ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ (SEC) ຊື້ຄ່າບໍລິການຕໍ່ຫ້າສະມາຊິກຂອງໂຄງການ crypto Ponzi - Trade Coin Club ທີ່ຫລອກລວງນັກລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ 100,000 ທົ່ວໂລກຂອງ 82,000BTC, ມູນຄ່າ 295 ລ້ານໂດລາໃນເວລານັ້ນ, ຕາມ ຕໍ່ກັບການຖະແຫຼງຂ່າວໃນວັນທີ 4 ພະຈິກ SEC.
The Trade Coin Club ແມ່ນໂຄງການ pyramid crypto posed ເປັນໂຄງການການຕະຫຼາດຫຼາຍລະດັບທີ່ດໍາເນີນການຈາກ 2016 ຫາ 2018 ແລະສັນຍາກໍາໄລຈາກ bot ການຄ້າຊັບສິນ crypto ທີ່ບໍ່ມີຢູ່ແລ້ວ.
ໃນເວລາຂ່າວ, ມູນຄ່າຂອງ Bitcoin ຖືກລັກມາຮອດປະມານ 1.7 ຕື້ໂດລາ, ເຊິ່ງຈັດອັນດັບມັນເປັນຫນຶ່ງໃນ. ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໂຄງການ Ponzi ຂອງທຸກເວລາ.
ໃນບັນດາຜູ້ຖືກກ່າວຫາລວມມີ, Douver Torres Braga ຜູ້ທີ່ສ້າງແລະຄຸ້ມຄອງ Trade Coin Club, ແລະໄດ້ຮັບກໍາໄລຢ່າງຫນ້ອຍ 55 ລ້ານໂດລາໃນ bitcoin, ພ້ອມກັບຜູ້ສົ່ງເສີມໂຄງການ, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor, ແລະ Jonathan Tereault, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບ $ 1.4 ລ້ານ, $ 2.6 ລ້ານ. , ແລະ $625,000, ຕາມລໍາດັບ.
ໂຄງການ Crypto Ponzi
ອີງຕາມການ SEC, ສະໂມສອນ Trade Coin ໄດ້ຫລອກລວງນັກລົງທຶນໃຫ້ຄິດວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບຜົນກໍາໄລຂັ້ນຕ່ໍາ 0.35 ເປີເຊັນຕໍ່ມື້ຈາກ bots ການຄ້າຊັບສິນ crypto ໂດຍການເຮັດໃຫ້ຫຼາຍລ້ານ microtransactions ຕໍ່ວິນາທີ. Braga pocketed ກອງທຶນນັກລົງທຶນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ສ່ວນບຸກຄົນຂອງຕົນເອງແລະຈ່າຍຄ່າສົ່ງເສີມການຂອງເວທີ.
ສະໂມສອນໄດ້ຈ່າຍເງິນຖອນເງິນຈາກເງິນຝາກຂອງນັກລົງທຶນແທນທີ່ຈະເປັນຜົນກໍາໄລທີ່ມາຈາກກິດຈະກໍາການຊື້ຂາຍຊັບສິນ crypto ຕາມສັນຍາຂອງ The Trade Coin Club.
SEC ກໍາລັງດໍາເນີນຄະດີສະມາຊິກຂອງສະໂມສອນສໍາລັບການລະເມີດຂໍ້ກໍາຫນົດການຕ້ານການສໍ້ໂກງແລະການລົງທະບຽນຫຼັກຊັບ, ຫຼັກຊັບ, ແລະຂໍ້ກໍານົດການລົງທະບຽນນາຍຫນ້າ - ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍ. ຂະນະດຽວກັນ, SEC ຍັງຊອກຫາການຊົດເຊີຍທາງດ້ານການເງິນຈາກສະມາຊິກ.
SEC ອ້າງວ່າໃນປັດຈຸບັນມັນກໍາລັງເປີດຕົວການສືບສວນທີ່ມີການຕິດຕາມ blockchain ແລະເຄື່ອງມືການວິເຄາະເພື່ອນໍາເອົາຜູ້ທີ່ເຮັດການສໍ້ໂກງຫຼັກຊັບໄປສູ່ຄວາມຍຸຕິທໍາ.
ອົງການລັດຖະບານຍັງໄດ້ອອກຄຳເຕືອນໃຫ້ນັກລົງທຶນ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຫຼີກລ່ຽງການລົງທຶນໃນຊັບສິນໂດຍກຳນົດທຸງແດງ, ລວມທັງສັນຍາວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນຈາກການລົງທຶນສູງ, ຜູ້ຂາຍທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດຫຼືບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນ, ຮູບພາບມູນຄ່າບັນຊີການລົງທຶນທີ່ສູງຂຶ້ນ, ແລະໃບຢັ້ງຢືນປອມ.
ທີ່ມາ: https://cryptoslate.com/sec-charges-members-of-trade-coin-club-for-operating-82k-btc-crypto-ponzi-scheme/