້ຟອກເງິນຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ຄໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍໃນລັດ Rondonia ເຫນືອ, ລາຍງານໂດຍອ້າງເຖິງຕໍາຫຼວດລັດຖະບານກາງ.
ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ໃຊ້ token crypto ຂອງຕົນເອງເພື່ອຍ້າຍຫຼາຍຕື້ໂດລາ, ຕໍາຫຼວດກ່າວວ່າ.
ໂທເຄັນ, ສ້າງໂດຍບໍລິສັດແກະຂອງກຸ່ມຫນຶ່ງ, ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອ "ກໍານົດຈໍານວນທີ່ເກີດຂື້ນຈາກການຂຸດຄົ້ນຄໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍ ... ຄືກັບວ່າພວກເຂົາເປັນການລົງທຶນຂອງພາກສ່ວນທີສາມທີ່ສົນໃຈທີ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນປັນຜົນ," Reuters ໄດ້ອ້າງຄໍາເວົ້າຂອງຕໍາຫຼວດລັດຖະບານກາງກ່າວວ່າ.
ການວິເຄາະການທະນາຄານທີ່ປະຕິບັດໂດຍຕໍາຫຼວດລັດຖະບານກາງໄດ້ພົບເຫັນວ່າລະຫວ່າງ 2019 ແລະ 2021, ຫຼາຍກ່ວາ 3 ຕື້ໂດລາໄດ້ຍ້າຍຜ່ານບັນຊີທະນາຄານຂອງກຸ່ມ, ອີງຕາມການລາຍງານ.
© 2022 The Block Crypto, Inc. ສະຫງວນລິຂະສິດທຸກປະການ. ບົດຂຽນນີ້ແມ່ນສະ ໜອງ ໃຫ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກສະ ເໜີ ຫຼືມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະ ນຳ ໃຊ້ເປັນກົດ ໝາຍ, ພາສີ, ການລົງທືນ, ການເງິນ, ຫລື ຄຳ ແນະ ນຳ ອື່ນໆ.
ກ່ຽວກັບຜູ້ຂຽນ
Mike Millard ໄດ້ເຮັດວຽກເປັນບັນນາທິການສໍາລັບ Bloomberg ແລະ Reuters, ຫນັງສືພິມແລະເວັບໄຊທ໌ຕ່າງໆ. ລາວອາໄສຢູ່ໃນອາຊີຫຼາຍກວ່າສອງທົດສະວັດແລະປະຈຸບັນເອີ້ນວ່າເກາະກເຣັກຂອງ Corfu. ລາວເປັນຜູ້ຂຽນສາມຫົວ.
ທີ່ມາ: https://www.theblock.co/post/156739/brazil-police-say-group-used-crypto-to-launder-money-from-illegal-gold-mining-reuters?utm_source=rss&utm_medium=rss