ກະລຸນາຮັບຊາບວ່ານະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາ, ເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້, cookies, ແລະບໍ່ຂາຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖືກປັບປຸງ. ຜູ້ນໍາໃນຂ່າວແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບ cryptocurrency, ຊັບສິນດິຈິຕອນແລະອະນາຄົດ ...
Tag: ການສືບສວນ
ບໍລິສັດສື່ມວນຊົນຂອງ Trump ໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນຂອງລັດຖະບານກາງສໍາລັບການຟອກເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລັດເຊຍ
Topline ການສືບສວນຄະດີອາຍາຂອງລັດຖະບານກາງຕໍ່ບໍລິສັດສື່ມວນຊົນຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ Donald Trump Trump Media ໄດ້ຂະຫຍາຍການລວມເອົາການລະເມີດການຟອກເງິນທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເງິນກູ້ຢືມ 8 ລ້ານໂດລາກັບ ...
ທະນາຄານລາຍເຊັນແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນຄະດີອາຍາກ່ອນການປິດ
ໄອຍະການຂອງສະຫະລັດກໍາລັງຊອກຫາການພົວພັນກັບທະນາຄານລາຍເຊັນກັບລູກຄ້າ crypto ໃນເວລາທີ່ຜູ້ຄວບຄຸມໄດ້ປິດສະຖາບັນຢ່າງກະທັນຫັນໃນວັນທີ 12 ມີນານີ້. ຜູ້ຄວບຄຸມກ່າວວ່າການຮັກສາທະນາຄານເປີດຈະ ...
ທະນາຄານລາຍເຊັນແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນຄະດີອາຍາກ່ອນທີ່ຈະລົ້ມລົງ: ບົດລາຍງານ
ທະນາຄານລາຍເຊັນ Crypto-friendly ຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນຄະດີອາຍາໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະຫະລັດກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການຕ້ານການຟອກເງິນກ່ອນທີ່ຈະລົ້ມລົງຢ່າງກະທັນຫັນໃນທ້າຍອາທິດ, Bloomberg ລາຍງານວັນພຸດ, ...
SEC ແລະພະແນກຍຸຕິທໍາ: ການສືບສວນທະນາຄານ Silicon Valley
ຜູ້ຄົນຕໍ່ຄິວຢູ່ນອກສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງ Silicon Valley Bank ເພື່ອຖອນທຶນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນວັນທີ 13 ມີນາ 2023 ໃນ Santa Clara, California. ຫລິວກວາງ | ບໍລິການຂ່າວຈີນ | ຮູບພາບ Getty The Securities a...
ທະນາຄານ Silicon Valley ໃນປັດຈຸບັນຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນໂດຍ US SEC & DOJ
ອີງຕາມບົດລາຍງານ, ພະແນກຍຸຕິທໍາແລະຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສະຫະລັດກໍາລັງດໍາເນີນການສືບສວນກ່ຽວກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງທະນາຄານ Silicon Valley. ການສືບສວນ...
ໄລຍະການສືບສວນຂອງ Digital Euro ຈະສິ້ນສຸດໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງຂອງປີ 2023
ການໂຄສະນາຕົວກາງທີ່ມີການເບິ່ງແຍງເຊັ່ນ: ທະນາຄານແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊໍາລະເງິນຈະສ້າງຄວາມສະດວກໃນການແຈກຢາຍເງິນເອີໂຣດິຈິຕອນ. ນີ້ແມ່ນອີງຕາມ Fabio Pa ...
Dow Jones Reverses On Jobs Data as Powell ເວົ້າ; Tesla ດຳ ເນີນການສືບສວນກ່ຽວກັບລໍ້ຊີ້
ດັດຊະນີອຸດສາຫະກໍາ Dow Jones ໄດ້ຫຼຸດລົງໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາຫຼັງຈາກຂໍ້ມູນວຽກທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າທີ່ຄາດໄວ້, ທ່າມກາງການປະຈັກພະຍານຫຼາຍຈາກປະທານທະນາຄານກາງ Jerome Powell. ຮຸ້ນ Tesla (TSLA) ຫຼຸດລົງ 4% ຈາກການລົງທືນ...
ອັງກິດອາດຈະປິດຕູ້ ATM ຂອງ Crypto ທັນທີທີ່ຜູ້ຄວບຄຸມເປີດຕົວການສືບສວນເພື່ອຮັບມືກັບກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍໃນລອນດອນ
ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນໄດ້ກາຍເປັນທີ່ນິຍົມໃນການລົງທຶນແລະທຸລະກໍາທາງດ້ານການເງິນ, ໂດຍປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ຫັນໄປຫາສະກຸນເງິນດິຈິຕອນເຊັ່ນ Bitcoin ແລະ Ethereum. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ t ...
CEO ຂອງຍີ່ຫໍ້ FAT ທີ່ຈະລາອອກ
ໃນວັນຈັນ, ວັນທີ 6 ມີນາ, FAT Brands ປະກາດວ່າ CEO ຂອງຕົນ, Andy Wiederhorn, ຈະອອກຈາກຕໍາແຫນ່ງຂອງຕົນແລະຍ້າຍໄປເປັນທີ່ປຶກສາຍຸດທະສາດໃນເດືອນພຶດສະພາປີນີ້. ການປ່ຽນແປງຕໍາແໜ່ງພະຍາຍາມຈະລົບລ້າງ...
ພະແນກຍຸຕິທໍາຊຸກຍູ້ການສືບສວນເອກະລາດຂອງການລົ້ມລົງ FTX
ຜູ້ພິພາກສາສະຫະລັດໃນຄະດີລົ້ມລະລາຍຂອງ FTX ໄດ້ຊຸກຍູ້ຄືນຕໍ່ກັບຄໍາສັ່ງຂອງສານທີ່ຜ່ານມາໂດຍຜູ້ພິພາກສາ John Dorsey ໃນວັນຈັນ, ຍື່ນອຸທອນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຂອງຜູ້ພິພາກສາທີ່ບໍ່ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ກວດສອບເອກະລາດເພື່ອ ...
ຫ້ອງທົດລອງ Terraform ຂອງ Do Kwon ພາຍໃຕ້ການສືບສວນຢູ່ໃນສິງກະໂປ
ຕຳຫຼວດ Ad Singapore ໄດ້ເປີດການສືບສວນສອບສວນ Terraform Labs ແລະຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Do Kwon, ຜູ້ທີ່ຍັງຫຼົບໜີຢູ່ໃນປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້, Bloomberg News ລາຍງານ, ໂດຍອ້າງເຖິງລັດທາງອີເມລ໌...
ສິງກະໂປເລີ່ມດຳເນີນການສືບສວນຕໍ່ຫ້ອງທົດລອງ Terraform (ລາຍງານ)
ລາຍງານວ່າອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍຂອງສິງກະໂປໄດ້ເລີ່ມການສືບສວນຕໍ່ Terraform Labs - ໂຄງການ blockchain ທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ຮ່ວມມືກັນໂດຍ crypto fugitive Do Kwon. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງຄາດຄະເນວ່າ...
Do Kwon ແລະ Terraform ພາຍໃຕ້ການສືບສວນໂດຍຕໍາຫຼວດສິງກະໂປ
ຕຳຫຼວດສິງກະໂປໄດ້ເປີດການສືບສວນສອບສວນ Terraform Labs ແລະຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ, Do Kwon ເຖິງແມ່ນວ່າລາວຍັງຢູ່ໃນການດໍາເນີນການ. ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ທ້າວ Do Kwon ທີ່ຫຼົບໜີໄປຕື່ມອີກ ໃນຂະນະທີ່ຕຳຫຼວດສິງກະໂປໄດ້ວາງ...
ສະພານິຕິບັນຍັດສະຫະລັດຕໍ່ອາຍຸການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສືບສວນ EPA ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນການປ່ອຍອາຍພິດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ crypto
ສະມາຊິກສະພາສູງສະຫະລັດ Edward Markey ແລະຜູ້ຕາງຫນ້າ Jared Huffman ໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 3 ມີນານີ້ວ່າພວກເຂົາຈະແນະນໍາກົດຫມາຍຄວາມໂປ່ງໃສດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ Crypto-Asset ໃນສະພາ. ການເຄື່ອນໄຫວມາຂ້າງຫນ້າ ...
Robinhood ປະເຊີນກັບການສືບສວນ SEC ກ່ຽວກັບທຸລະກິດ Crypto
Robinhood Markets Inc., ບໍລິສັດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຂອງແອັບຯການຄ້າທີ່ນິຍົມ, ກ່າວໃນມື້ນີ້ວ່າມັນຖືກຍື່ນຟ້ອງໂດຍຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໃນເດືອນທັນວາ. ບໍລິສັດໄດ້ເປີດເຜີຍການສືບສວນຢູ່ໃນ ...
ທ່າມກາງການສືບສວນການຂຸດຄົ້ນ MyAlgo ເຕືອນຜູ້ໃຊ້ທີ່ຈະຖອນເງິນ
4 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ | 2 ນາທີອ່ານຂ່າວ Blockchain MyAlgo tweeted ຄໍາເຕືອນທີ່ບອກວ່າມັນຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການບຸກລຸກກະເປົາເງິນ. ຄວາມພະຍາຍາມ phishing ທີ່ຖືກອອກແບບທາງດ້ານສັງຄົມແມ່ນເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ສຸດ c...
Deaton ກ່າວວ່າການສືບສວນຂອງສະພາສູງສາມາດເຮັດໃຫ້ປະທານ SEC ທ່ານ Gary Gensler ລົງ
ອີງຕາມທະນາຍຄວາມຂອງ John E. Deaton, ປະທານຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສະຫະລັດ (SEC) Gary Gensler ອາດຈະຢູ່ໃນນ້ໍາຮ້ອນຍ້ອນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ SEC ໃນການສືບສວນຂອງຈີນທີ່ມີຄໍາຖາມທີ່ ...
Deaton ເວົ້າວ່າການສືບສວນນີ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ການ 'END' ຂອງ Gary Gensler
Deaton ສະຫນັບສະຫນູນການອ້າງວ່າ SEC ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຈີນໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງອາເມລິກາ. ໄອຍະການ John E. Deaton ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ການສືບສວນຂອງສະພາສູງ ກ່ຽວກັບສະຫະລັດ...
ASIC ເປີດການສືບສວນກ່ຽວກັບ Binance ຫຼາຍກວ່າບັນຊີທີ່ຖືກປິດ
ການສືບສວນແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນກ່ຽວກັບ "ການຈັດປະເພດຂອງລູກຄ້າຂາຍຍ່ອຍແລະລູກຄ້າຂາຍສົ່ງ" ໃນສິ່ງທີ່ມັນເວົ້າຈະເປັນການທົບທວນຄືນເປົ້າຫມາຍ. ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບ ແລະການລົງທຶນຂອງອົດສະຕຣາລີ (ASI...
FTC ເປີດຕົວການສືບສວນໃນການຕະຫຼາດຂອງບໍລິສັດສິນເຊື່ອ Crypto ນີ້
ເຂົ້າຮ່ວມຊ່ອງທາງ Telegram ຂອງພວກເຮົາເພື່ອຕິດຕາມຂ່າວທີ່ທັນສະ ໄໝ ໃນການຍື່ນສານລົ້ມລະລາຍໃນວັນທີ 22 ກຸມພາ, ຄະນະ ກຳ ມະການການຄ້າຂອງລັດຖະບານກາງສະຫະລັດ (FTC) ເປີດເຜີຍວ່າ ກຳ ລັງສືບສວນຕະຫຼາດ ...
FTC ຈຸດປະສົງເພື່ອ Voyager Digital Restructuring Plan, ອ້າງເຖິງການສືບສວນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ຄະນະກໍາມະການການຄ້າຂອງລັດຖະບານກາງໄດ້ຄັດຄ້ານຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຄັ້ງທີສາມຂອງນາຍຫນ້າ crypto Voyager Digital ໃນແຜນການປັບໂຄງສ້າງການລົ້ມລະລາຍ, ໂດຍກ່າວວ່າມັນຈະຂັດຂວາງບໍລິສັດຢ່າງຜິດກົດຫມາຍຈາກການຮັບຜິດຊອບສໍາລັບ ...
FTC ຄັດຄ້ານຂໍ້ຕົກລົງ Binance.US-Voyager; ເປີດເຜີຍການສືບສວນຂອງບໍລິສັດລົ້ມລະລາຍ
ບົດລາຍງານຫຼ້າສຸດ SEC ທຽບກັບ Paxos: ການລົງເລິກເຂົ້າໄປໃນຜົນສະທ້ອນຂອງການຟ້ອງຮ້ອງແລະຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ກັບເງິນທີ່ຫມັ້ນຄົງ ແຈ້ງການຂອງ SEC ກັບ Paxos ທີ່ຈະຢຸດເຊົາການຂຸດຄົ້ນ BUSD ອາດຈະມີຜົນກະທົບທີ່ຍາວນານ ...
ທຣຳ ຮຽກຮ້ອງການສືບສວນຄະດີອາຊະຍາກຳຂອງຈໍເຈຍ 'ສານ Kangaroo' ຫຼັງຈາກສານໃຫ້ສຳພາດກ່ຽວກັບຄຳກ່າວຫາທີ່ຈະມາເຖິງ
Topline ອະດີດປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໄດ້ຕໍານິຕິຕຽນຄະນະລູກຂຸນໃຫຍ່ພິເສດຂອງຈໍເຈຍທີ່ສືບສວນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຖືກກ່າວຫາຂອງລາວທີ່ຈະໂຄ່ນລົ້ມການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີປີ 2020, ອ້າງວ່າຕົວຊີ້ບອກຂອງຄະນະລູກຂຸນຈະແນະນໍາ ...
ການສືບສວນຂອງສະຫະລັດກ່ຽວກັບ Do Kwon ແລະເງິນຄົງທີ່ທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງລາວໄດ້ເປີດເຜີຍການເປີດເຜີຍໃຫມ່ຈໍານວນຫນຶ່ງ
ການລົ້ມລົງຂອງຫຼຽນ TerraUSD ທີ່ສົມມຸດຕິຖານໃນເດືອນພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ທໍາລາຍມູນຄ່າຕະຫຼາດຫຼາຍກວ່າ 40 ຕື້ໂດລາຂອງນັກລົງທຶນຜູ້ທີ່ຊື້ເຂົ້າໄປໃນເລື່ອງທີ່ຜູ້ສ້າງ Do Hyeong Kwon ແລະບໍລິສັດ Terraform Lab ຂອງລາວ ...
ຜູ້ພິພາກສາການລົ້ມລະລາຍປະຕິເສດການສືບສວນໃຫມ່ກ່ຽວກັບການລົ້ມລົງ FTX
ຜູ້ພິພາກສາການລົ້ມລະລາຍໃນວັນພຸດໄດ້ປະຕິເສດການຮຽກຮ້ອງໃຫມ່, ການສືບສວນເອກະລາດກ່ຽວກັບການລົ້ມລົງຂອງ FTX. Reuters ລາຍງານວ່າຜູ້ພິພາກສາ John Dorsey ຂອງສານລົ້ມລະລາຍຂອງສະຫະລັດສໍາລັບ Disstr ...
ການອອກໃບຢັ້ງຢືນຕໍ່ CEO TMON ໃນການສືບສວນ Terra ໃນເກົາຫຼີໃຕ້
ຊີອີໂອຂອງບໍລິສັດອີຄອມເມີຊຍັກໃຫຍ່ TMON ຖືກໄອຍະການເກົາຫຼີໃຕ້ຕ້ອງການ. ການສືບສວນ Terra-LUNA ນໍາໄປສູ່ການອອກຄໍາສັ່ງຈັບກຸມໃນຊື່ TMON CEO. ອະດີດ CEO ລາຍງານວ່າໄດ້ຮັບສິນບົນໃນ Terra ...
ການບິດເບືອນໃຫມ່ໃນການສືບສວນວິກິດ Terra-LUNA, ການຈັບກຸມ Do Kwon ?
ໂສເພນີລະຫວ່າງ Terra-Luna, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Do-Kwon ແລະໄອຍະການຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ເບິ່ງຄືວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດ. ມັນທັງຫມົດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນພຶດສະພາ 2022 ໃນເວລາທີ່ເຄືອຂ່າຍ Luna crypto ລົ້ມລົງຫຼັງຈາກນັ້ນເກືອບ $ 60 bi ...
ບໍລິສັດກົດຫມາຍສະຫະລັດ Pomerantz ເປີດຕົວການສືບສວນກ່ຽວກັບ Paxos
Pomerantz ໄດ້ເປີດຕົວການສືບສວນກ່ຽວກັບ Paxos ໃນນາມຂອງລູກຄ້າເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຜິດໃດໆໂດຍຜູ້ອອກ Binance USD (BUSD) stabilitycoin ຫລັງຈາກການສູ້ຮົບຂອງອະດີດກັບ Securities a ...
ອະດີດຜູ້ບໍລິຫານ Gemini ປະເຊີນກັບການສືບສວນຄະດີອາຍາໃນປີ 2022: ບົດລາຍງານ
ອະດີດຜູ້ບໍລິຫານຂອງ Gemini ປະເຊີນກັບການສືບສວນຄະດີອາຍາໃນປີກາຍນີ້. ການສືບສວນແມ່ນອີງໃສ່ຄະດີແພ່ງທີ່ນໍາເອົາໂດຍຄະນະກໍາມະການຊື້ຂາຍສິນຄ້າແລະອະນາຄົດ (CFTC). ອະດີດຜູ້ບໍລິຫານສອງຄົນຮ້ອງໄຫ້...
PayPal ພຽງແຕ່ຢຸດແຜນການຂອງຕົນໃນການປ່ອຍເງິນຄົງທີ່ຫຼັງຈາກລາຍງານວ່າຄູ່ຮ່ວມງານຂອງຕົນຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນທ່າມກາງການປາບປາມ crypto ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ
ຍັກໃຫຍ່ຂອງການຈ່າຍເງິນດິຈິຕອນ PayPal ໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າຢຸດການເຮັດວຽກໃນ stabilitycoin ຂອງຕົນຫຼັງຈາກມີຂ່າວວ່າຄູ່ຮ່ວມງານຂອງຕົນໃນຄວາມພະຍາຍາມແມ່ນຢູ່ໃນການສືບສວນໂດຍອົງການຄວບຄຸມນິວຢອກ. PayPal, ເຊິ່ງພຽງແຕ່ ...