ໃນການປະຕິບັດກົດລະບຽບຫລ້າສຸດຂອງຕົນ, CFTC ຂອງສະຫະລັດ (ຄະນະກໍາມະການສິນຄ້າໃນອະນາຄົດແລະການຄ້າ) ໄດ້ດໍາເນີນຄະດີຕໍ່ຜູ້ຊາຍລັດ Ohio. ອີງຕາມການຟ້ອງຮ້ອງ, ຜູ້ຄວບຄຸມສິນຄ້າໄດ້ກ່າວຫາຜູ້ຊາຍວ່າດໍາເນີນການໂຄງການ Ponzi BTC ມູນຄ່າ 12 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
US CFTC ກ່າວຫາຜູ້ຊາຍຂອງການດໍາເນີນງານ Crypto Ponzi Scheme
ການຮ້ອງຟ້ອງທີ່ຍື່ນຢູ່ເຂດພາກໃຕ້ຂອງລັດ Ohio ແມ່ນຄໍາສັ່ງຢຸດຕິແລະຢຸດເຊົາທີ່ມອບໃຫ້ Rahnakishore Giri ແລະສອງບໍລິສັດທີ່ລາວດໍາເນີນການ. ບໍລິສັດແມ່ນ NBD Eidetic Capital LLC ແລະ SR Private Equity LLC.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ຄວບຄຸມຕ້ອງການໃຫ້ສານບັງຄັບໃຫ້ Giri ສົ່ງຄືນເງິນທຶນທັງຫມົດໃຫ້ກັບນັກລົງທຶນ. Giri ຖືກກ່າວຫາວ່າເປັນວິສະວະກອນແລະປະຕິບັດໂຄງການ pyramid ເພື່ອຂີ້ຕົວະນັກລົງທຶນທີ່ບໍ່ສົງໃສທີ່ສົນໃຈໃນຊັບສິນ virtual.
Kristin N. Johnson, ຜູ້ບັນຊາການ CFTC, ກ່າວວ່າຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໄດ້ດໍາເນີນການກອງທຶນການລົງທຶນສໍາລັບນັກລົງທຶນຊັບສິນດິຈິຕອນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລາວ capitulated ໃນໂອກາດແລະໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະຊັກຊວນນັກລົງທຶນໃຫ້ປະກອບສ່ວນເງິນສົດແລະຊັບສິນ crypto ປະມານ $ 12 ລ້ານ.
ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສທີ່ສັນຍາວ່ານັກລົງທຶນໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ
ຜູ້ບັນຊາການກ່າວຕື່ມວ່າ Giri ສັນຍາວ່ານັກລົງທຶນຈະໃຫ້ຜົນຕອບແທນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງດ້ານການເງິນຫຼືການສູນເສຍ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຜູ້ຄວບຄຸມໄດ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງທຸກໃນມື້ຫນຶ່ງຫຼັງຈາກທີ່ມັນໄດ້ລົງຄະແນນສຽງກັບ US SEC ກ່ຽວກັບການສະເຫນີ crypto ໃຫມ່.
ການສະເຫນີ cryptocurrency ມີຈຸດປະສົງເພື່ອລວມເອົາຊັບສິນ crypto ໃນຂໍ້ກໍານົດການເປີດເຜີຍສໍາລັບບໍລິສັດເອກະຊົນທີ່ສໍາຄັນແລະກອງທຶນ hedge.
ນອກນີ້, ບັນດາອົງການພວມສົມທົບກັນເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນງານຂອງກອງທຶນເອກະຊົນ ແລະ ການລົງທຶນທີ່ຕົນຄຸ້ມຄອງຢູ່ໃນປະເທດມີຄວາມໂປ່ງໃສກ່ວາອີກ ໂດຍຜ່ານທິດທາງໃໝ່.
ຄະນະກໍາມະການດັ່ງກ່າວຢືນຢັນວ່າ Giri ໄດ້ລະເມີດກົດລະບຽບແລະກົດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າທີ່ຫ້າມການໃຊ້ "ເຕັກນິກການຫລອກລວງ" ແລະການປອມແປງຂໍ້ມູນ.
ອີງຕາມບັນຊີຂອງ Johnson, Giri ໄດ້ໃຊ້ເງິນຈາກນັກລົງທຶນເພື່ອສະຫນອງຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ລວມທັງການໃຊ້ເຮືອບິນສ່ວນຕົວ, ການເຊົ່າເຮືອຢັອດ, ມີເຮືອນພັກທີ່ແປກປະຫຼາດ, ຂັບລົດຍົນທີ່ສວຍງາມ, ແລະການນຸ່ງເສື້ອທີ່ມີລາຄາແພງ.
CFTC ກໍານົດໃຫ້ Giri ຢຸດເຊົາການດໍາເນີນການທັງຫມົດ
CFTC ໄດ້ກໍານົດໃຫ້ Giri ຢຸດການດໍາເນີນງານທັງຫມົດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂຄງການ. ນອກຈາກນັ້ນ, ລາວຕ້ອງຈ່າຍຄືນຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການເງິນ "ໂດຍທາງອ້ອມຫຼືໂດຍກົງ" ທີ່ມາຈາກໂຄງການ Ponzi.
ນີ້ລວມມີແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດເງິນກູ້, ຄ່າທຳນຽມ, ຄ່ານາຍໜ້າ, ລາຍຮັບ, ເງິນເດືອນ, ແລະຜົນກຳໄລຈາກການຊື້ຂາຍ. Johnson ກ່າວວ່າເຖິງແມ່ນວ່າ CFTC ກວດກາຕະຫຼາດຢ່າງພາກພຽນແລະປະຕິບັດກົດລະບຽບ, ຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານການເງິນທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນເຊັ່ນຊັບສິນ crypto ອາດຈະນໍາສະເຫນີບັນຫາໃຫມ່.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນາງກ່າວວ່າການບັງຄັບໃຊ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດແລະການປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກຈະເປັນຄວາມກັງວົນອັນດັບຫນຶ່ງຂອງອົງການໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງປະເພດຊັບສິນ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ມີການເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງອາຊະຍາກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto ໃນປີ 2022, ນັກລົງທຶນສູນເສຍລ້ານໆຄົນ.
ທີ່ມາ: https://crypto.news/cftc-charges-ohio-man-with-operating-a-12-million-btc-ponzi-scheme/