ຜູ້ຊາຍຈາກນິວຢອກກໍາລັງປະເຊີນກັບການຈໍາຄຸກ 25 ປີຫຼັງຈາກຖືກຕັດສິນວ່າດໍາເນີນທຸລະກິດການສົ່ງເງິນທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການຟອກ Bitcoin (BTC).
ອີງຕາມການຖະແຫຼງຂ່າວໃຫມ່ຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ (DOJ), ຄະນະລູກຂຸນລັດຖະບານກາງ ຖືກຕັດສິນ Mustafa Goklu ຂອງການຟອກ BTC ໄດ້ຮັບໂດຍຜ່ານການຂາຍທີ່ຜິດກົດຫມາຍຂອງຢາເສບຕິດ.
ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2018, Goklu ໄດ້ສະເຫນີອອນໄລນ໌ເພື່ອຊື້ແລະປ່ຽນ BTC ເປັນເງິນສົດສໍາລັບຄ່າທໍານຽມພາຍໃຕ້ຊື່ຜູ້ໃຊ້ "Mustangy." ທັນທີທີ່ຕົວແທນຂອງລັດຖະບານກາງໄດ້ຕອບໂຕ້, ສ້າງຕັ້ງກໍລະນີຂອງພວກເຂົາຕໍ່ກັບນັກສະແດງທີ່ບໍ່ດີໂດຍການຈັດການແລກປ່ຽນເງິນຫຼາຍໆຄັ້ງລວມເຖິງ 133,000 ໂດລາ.
Goklu ໄດ້ຖືກຈັບໃນເດືອນເມສາ 2019 ຫຼັງຈາກເຮັດທຸລະກໍາ XNUMX ແຍກຕ່າງຫາກກັບຕົວແທນ undercover, ອີງຕາມການປ່ອຍຂ່າວ.
“[ເຈົ້າໜ້າ ທີ່ປິດລັບ] ໄດ້ຊີ້ບອກໃຫ້ຈຳເລີຍໃນຫຼາຍຄັ້ງວ່າແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງ BTC ທີ່ຈຳເລີຍໄດ້ແລກປ່ຽນແມ່ນການຄ້າຢາເສບຕິດ ແລະນັ້ນແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງທຸລະກິດ [ເຈົ້າໜ້າ ທີ່ປິດລັບ]. ລາວຂາຍ oxycodone, Adderall, ແລະ marijuana.
ທຸລະກໍາດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນລົດ Mercedes-Benz ຂອງຈໍາເລີຍທີ່ຈອດຢູ່ຮ້ານກາເຟໃນ Sunnyside, Queens, ແລະສະຖານທີ່ໃນ Manhattan. ຈໍານວນເງິນທີ່ແລກປ່ຽນໃນແຕ່ລະທຸລະກໍາແມ່ນປະມານ $ 5,000 ຫາ $ 50,000 ເປັນຈໍານວນທັງຫມົດ $ 133,000.
ໃນລະຫວ່າງການເຮັດທຸລະກໍາແຕ່ລະຄັ້ງ, [ເຈົ້າຫນ້າທີ່ undercover] ໄດ້ໂອນ BTC ໄປຫາກະເປົາເງິນ cryptocurrency ຂອງ Goklu, ຫຼັງຈາກນັ້ນຈໍາເລີຍໄດ້ເກັບຄ່າທໍານຽມຄະນະກໍາມະການເຈັດຫຼືແປດສ່ວນຮ້ອຍແລະໃຫ້ [ເຈົ້າຫນ້າທີ່ undercover] ຈໍານວນທີ່ຍັງເຫຼືອເປັນເງິນສົດ."
ຫຼັກຖານໃນການທົດລອງຂອງ Goklu ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າລາວຍັງໄດ້ຟອກ Bitcoin ຢ່າງຜິດກົດຫມາຍສໍາລັບຫນ່ວຍງານອື່ນໆເຊັ່ນກັນ.
ດັ່ງ ກ່າວໂດຍ ທະນາຍຄວາມ ຂອງສະຫະລັດ ທ່ານ Breon Peace,
"ຈໍາເລີຍໄດ້ສະເຫນີໃຫ້ລູກຄ້າຂອງລາວສາມາດຟອກເງິນຄະດີອາຍາຂອງເຂົາເຈົ້າ, ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ແລະປິດບັງບ່ອນທີ່ Bitcoin ຂອງພວກເຂົາມາຈາກ, ດັ່ງນັ້ນເຂົາເຈົ້າສາມາດສືບຕໍ່ດໍາເນີນການຄ້າຢາເສບຕິດແລະອາຊະຍາກໍາອື່ນໆໃນຂະນະທີ່ຫຼີກເວັ້ນການກວດພົບການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍ.
ດ້ວຍຄໍາຕັດສິນຂອງມື້ນີ້, ທຸລະກິດທີ່ຜິດກົດຫມາຍຂອງ Goklu ໃນການປ່ຽນເງິນຈາກຮູບແບບຫນຶ່ງໄປຫາອີກຮູບແບບຫນຶ່ງໂດຍບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດທີ່ຕ້ອງການໄດ້ຖືກປິດລົງແລະຈໍາເລີຍໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດຍ້ອນອາຊະຍາກໍາຂອງລາວ."
ຢ່າພາດການຫຼິ້ນໃຫ້ເກີນແມ່ນ - ຈອງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນອີເມວ crypto ທີ່ສົ່ງໂດຍກົງໃສ່ກ່ອງຈົດ ໝາຍ ຂອງທ່ານ
ການກວດສອບ ປະຕິບັດລາຄາ
ປະຕິບັດຕາມພວກເຮົາກ່ຽວກັບ Twitter, ເຟສບຸກ ແລະ ໂທລະເລກ
Surf ການປະສົມ Hodl ປະຈໍາວັນ
ການປະຕິເສດ: ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ສະແດງຢູ່ The Daily Hodl ບໍ່ແມ່ນ ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານການລົງທືນ. ນັກລົງທືນຄວນເຮັດຢ່າງດຸ ໝັ່ນ ເນື່ອງຈາກການລົງທືນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງໃນ Bitcoin, cryptocurrency ຫລືຊັບສິນດິຈິຕອນ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າການໂອນຍ້າຍແລະການຄ້າຂອງທ່ານແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງຂອງທ່ານເອງ, ແລະການສູນເສຍໃດໆທີ່ທ່ານອາດຈະເກີດຂຶ້ນແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານ. The Daily Hodl ບໍ່ໄດ້ແນະ ນຳ ໃຫ້ຊື້ຫຼືຂາຍຂອງຊັບສິນດິຈິຕອນໃດໆຫລືຊັບສິນດິຈິຕອລ, ຫລື Daily Hodl ເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານການລົງທືນ. ກະລຸນາສັງເກດວ່າ The Daily Hodl ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຕະຫຼາດເປັນພີ່ນ້ອງກັນ.
ຮູບພາບທີ່ໂດດເດັ່ນ: Shutterstock/topvector/MrArtHit
ທີ່ມາ: https://dailyhodl.com/2022/10/16/man-faces-25-years-behind-bars-for-illegally-converting-bitcoin-btc-to-us-dollars-in-money-laundering- ໂຄງການ/