ກອງພົນລະເຮືອນແອສປາໂຍນໄດ້ແຍກກຸ່ມທີ່ໃຊ້ cryptocurrencies ເປັນເຄື່ອງມືໃນການຟອກເງິນ. ອົງການຈັດຕັ້ງ, ທີ່ດໍາເນີນການໃນ Madrid, supposedly ປ່ອຍເງິນກູ້ການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ກັບອົງການຈັດຕັ້ງອາຊະຍາກໍາອື່ນໆ. ການປະຕິບັດງານຂອງ MAUNA, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາຖືກເອີ້ນໂດຍກອງພົນລະເຮືອນແອສປາໂຍນ, ໄດ້ຄົ້ນພົບບໍລິສັດ phantom ໃນຫຼາຍປະເທດເຊັ່ນ: ສະເປນ, ແບນຊິກ, ສວີເດນ, ເຢຍລະມັນ, ແລະລິທົວເນຍທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການກະທໍາເຫຼົ່ານີ້.
ກອງພົນລະເຮືອນແອສປາໂຍນປິດກິດຈະກໍາການຟອກເງິນ Crypto ໃນການດໍາເນີນງານ MAUNA
ກອງພົນລະເຮືອນແອສປາໂຍນປະກາດໃນວັນທີ 15 ເດືອນກຸມພາກ່ຽວກັບການກັກຂັງຫຼາຍໆຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ນໍາໃຊ້ການຫລອກລວງແລະສະກຸນເງິນ crypto ເພື່ອຟອກເງິນ. ອີງຕາມການສອບຖາມຂອງກອງປະຕິບັດການສູນກາງກອງພົນລະເຮືອນ, ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງການສືບສວນນີ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຫນຶ່ງໃນສະມາຊິກຂອງອົງການຈັດຕັ້ງການສືບສວນກ່ອນຫນ້ານີ້.
MAUNA, ດັ່ງທີ່ການດໍາເນີນງານໄດ້ຖືກເອີ້ນ, ຄົ້ນພົບອົງການຈັດຕັ້ງອາຊະຍາກໍານີ້ຍັງໄດ້ສະຫນອງການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ກັບກຸ່ມອື່ນໆ, ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ແລະເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນສູນກາງທຶນສໍາລັບການຟອກເງິນ. ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນ, ການປະຕິບັດງານແມ່ນດໍາເນີນໂດຍຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງຈໍານວນຫນ້ອຍທີ່ພົວພັນກັບການຄ້າຢາເສບຕິດ. ໃນຂະນະທີ່ການດໍາເນີນງານເພີ່ມຂຶ້ນ, ກຸ່ມໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການປ່ຽນແປງ modus operandi ຂອງຕົນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານີ້.
ຜົນຂອງການປະຕິບັດການປາບປາມນີ້, ບຸກຄົນ 30 ຄົນໄດ້ຖືກກັກຂັງໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນງານຄົ້ນຫາ 300 ຄົນໃນ Madrid ແລະ Valladolid. ຊັບສິນອະສັງຫາລິມະຊັບ 340 ແຫ່ງຖືກຍຶດ, ບັນຊີທະນາຄານ 1,000,000 ບັນຊີຖືກສະກັດ, ແລະຫຼາຍກວ່າ 1,136,000 ເອີໂຣ (ເກືອບ XNUMX ພັນໂດລາ) ຖືກຍຶດ. ນອກຈາກນີ້, ກະເປົາເງິນເຢັນຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ບັນຈຸເງິນສະກຸນເງິນ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ XNUMX ເອີໂຣ (ເກືອບ XNUMX ໂດລາ) ຖືກດຶງມາ. ກຸ່ມດັ່ງກ່າວຍັງມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບບໍລິສັດ phantom ຫຼາຍປະເທດໃນເອີຣົບ, ລວມທັງສະເປນ, ແບນຊິກ, ສວີເດນ, ເຢຍລະມັນ, ແລະລິທົວເນຍ.
ການປະຕິບັດການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍເພີ່ມເຕີມໄດ້ມີການຮ່ວມມືຂອງອົງການຕ້ານຢາເສບຕິດສະຫະລັດ, ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຊອກຫາການດໍາເນີນຄະດີຂອງບາງກອງທຶນທີ່ຖືກຟອກໂດຍກຸ່ມ.
ມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມຜັນຜວນ
ວິສາຫະກິດທາງອາຍາເບິ່ງຄືວ່າໄດ້ຄໍານຶງເຖິງການເຫນັງຕີງຂອງ cryptocurrencies ເຊັ່ນ bitcoin. ລາຍງານຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານກ່າວວ່າ:
ເປັນວິທີການເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການເຫນັງຕີງຂອງມູນຄ່າຂອງ cryptocurrency ທີ່ໄດ້ຮັບຈົນກ່ວາການດໍາເນີນງານການຟອກເງິນໄດ້ຖືກປະຕິບັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວໄດ້ປ່ຽນຊັບສິນດິຈິຕອນເປັນສະກຸນເງິນ USDT (Tether).
ໃນຂະນະທີ່ການຟອກເງິນກັບ crypto ຍັງເປັນການດໍາເນີນງານຂະຫນາດນ້ອຍເມື່ອທຽບກັບສິ່ງທີ່ຖືກຟອກດ້ວຍສະກຸນເງິນ fiat, ຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 30% ໃນປີ 2021 ເມື່ອທຽບກັບປີ 2020 ອີງຕາມບົດລາຍງານທີ່ອອກໂດຍ Chainalysis. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າ $ 8.6 ຕື້ໄດ້ຖືກຟອກໂດຍໃຊ້ crypto, ເມື່ອທຽບກັບຈໍານວນເງິນລະຫວ່າງ $ 800 ຕື້ຫາ $ 2 ພັນຕື້ທີ່ຄາດຄະເນວ່າໄດ້ຖືກຟອກໂດຍຜ່ານວິທີການ fiat.
ທ່ານຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານໂດຍກອງພົນລະເຮືອນແອສປາໂຍນ? ບອກພວກເຮົາໃນສ່ວນຄໍາເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້.
ເຄດິດຮູບພາບ: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
ຂໍ້ສັງເກດ: ບົດຂຽນນີ້ແມ່ນເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ແມ່ນການສະ ເໜີ ໂດຍກົງຫລືການຊັກຊວນການສະ ເໜີ ຊື້ຫລືຂາຍ, ຫລືການສະ ເໜີ ແນະຫລືການຮັບຮອງຂອງຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການ, ຫລືບໍລິສັດໃດ ໜຶ່ງ. Bitcoin.com ບໍ່ໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານການລົງທືນ, ພາສີ, ກົດ ໝາຍ, ຫລືການບັນຊີ. ທັງບໍລິສັດຫລືຜູ້ຂຽນບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ໂດຍກົງຫລືໂດຍທາງອ້ອມ, ສຳ ລັບຄວາມເສຍຫາຍຫລືການສູນເສຍທີ່ເກີດຈາກການຫລືກ່າວຫາວ່າເກີດຈາກຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບການ ນຳ ໃຊ້ຫຼືເພິ່ງພາອາໄສເນື້ອຫາ, ສິນຄ້າຫຼືການບໍລິການໃດໆທີ່ກ່າວເຖິງໃນບົດຂຽນນີ້.
ທີ່ມາ: https://news.bitcoin.com/spanish-civil-guard-busts-organization-dedicated-to-laundering-money-with-crypto/