ການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ບໍ່ໄດ້ລາຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ FTX ທີ່ຫນ້າກຽດທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໂດຍການສືບສວນ Onchain

ອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າ onchain, wallets ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Sam Bankman-Fried, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ FTX ທີ່ຫນ້າກຽດ, ໄດ້ໂອນຈໍານວນທີ່ສໍາຄັນຂອງທຸລະກໍາທີ່ບໍ່ໄດ້ລາຍງານຜ່ານມາໃນທົ່ວ blockchains ຕ່າງໆ. ການໂອນຍ້າຍໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບໂດຍ Conor Grogan, ຜູ້ອໍານວຍການ Coinbase, ແລະໃນຂະນະທີ່ການເຮັດທຸລະກໍາສ່ວນໃຫຍ່ເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28 ເດືອນທັນວາ, ມີບາງກິດຈະກໍາທີ່ຜ່ານມາໃນສອງສາມມື້ທໍາອິດຂອງປີໃຫມ່.

Onchain Discoveries ຄົ້ນພົບທຸລະກໍາທີ່ບໍ່ໄດ້ລາຍງານທີ່ສົງໃສທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ SBF, FTX, ແລະ Alameda

ປະມານນຶ່ງອາທິດກ່ອນ ວັນທີ 28 ທັນວາ 2022, ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ onchain ຄົ້ນພົບ ຈໍານວນກອງທຶນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ FTX ແລະ Alameda Research wallets ໄດ້ຍ້າຍອອກໄປໃນຂະນະທີ່ Sam Bankman-Fried, ອະດີດ CEO ຂອງ FTX, ຖືກກັກຂັງຢູ່ເຮືອນ. ສອງມື້ຫຼັງຈາກເງິນຍ້າຍ, Bankman-Fried tweeted: “ບໍ່ມີຄົນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຂ້າພະເຈົ້າ. ຂ້ອຍບໍ່ແມ່ນ ແລະບໍ່ສາມາດຍ້າຍກອງທຶນເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້; ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງພວກມັນໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ.” ລາວໄດ້ຖືກລະເບີດໃນທັນທີທີ່ມີຄໍາຖາມໃນເວລາທີ່ລາວ tweeted ໃນວັນທີ 30 ທັນວາ. "ທີ່ຢູ່ ທີ່ທ່ານໄດ້ລະບຸວ່າເປັນກອງທຶນເຄື່ອນທີ່ຂອງເຈົ້າແນວໃດ?" ຖາມ Cobie, ຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນ crypto ແລະເປັນເຈົ້າພາບຂອງ Uponly.

"ຂ້ອຍເຊື່ອວ່າມັນອາດຈະເປັນກໍລະນີທີ່ຂາທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງ FTX ມີຄວາມສາມາດໃນການເຂົ້າເຖິງກອງທຶນເຫຼົ່ານີ້; ຫວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງວ່າແມ່ນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ນີ້,” SBF ເພີ່ມ. “ຖ້າບໍ່, ຫວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງໃນອີກບາດກ້າວໜຶ່ງທີ່ຈະເຮັດແນວນັ້ນໃນໄວໆນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຍິນດີທີ່ຈະຊ່ວຍແນະນໍາຜູ້ຄວບຄຸມກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ຖ້າຕ້ອງການ."

ອາທິດຫຼັງຈາກ onchain sleuths ຄົ້ນພົບການເຄື່ອນໄຫວຂອງ FTX ແລະທີ່ຢູ່ Alameda-linked, Conor Grogan, ຜູ້ອໍານວຍການ Coinbase ຜູ້ທີ່ tweets ເລື້ອຍໆກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາ onchain, ໄດ້ເປີດເຜີຍຈໍານວນຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງ tokens ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ SBF ທີ່ຖືກຍ້າຍໄປທົ່ວ blockchains ຕ່າງໆ. ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນ blockchains ເຊັ່ນ Polygon, Binance Smart Chain (BSC), Arbitrum, ແລະ Avalanche. ທີ່ຢູ່ໄດ້ເຫັນການເຄື່ອນໄຫວຂາອອກສໍາລັບຫຼຽນເຊັ່ນ MATIC, AVAX, USDC, USDT, BTCB, WBTC, SPELL, PTP, MDX, ແລະອື່ນໆ.

"SBF (ຫຼືຜູ້ທີ່ມີການເຂົ້າເຖິງກະເປົາເງິນຂອງລາວ) ສ່ວນຫຼາຍອາດຈະໂອນ $ 10s ຂອງລ້ານໃນທຸລະກໍາທີ່ບໍ່ໄດ້ລາຍງານຜ່ານມາໃນທົ່ວ Avalanche, BSC, Arbitrum, ແລະ Polygon blockchains," Grogan tweeted. "ມັນຍັງມີກິດຈະກໍາທີ່ຜ່ານມາໃນວັນທີ 1/02 ແລະ 1/03 [ແລະ] ຂ້ອຍພົບກະເປົາເງິນທີ່ໄດ້ຮັບດ້ວຍ $ 30+ ລ້ານ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຜ່ານແຕ່ລະທີ່ຢູ່ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ SBF ແລະກວດເບິ່ງ blockchains ອື່ນໆ. ກະແຈສ່ວນຕົວສຳລັບ ETH ເຮັດວຽກໃນທົ່ວຕ່ອງໂສ້ EVM ອື່ນໆ,” Grogan ເພີ່ມ.

ນອກເຫນືອຈາກ tweets ຂອງ Grogan, ນັກຄົ້ນຄວ້າ onchain Ergo tweeted ກ່ຽວກັບບາງການເຄື່ອນໄຫວ bitcoin ເຊື່ອມຕໍ່ FTX ໃນວັນທີ 4 ມັງກອນ 2023. "ກິດຈະກໍາຂອງທີມງານອາດຈະລົ້ມລະລາຍ," Ergo ເວົ້າ. “ETH tx ຣີເຊັດທີ່ຢູ່ເງິນຝາກ WBTC, ແຕກຕ່າງຈາກການກວາດ FTX/FTXUS … ແຍກຊັບສິນ FTX ແລະ Alameda? ທີ່ຢູ່ 502 BTC ມາຈາກການຖອນ Deribit.” ໃນເວລາຂຽນ, ຫຼັງຈາກ 502 ເບື້ອງຕົ້ນ BTC, ທີ່ຢູ່ ໃນປັດຈຸບັນມີຍອດເງິນປະມານ 3,499 BTC.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ປະຕິບັດຕາມ tweet ຂອງ Ergo, ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ແບ່ງປັນ tweet ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າກອງທຶນແມ່ນ ຄວາມຮູ້ສຶກ ກັບກະເປົາເງິນ Wasabi. "ທີມງານລົ້ມລະລາຍຍັງບໍ່ເປີດເຜີຍທີ່ຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ," Ergo ກ່າວວ່າ. "ແຕ່ຫຼັກຖານ onchain ເພີ່ມເຕີມວ່າທີ່ຢູ່ swapper ທັນທີບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຄືກັນກັບ 'ຂາທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງ FTX."

ປ້າຍຊື່ໃນເລື່ອງນີ້

'ຂາທີ່ຖືກຕ້ອງ', ທີ່ຢູ່, ການຊີ້ຂາດ, Avalanche, abax, ທີມງານລົ້ມລະລາຍ, ຕ່ອງໂສ້ Binance Smart Chain, Bitcoin, blockchain, BSC, BTCBMore, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ, Conor Grogan, Crypto, ການຖອນເງິນ Deribit, ETH, ETH tx, ຕ່ອງໂສ້ EVM, FTX, ກອງທຶນ, ການຈັບກຸມເຮືອນ, swapper ທັນທີ, matic, MDX, ການຄົ້ນຄວ້າ Onchain, ການເຄື່ອນໄຫວອອກນອກ, polygon, polygon blockchains, ຄີສ່ວນຕົວ, PTP, ຮັບກະເປົາເງິນ, ລະບຽບການຕ່າງໆ, ແຊມທະນາຄານ-ຈືນ, ສະກົດ, Tokens, ການເຮັດທຸລະກໍາ, USDC, USDT, wallets, ກະເປົາເງິນ Wasabi, WBTC, ເງິນຝາກ wBTC

ທ່ານມີຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງ FTX ທີ່ລຶກລັບແລະ Alameda-linked token? ແບ່ງປັນຄວາມຄິດຂອງທ່ານກັບພວກເຮົາໃນສ່ວນຄໍາເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້.

Jamie Redman

Jamie Redman ເປັນຜູ້ນໍາຂ່າວຢູ່ Bitcoin.com News ແລະນັກຂ່າວເຕັກໂນໂລຢີທາງດ້ານການເງິນທີ່ອາໃສຢູ່ໃນ Florida. Redman ໄດ້ເປັນສະມາຊິກຢ່າງຫ້າວຫັນຂອງຊຸມຊົນ cryptocurrency ຕັ້ງແຕ່ປີ 2011. ລາວມີຄວາມມັກໃນ Bitcoin, ລະຫັດແຫຼ່ງເປີດ, ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ. ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກັນຍາ 2015, Redman ໄດ້ຂຽນຫຼາຍກວ່າ 6,000 ບົດຄວາມສໍາລັບ Bitcoin.com ຂ່າວກ່ຽວກັບໂປໂຕຄອນລົບກວນທີ່ເກີດຂື້ນໃນມື້ນີ້.