ຊາວລັດ Ohio ຜູ້ທີ່ດໍາເນີນການໂຄງການ Ponzi ມູນຄ່າ 12 ລ້ານໂດລາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ bitcoin ໄດ້ຖືກປັບໃຫມໂດຍຄະນະກໍາມະການການຄ້າແລະອະນາຄົດຂອງສະຫະລັດ (CFTC). ອີງຕາມຄໍາຮ້ອງຮຽນທີ່ຍື່ນໂດຍ CFTC ຢູ່ສານເມືອງໃນລັດໃນວັນພະຫັດ, ຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ດໍາເນີນການສໍ້ໂກງເພື່ອຈ່າຍຄ່າຊີວິດລາຄາແພງຂອງລາວ.
ໂຄງການ Ponzi ແມ່ນການປະຕິບັດການສໍ້ໂກງການລົງທຶນທີ່ນັກລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍດ້ວຍເງິນທີ່ໄດ້ມາຈາກຜູ້ຕໍ່ມາ. CFTC ປະກາດໃນວັນສຸກວ່າ Rathnakishore Giri, ຈາກ New Albany, Ohio, ໄດ້ຕັ້ງຕົວເປັນຜູ້ຊື້ຂາຍ cryptocurrency ສົບຜົນສໍາເລັດ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ລາວໄດ້ຊັກຊວນຫຼາຍກວ່າ 150 ນັກລົງທຶນທີ່ຢາກຈະໃຫ້ລາວເປັນເງິນສົດ 12 ລ້ານໂດລາ, ບວກກັບຢ່າງຫນ້ອຍ 10 Bitcoins ມູນຄ່າປະມານ 240,326 ໂດລາໃນມື້ນີ້.
CFTC ກົດດັນໂຄງການ Ponzi ຕໍ່ກັບຜູ້ອາໄສຢູ່ລັດ Ohio
ຄໍາຮ້ອງທຸກ, ຍື່ນຢູ່ໃນເຂດພາກໃຕ້ຂອງລັດ Ohio, ເປົ້າຫມາຍຫນຶ່ງ Rathnakishore Giri ແລະສອງບໍລິສັດຂອງລາວ: SR Private Equity LLC ແລະ NBD Eidetic Capital LLC. CFTC ຍັງຕ້ອງການໃຫ້ Giri ຈ່າຍຄືນນັກລົງທຶນຂອງລາວສໍາລັບການສູນເສຍຂອງພວກເຂົາ.
ອີງຕາມ CFTC Commissioner Kristin N. Johnson, Giri ຖືກກ່າວຫາວ່າ orchestrating ແລະຍືນຍົງການສໍ້ໂກງທີ່ເປົ້າຫມາຍນັກລົງທຶນມີຄວາມສົນໃຈໃນຊັບສິນດິຈິຕອນ.
ພາຍໃຕ້ການຊີ້ບອກວ່າລາວດໍາເນີນການກອງທຶນການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນໂດຍສຸມໃສ່ການລົງທຶນໃນຊັບສິນດິຈິຕອນ, Giri ໄດ້ຍຶດຫມັ້ນໃນຄວາມວຸ່ນວາຍໃນປະຈຸບັນສໍາລັບໂອກາດການລົງທຶນຂອງຊັບສິນດິຈິຕອນແລະຊັກຊວນນັກລົງທຶນທີ່ບໍ່ຮູ້ຕົວໃຫ້ປະກອບສ່ວນເງິນສົດແລະ bitcoins ຫຼາຍກວ່າ 12 ລ້ານໂດລາໃຫ້ກັບກອງທຶນຂອງລາວດ້ວຍສັນຍາ. ຂອງຜົນຕອບແທນພິເສດໂດຍບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສູນເສຍທາງດ້ານການເງິນ.
ກຳມະການ CFTC Kristin N. Johnson
Giri ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ໂອນເງິນຂອງນັກລົງທຶນໄປຫາທຸລະກິດຂອງລາວ, ເຊິ່ງລວມມີ NBD Eidetic Capital, LLC ແລະ SR Private Equity, LLC. ອີງຕາມ CTFC, Giri ໄດ້ຕົວະລູກຄ້າໂດຍອ້າງວ່າລາວຈະລົງທຶນຄືນໃຫມ່ໃນກອງທຶນການລົງທຶນແລະໃຫ້ຜົນຕອບແທນ. ແທນທີ່ຈະ, ກອງທຶນດັ່ງກ່າວໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍໃນລາຄາແພງໂດຍ Giri, ອີງຕາມ CTFC.
ຄໍາຮ້ອງທຸກຍັງກ່າວຫາໃນຂໍ້ຊັກຊວນຂອງພວກເຂົາຕໍ່ລູກຄ້າ, ຈໍາເລີຍໄດ້ລະເວັ້ນຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ເປັນວັດຖຸ, ລວມທັງຈໍາເລີຍໄດ້ຍັບຍັ້ງເງິນຂອງລູກຄ້າເພື່ອຈ່າຍກໍາໄລໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າອື່ນໆໃນລັກສະນະທີ່ຄ້າຍຄືກັບໂຄງການ Ponzi ແລະຍັງໄດ້ຍັບຍັ້ງກອງທຶນລູກຄ້າເພື່ອຈ່າຍຄ່າຊີວິດທີ່ຫລູຫລາຂອງ Giri, ເຊິ່ງລວມມີ. ການໃຫ້ເຊົ່າເຮືອຢອດ, ການພັກຜ່ອນຟຸ່ມເຟືອຍ ແລະການຊື້ເຄື່ອງຟຸ່ມເຟືອຍ.
CFTC
ຄໍາຮ້ອງທຸກດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ຕັ້ງຊື່ພໍ່ແມ່ຂອງ Giri, Giri Subramani ແລະ Loka Pavani Giri, ເປັນຈໍາເລີຍການບັນເທົາທຸກສໍາລັບການຄອບຄອງກອງທຶນທີ່ພວກເຂົາບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ. ອີງຕາມ CTFC, ໂຄງການ crypto Ponzi ໄດ້ຢູ່ໃນລະດັບສູງໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.
ອົງການດັ່ງກ່າວຊອກຫາຄ່າຊົດເຊີຍສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ຖືກຫລອກລວງ, ຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ, ການລົງໂທດທາງແພ່ງ, ການຫ້າມການຊື້ຂາຍແລະການລົງທະບຽນ, ແລະຄໍາສັ່ງຖາວອນຕໍ່ກັບການລະເມີດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການແລກປ່ຽນສິນຄ້າ (CEA) ແລະກົດລະບຽບ CFTC ໃນອະນາຄົດ.
CFTC ຍື່ນຄ່າບໍລິການໂດຍການຮ່ວມມືກັບ SEC
ການຮ້ອງຮຽນໄດ້ຖືກຍື່ນໃນມື້ຫຼັງຈາກ CFTC ແລະຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະການແລກປ່ຽນ (ສ.) ຊຸກຍູ້ແຜນການຂະຫຍາຍຄວາມຕ້ອງການລາຍງານສໍາລັບກອງທຶນ hedge ເອກະຊົນແລະຂະຫນາດໃຫຍ່ເພື່ອປະກອບມີການຖື bitcoin.
ກົດລະບຽບດັ່ງກ່າວເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມມືໂດຍຜູ້ຄວບຄຸມຂອງປະເທດເພື່ອເພີ່ມຄວາມຮັບຮູ້ຂອງປະຊາຊົນກ່ຽວກັບວິທີການດໍາເນີນການຂອງກອງທຶນເອກະຊົນແລະຊັບສິນທີ່ເຂົາເຈົ້າຈັດການກັບ. ອີງຕາມການຮ້ອງຮຽນ, CFTC ອ້າງວ່າ Giri ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສໍ້ໂກງໃນອະນາຄົດໂດຍການຈັດການຂໍ້ມູນແລະນໍາໃຊ້ "ອຸປະກອນທີ່ຫຼອກລວງ."
ອີງຕາມການ Johnson, ວິຖີຊີວິດທີ່ຟຸ່ມເຟືອຍຂອງ Giri ມີລັກສະນະໂດຍການໃຊ້ຍົນສ່ວນຕົວ, ການໃຫ້ເຊົ່າເຮືອຢອດ, ເຮືອນພັກທີ່ຫຼູຫຼາ, ລົດຫຼູຫຼາ, ແລະເຄື່ອງນຸ່ງຜູ້ອອກແບບລາຄາແພງ. ວິຖີຊີວິດນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຂາດຄວາມນັບຖືອັນຄົບຖ້ວນສໍາລັບນັກລົງທຶນທີ່ມີຄວາມເຊື່ອໃນພຣະອົງ.
CFTC ຍັງຈະສືບຕໍ່ສືບສວນ Giri ແລະທຸລະກິດຂອງລາວ. ຄະນະກໍາມະການດັ່ງກ່າວໄດ້ຂໍໃຫ້ລາວກັບຄືນຜົນກໍາໄລຫຼືຜົນກໍາໄລທີ່ມາຈາກການສໍ້ໂກງແລະເງິນໃດໆທີ່ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະທໍາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ລວມທັງເງິນເດືອນ, ນາຍຫນ້າ, ເງິນກູ້, ຄ່າທໍານຽມ, ລາຍໄດ້, ແລະກໍາໄລການຊື້ຂາຍ.
Johnson ກ່າວວ່າ CFTC "ສໍາຫຼວດຕະຫຼາດຢ່າງເຂັ້ມງວດແລະບັງຄັບໃຊ້ກົດລະບຽບ," ແຕ່ວ່າຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານການເງິນໃຫມ່, ເຊັ່ນຊັບສິນດິຈິຕອນ, ສາມາດ "ສ້າງສິ່ງທ້າທາຍໃຫມ່."
ກໍລະນີນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງອັນຕະລາຍເຫຼົ່ານີ້, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ເຄີຍມີມາ, ແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ - ບໍ່ວ່າປະເພດຊັບສິນ - ການບັງຄັບໃຊ້ທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະການປົກປ້ອງລູກຄ້າຕ້ອງເປັນບູລິມະສິດສູງສຸດຂອງພວກເຮົາ.
Kristin N. Johnson
ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕະຫຼາດທຸກຄົນຕ້ອງຮູ້ວ່າການປະພຶດນີ້ຈະຖືກບັງຄັບໃຊ້ໂດຍອີງຕາມພາລະກິດຂອງ CFTCs. ຄວາມສົນໃຈຫຼ້າສຸດໃນຊັບສິນດິຈິຕອລ ແລະບໍລິສັດຕະຫຼາດ cryptocurrency ໂຄສະນາໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງ ຫຼືໃຫ້ຄວາມຮັ່ງມີໄວ ແຕ່ຈະປິດບັງແຜນການຫຼອກລວງທີ່ມາຈາກ ຫ້າມດົນນານ ການກະທໍາແມ່ນມີຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ.
ໃນຂະນະທີ່ນະວັດຕະກໍາ crypto ມີຄວາມໄດ້ປຽບຫຼາຍ, CFTC ໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກຮັກສາຄວາມລະມັດລະວັງ. ຜູ້ສໍ້ໂກງຜູ້ທີ່ຊອກຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກສາທາລະນະທີ່ບໍ່ສົງໃສໂດຍການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຄວາມສົນໃຈທີ່ນິຍົມໃນເຕັກໂນໂລຢີທາງດ້ານການເງິນທີ່ກ້າວຫນ້າຈະດໍາເນີນການຫລອກລວງທີ່ແຍກນັກລົງທຶນອອກຈາກເງິນຂອງພວກເຂົາ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://www.cryptopolitan.com/cftc-charges-ohio-man-with-12m-ponzi-scheme/