ຜູ້ອໍານວຍການບັງຄັບໃຊ້ຂອງອິນເດຍ (ED) ໄດ້ດໍາເນີນການຄົ້ນຫາຢູ່ໃນຫ້າສະຖານທີ່ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບແພລະຕະຟອມການຄ້າ cryptocurrency ທີ່ນິຍົມ Coinswitch Kuber. ບໍລິສັດກ່າວວ່າການມີສ່ວນພົວພັນຂອງຕົນກັບ ED ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສອບຖາມການຟອກເງິນໃດໆ. ບໍ່ດົນມານີ້, ອົງການຂອງລັດຖະບານກາງໄດ້ froze ຊັບສິນຂອງສອງບໍລິສັດ crypto ອື່ນໆ, Wazirx ແລະ Vauld.
Coinswitch Kuber ຕໍ່ໄປຢູ່ໃນລາຍຊື່ຂອງ ED
ຜູ້ອໍານວຍການບັງຄັບໃຊ້ (ED), ອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍແລະທາງເສດຖະກິດຂອງລັດຖະບານອິນເດຍ, ດໍາເນີນການຄົ້ນຫາຢູ່ໃນຫ້າສະຖານທີ່ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບແພລະຕະຟອມການຄ້າ crypto ທີ່ນິຍົມ Coinswitch Kuber ວັນພະຫັດ.
ແພລະຕະຟອມການຄ້າ cryptocurrency ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກຜູ້ລົງທຶນທົ່ວໂລກຈໍານວນຫນຶ່ງ, ລວມທັງ Andreessen Horowitz (A16z), Tiger Global, Coinbase Ventures, ແລະ Sequoia Capital. Coinswitch ອ້າງວ່າເປັນແອັບຯ crypto ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງອິນເດຍ, ມີຜູ້ໃຊ້ລົງທະບຽນຫຼາຍກວ່າ 18 ລ້ານຄົນ. ເວທີ, ເຊິ່ງເປັນຫນຶ່ງໃນການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງອິນເດຍ, ໄດ້ບັນລຸສະຖານະພາບ unicorn ໃນປີກາຍນີ້.
Coinswitch Kuber CEO Ashish Singhal ໄດ້ໄປຫາ Twitter ອະທິບາຍ ສະຖານະການວັນເສົາ. ລາວໄດ້ເນັ້ນຫນັກວ່າການມີສ່ວນພົວພັນຂອງບໍລິສັດຂອງລາວກັບ ED Bangalore "ບໍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບການຟອກເງິນຫຼື PMLA [ການປ້ອງກັນການຟອກເງິນ]." ລາວໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າ: "ຜູ້ອໍານວຍການບັງຄັບໃຊ້ - Bengaluru ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມກັບພວກເຮົາກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກຂອງເວທີ crypto / ການແລກປ່ຽນຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຮ່ວມມືຢ່າງເຕັມທີ່ກັບພວກເຂົາ.”
"ໃນຖານະເປັນຜູ້ນໍາອຸດສາຫະກໍາໃນປະເທດອິນເດຍແລະເປັນຫນຶ່ງໃນເວທີ crypto ທີ່ສອດຄ່ອງກັນທີ່ສຸດ, ພວກເຮົາໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສົນທະນາທີ່ສ້າງສັນກັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈຮູບແບບທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ, ການປະຕິບັດການປະຕິບັດຕາມທີ່ດີທີ່ສຸດ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມຊັດເຈນຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບເລື່ອງດັ່ງກ່າວ," CEO tweeted. .
ອີງຕາມການ Bloomberg, ED ໄດ້ຄົ້ນຫາສະຖານທີ່ຫ້ອງການແລະທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງຜູ້ອໍານວຍການແລະ CEO ຂອງການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ Bengaluru. ອ້າງເຖິງບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງ, ການພິມເຜີຍແຜ່ ເພີ່ມ ໂດຍບໍ່ມີການສະແດງໃຫ້ເຫັນສະເພາະວ່າເວທີການຄ້າແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການສົງໃສຂອງການຊື້ຮຸ້ນທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 20 ຕື້ rupees (250 ລ້ານໂດລາ) ໃນການລະເມີດກົດຫມາຍ forex ຂອງປະເທດ.
The Economic Times (ET) ລາຍງານວ່າການຄົ້ນຫາແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຟອກເງິນ. "ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ພົບເຫັນວ່າພວກເຂົາລະເມີດມາດຕາ 11 (A) ຂອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ PMLA, ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກໆຫນ່ວຍງານລາຍງານຕ້ອງຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງລູກຄ້າແລະເຈົ້າຂອງຜົນປະໂຫຍດ", ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງການສືບສວນໄດ້ອະທິບາຍ. . ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວກ່າວຕື່ມວ່າ: "ການສືບສວນໄດ້ພົບເຫັນ (KYC) ຂອງພວກເຂົາວ່າເປັນການປອມແປງຫຼືຫນ້າສົງໄສໃນຫຼາຍກວ່າ 80% ຂອງກໍລະນີ."
ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ ອົງການ ED ພວມສືບສວນ ຢ່າງໜ້ອຍ 10 ການແລກປ່ຽນເງິນຕາ cryptocurrency ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າມີການຟອກເງິນຫຼາຍກວ່າ 1,000 crore rupees ທີ່ຖືກລະບຸວ່າເປັນລາຍໄດ້ຂອງອາຊະຍາກຳທີ່ຍົກຂຶ້ນມາໂດຍ 365 ແອັບກູ້ຢືມທັນທີ.
ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້, ED ໄດ້ດໍາເນີນການຄົ້ນຫາຫນຶ່ງໃນຜູ້ອໍານວຍການຂອງ Zanmai Labs, ເຊິ່ງເປັນເຈົ້າຂອງການແລກປ່ຽນ cryptocurrency. Wazirx. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງຫ້າມຫຼາຍກ່ວາ $ 8 ລ້ານໃນຊັບສິນທະນາຄານຂອງການແລກປ່ຽນ crypto. ນຶ່ງອາທິດຕໍ່ມາ, ED ໄດ້ຢຸດຊະງັກ crypto ແລະຊັບສິນທະນາຄານຂອງ Peter Thiel-backed crypto trading and lending platform ໂຖ ລວມມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 46 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
ທ່ານຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບ ED ຊອກຫາຫ້າສະຖານທີ່ຂອງ Coinswitch Kuber? ໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ໃນສ່ວນຄໍາເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້.
ເຄດິດຮູບພາບ: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
ຂໍ້ສັງເກດ: ບົດຂຽນນີ້ແມ່ນເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ແມ່ນການສະ ເໜີ ໂດຍກົງຫລືການຊັກຊວນການສະ ເໜີ ຊື້ຫລືຂາຍ, ຫລືການສະ ເໜີ ແນະຫລືການຮັບຮອງຂອງຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການ, ຫລືບໍລິສັດໃດ ໜຶ່ງ. Bitcoincom ບໍ່ໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານການລົງທືນ, ພາສີ, ກົດ ໝາຍ, ຫລື ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານບັນຊີ. ທັງບໍລິສັດຫລືຜູ້ຂຽນບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ໂດຍກົງຫລືໂດຍທາງອ້ອມ, ສຳ ລັບຄວາມເສຍຫາຍຫລືການສູນເສຍທີ່ເກີດຈາກການຫລືກ່າວຫາວ່າເກີດຈາກຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບການ ນຳ ໃຊ້ຫຼືເພິ່ງພາອາໄສເນື້ອຫາ, ສິນຄ້າຫຼືການບໍລິການໃດໆທີ່ກ່າວເຖິງໃນບົດຂຽນນີ້.
ທີ່ມາ: https://news.bitcoin.com/indian-authorities-search-crypto-exchange-coinswitch-kuber-ceo-says-its-not-related-to-money-laundering/