ຕຳຫຼວດໃນອິສຣາແອລ ໄດ້ກັກຕົວຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ 19 ຄົນ ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ໄດ້ຟອກເງິນຫຼາຍລ້ານເອີໂຣ ທີ່ລັກໄປຈາກຄັງເງິນຂອງຝຣັ່ງ ໂດຍຜ່ານທຸລະກຳເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ. ເງິນດັ່ງກ່າວໄດ້ມາຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ-XNUMX.
ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ອິສຣາແອລ ທຳລາຍ ວົງການຟອກເງິນ ໂດຍໃຊ້ຫຼຽນ ເພື່ອທຳຄວາມສະອາດ ເງິນຂອງພວກສໍ້ໂກງ ຝຣັ່ງ.
ສາມຄົນໄດ້ຖືກຈັບຢູ່ໃນ ອິດສະຣາເອນ ໃນອາທິດນີ້ ໃນຂໍ້ສົງໄສວ່າ ໃຫ້ບໍລິການຟອກເງິນ ແກ່ພວກອາດຊະຍາກອນ ທີ່ສໍ້ໂກງລັດຝຣັ່ງ. ການປະຕິບັດງານດັ່ງກ່າວແມ່ນດຳເນີນໄປຕາມການສືບສວນລັບທີ່ດຳເນີນໂດຍ Lahav 433, ໜ່ວຍຕ້ານອາດຊະຍາກຳພິເສດຂອງ ອິດສະຣາແອນ, ໜັງສືພິມ Times of Israel ແລະສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນລາຍງານໃຫຍ່.
ອີງຕາມການພິມເຜີຍແຜ່, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ເຊື່ອວ່າຜູ້ທີ່ຖືກກັກຂັງໄດ້ໃຊ້ສະກຸນເງິນ crypto ຕ່າງໆເພື່ອຟອກເງິນຫຼາຍລ້ານເອີໂຣ, ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ຖືກສົ່ງຄືນໃຫ້ລູກຄ້າຝຣັ່ງ, ເຊິ່ງຊາວອິດສະລາແອນໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ. ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສອີກຫຼາຍຄົນຍັງໄດ້ຖືກສອບຖາມເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອແກ້ໄຂໂຄງການດັ່ງກ່າວ.
ນອກຈາກ ລາຮາ 433, ຫນ່ວຍງານສືບສວນ Yahalom ຂອງອົງການພາສີຂອງອິສຣາແອລແລະພະແນກອາຊະຍາກໍາທາງອິນເຕີເນັດແລະອາຊະຍາກໍາສາກົນຂອງຫ້ອງການທະນາຍຄວາມຂອງລັດຍັງໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຄວາມພະຍາຍາມເຫຼົ່ານີ້. ຕຳຫຼວດອິສຣາແອລໄດ້ຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຄູ່ຮ່ວມມືຂອງຝຣັ່ງ ແລະອົງການການຮ່ວມມືດ້ານກົດໝາຍຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ (Europol) ເຊັ່ນກັນ.
ໃນຂະນະທີ່ຊາວອິດສະລາແອນເລີ່ມເຮັດວຽກກ່ຽວກັບກໍລະນີກ່ອນຫນ້ານັ້ນໃນປີ 2022, ຝຣັ່ງໄດ້ເປີດຕົວການສືບສວນຂອງພວກເຂົາໃນປີກາຍນີ້. ຜູ້ສໍ້ໂກງໃນປະເທດຝຣັ່ງໄດ້ຂູດຮີດໂຄງການຂອງລັດຖະບານເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຫນ່ວຍງານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຜົນກະທົບທາງລົບຂອງພະຍາດລະບາດ Covid-19 ໃນປີ 2020 ແລະ 2021, ເມື່ອເສດຖະກິດເອີຣົບຖືກປິດລ້ອມ.
ຜູ້ຈັດຕັ້ງການລັກພາຕົວຂອງຝຣັ່ງໄດ້ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດທີ່ປອມແປງແລະຈັດການນໍາໃຊ້ແລະໄດ້ຮັບການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍໂດຍລັດຖະບານ. ປາຣີຕ້ອງການຢາກແຈກຢາຍເງິນທຶນຢ່າງໄວວາເພື່ອສະຫນອງການຊ່ວຍເຫຼືອທັນທີທັນໃດໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານການເງິນແລະການປະຕິບັດການກວດກາທີ່ບໍ່ພຽງພໍ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຈ້າງບໍລິການຟອກເງິນຂອງ Israelis ທີ່ຖືກຈັບກຸມຜູ້ທີ່ຊື້ cryptocurrency ກັບເງິນແລະແລກປ່ຽນມັນຜ່ານຫຼາຍຫຼຽນເພື່ອປິດບັງແຫຼ່ງຕົ້ນສະບັບຂອງກອງທຶນກ່ອນທີ່ຈະຊື້ສະກຸນເງິນ fiat ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະອະທິບາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າລະບົບເຮັດວຽກແນວໃດ, ແຕ່ໄດ້ສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໃນໄວໆນີ້.
ເຈົ້າຄິດວ່າ ອິສຣາແອລ ຈະຈັບກຸມຄົນຕື່ມອີກ ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສືບສວນ ກ່ຽວກັບໂຄງການຟອກເງິນບໍ? ບອກພວກເຮົາໃນສ່ວນຄໍາເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້.
ເຄດິດຮູບພາບ: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, meunierd
ຂໍ້ສັງເກດ: ບົດຂຽນນີ້ແມ່ນເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ແມ່ນການສະ ເໜີ ໂດຍກົງຫລືການຊັກຊວນການສະ ເໜີ ຊື້ຫລືຂາຍ, ຫລືການສະ ເໜີ ແນະຫລືການຮັບຮອງຂອງຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການ, ຫລືບໍລິສັດໃດ ໜຶ່ງ. Bitcoincom ບໍ່ໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານການລົງທືນ, ພາສີ, ກົດ ໝາຍ, ຫລື ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານບັນຊີ. ທັງບໍລິສັດຫລືຜູ້ຂຽນບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ໂດຍກົງຫລືໂດຍທາງອ້ອມ, ສຳ ລັບຄວາມເສຍຫາຍຫລືການສູນເສຍທີ່ເກີດຈາກການຫລືກ່າວຫາວ່າເກີດຈາກຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບການ ນຳ ໃຊ້ຫຼືເພິ່ງພາອາໄສເນື້ອຫາ, ສິນຄ້າຫຼືການບໍລິການໃດໆທີ່ກ່າວເຖິງໃນບົດຂຽນນີ້.
ທີ່ມາ: https://news.bitcoin.com/israel-arrests-3-in-crypto-scheme-to-launder-millions-stolen-from-france/