US SEC ເປີດເຜີຍ $295M Bitcoin Ponzi Scheme ການສໍ້ໂກງ

• ນັກລົງທຶນໃນສະໂມສອນການຄ້າຫຼຽນໄດ້ຖືກສັນຍາວ່າ "ຜົນຕອບແທນຕໍ່າສຸດຂອງ 0.35% ຕໍ່ມື້."
• Tetreault ໄດ້ແກ້ໄຂການຮຽກຮ້ອງຂອງ SEC ຕໍ່ລາວ, ຖະແຫຼງການກ່າວວ່າ.

ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສະຫະລັດ (SEC) ໄດ້ປະກາດການກ່າວຫາຕໍ່ສີ່ບຸກຄົນສໍາລັບບົດບາດທີ່ຖືກກ່າວຫາຂອງພວກເຂົາໃນ "ໂຄງການ crypto Ponzi ສໍ້ໂກງ" ທີ່ຫລອກລວງນັກລົງທຶນປະມານ 300 ລ້ານໂດລາ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, SEC ກ່າວໃນວັນສຸກວ່າ Trade Coin Club ໄດ້ເກັບກໍາ 82,000 ໃນ Bitcoin ຈາກຫຼາຍກວ່າ 100,000 ນັກລົງທຶນທົ່ວໂລກ. ນີ້​ແມ່ນ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ 2016 ຫາ 2018, ໃນ​ມູນ​ຄ່າ 295 ລ້ານ​ໂດ​ລາ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ນັກລົງທຶນໃນ Trade Coin Club ໄດ້ຖືກສັນຍາວ່າ "ຜົນຕອບແທນຕໍ່າສຸດຂອງ 0.35% ຕໍ່ມື້." ຜ່ານ “crypto bot ການຄ້າຊັບສິນ,” ແນວໃດກໍ່ຕາມ SEC ອ້າງວ່າບໍລິສັດແມ່ນຕົວຈິງແລ້ວເປັນການຫລອກລວງ Ponzi. Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor, ແລະ Jonathan Tetreault ທັງຫມົດໄດ້ຖືກເປົ້າຫມາຍໂດຍອົງການຂອງລັດຖະບານສໍາລັບການມີສ່ວນຮ່ວມໃນ "ໂຄງການການຕະຫຼາດຫຼາຍລະດັບ."

ຫົວຫນ້າພະແນກບັງຄັບໃຊ້ Crypto Assets ແລະ Cyber ​​Unit David Hirsch ໄດ້ກ່າວວ່າ: 

"ພວກເຮົາກ່າວຫາວ່າ Braga ໃຊ້ Trade Coin Club ເພື່ອລັກເອົາຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານຄົນຈາກນັກລົງທຶນທົ່ວໂລກແລະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຕົນເອງໂດຍການຂຸດຄົ້ນຄວາມສົນໃຈຂອງພວກເຂົາໃນການລົງທຶນໃນຊັບສິນດິຈິຕອນ."

ຫົວຫນ້າກ່າວຕື່ມວ່າ:

"ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຕະຫຼາດຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຍຸຕິທໍາແລະປອດໄພ, ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ນໍາໃຊ້ການຕິດຕາມ blockchain ແລະເຄື່ອງມືການວິເຄາະເພື່ອຊ່ວຍພວກເຮົາໃນການຕິດຕາມບຸກຄົນທີ່ເຮັດການສໍ້ໂກງຫຼັກຊັບ."

ຜິດກົດຫຼາຍ

ອີງຕາມການກ່າວຫາຂອງ SEC, Braga ສ່ວນບຸກຄົນໄດ້ເກັບກໍາຢ່າງຫນ້ອຍ $ 55 ລ້ານໃນ Bitcoin, ໃນຂະນະທີ່ Paradise ໄດ້ຮັບ $ 1.4 ລ້ານ, Taylor ໄດ້ຮັບ $ 2.6 ລ້ານ, ແລະ Tetreault ໄດ້ຮັບປະມານ $ 625,000.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ກົດລະບຽບການຕ້ານການສໍ້ໂກງແລະການລົງທະບຽນຫຼັກຊັບຂອງກົດຫມາຍຂອງລັດຖະບານກາງ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບກົດລະບຽບທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນາຍຫນ້າຊື້ຂາຍໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ, ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າແຕກຫັກ, ແລະເງິນທີ່ໄດ້ຮັບໄດ້ຖືກຮຽກຮ້ອງຄືນຈາກຈໍາເລີຍສີ່ຄົນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, Tetreault ໄດ້ແກ້ໄຂການຮຽກຮ້ອງຂອງ SEC ຕໍ່ລາວ, ຖະແຫຼງການກ່າວວ່າ, ໂດຍບໍ່ມີການຢືນຢັນຫຼືໂຕ້ແຍ້ງການກ່າວຫາຂອງ SEC.

ແນະ​ນໍາ​ສໍາ​ລັບ​ທ່ານ​:

ຕຳຫຼວດບຣາຊິນ ເປີດເຜີຍການສໍ້ໂກງໂຄງການ Crypto Ponzi ມູນຄ່າ 766 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ