ບໍລິສັດສື່ມວນຊົນຂອງ Trump ໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນຂອງລັດຖະບານກາງສໍາລັບການຟອກເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລັດເຊຍ

Topline

ການສືບສວນຄະດີອາຍາຂອງລັດຖະບານກາງຕໍ່ບໍລິສັດສື່ມວນຊົນຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ທ່ານ Trump Media ໄດ້ຂະຫຍາຍອອກໄປລວມທັງການລະເມີດການຟອກເງິນທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເງິນກູ້ຢືມ 8 ລ້ານໂດລາກັບສາຍພົວພັນລັດເຊຍ, ຜູ້ປົກຄອງ ລາຍ​ງານ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ມື້​ນີ້, ອາດ​ຈະ​ເປັນ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຕໍ່​ບໍ​ລິ​ສັດ​ສື່​ຂອງ​ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ແລະ​ການ​ລວມ​ຕົວ​ຂອງ​ຕົນ​ກັບ​ບໍ​ລິ​ສັດ Digital World Acquisition Corp (DWAC).

ຂໍ້ເທັດຈິງສໍາຄັນ

ໂດຍອ້າງອີງເຖິງແຫລ່ງທີ່ບໍ່ລະບຸຊື່, ຜູ້ປົກຄອງ ລາຍງານວ່າໄອຍະການລັດຖະບານກາງໃນນິວຢອກໄດ້ຂະຫຍາຍການສືບສວນຄະດີອາຍາຂອງພວກເຂົາເຂົ້າໄປໃນ Trump Media & Technology Group, ເຊິ່ງເປັນເຈົ້າຂອງເວທີສັງຄົມ Truth ຂອງ Trump, ໃນທ້າຍປີທີ່ຜ່ານມາເພື່ອກວດສອບການຈ່າຍເງິນ 8 ລ້ານໂດລາ.

ລາຍ​ງານ​ວ່າ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ເງິນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ເຮັດ​ເປັນ​ສອງ​ງວດ, ດ້ວຍ​ເງິນ 2 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ຖືກ​ຈ່າຍ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ສັດ​ໃນ​ເດືອນ​ທັນ​ວາ 2021—ເມື່ອ ຜູ້ປົກຄອງ ສັງເກດວ່າມັນຢູ່ໃນ "ຂອບຂອງການລົ້ມລົງ" ຫຼັງຈາກການປະສົມປະສານທີ່ວາງແຜນກັບ DWAC ໄດ້ຊັກຊ້າ - ແລະອີກ 8 ລ້ານໂດລາໄດ້ຖືກຈ່າຍສອງເດືອນຕໍ່ມາ.

ການຈ່າຍເງິນແມ່ນມາຈາກທະນາຄານ Paxum, ເຊິ່ງລົງທະບຽນຢູ່ໃນ Dominica, ແລະ ES Family Trust, ແລະ ຜູ້ປົກຄອງ ລາຍງານວ່າທະນາຄານ Paxum ເປັນບາງສ່ວນໂດຍ Anton Postolnikov, ຄວາມສໍາພັນທີ່ປາກົດຂື້ນຂອງ Aleksandr Smirnov, ພັນທະມິດຂອງປະທານາທິບໍດີລັດເຊຍ Vladimir Putin ທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ລັດຖະບານຂອງ Putin ຈົນເຖິງປີ 2017 ແລະປະຈຸບັນເປັນບໍລິສັດທາງທະເລທີ່ຄວບຄຸມໂດຍລັດເຊຍ Rosmorport.

ບັນດານັກສືບສວນໄດ້ຖືກລາຍງານໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບການຈ່າຍເງິນໃນເດືອນຕຸລາ 2022 ໂດຍຜູ້ແຈ້ງຂ່າວ Will Wilkerson, ອະດີດຜູ້ບໍລິຫານຂອງ Trump Media, ຜູ້ທີ່ບອກກັບ ຜູ້ປົກຄອງ ການຈ່າຍເງິນໃນເບື້ອງຕົ້ນ "ເຮັດໃຫ້ເກີດການປຸກ" ທີ່ Trump Media ແລະຜູ້ບໍລິຫານພິຈາລະນາການຄືນເງິນແຕ່ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະບໍ່, ບາງສ່ວນຍ້ອນວ່າພວກເຂົາບໍ່ສາມາດສູນເສຍມັນ.

ລູກຊາຍຂອງ Trump, Donald Trump, Jr., ໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າໄດ້ຮັບຮູ້ຢ່າງຫນ້ອຍການຈ່າຍເງິນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ຈະມາເຖິງ, the ຜູ້ປົກຄອງ ລາຍງານ, ໂດຍອ້າງເຖິງອີເມວທີ່ຖືກສົ່ງໄປຫາລາວກ່ຽວກັບມັນເພື່ອ "ຮັກສາ [ລາວ] ຢູ່ໃນວົງ," ແຕ່ທາງອອກໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າມັນບໍ່ຈະແຈ້ງວ່າ Trump - ປະທານປະເທດ Trump Media - ຮູ້ກ່ຽວກັບການຈ່າຍເງິນແລະຕົ້ນກໍາເນີດຂອງພວກເຂົາ, ໂດຍກ່າວວ່າລາວ "ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ມີ. ມີຄວາມສົນໃຈໂດຍສະເພາະໃນການຄຸ້ມຄອງການດໍາເນີນງານປະຈໍາວັນ” ຂອງບໍລິສັດ.

ສື່ມວນຊົນ Trump ແລະກະຊວງຍຸຕິທໍາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕອບສະຫນອງຕໍ່ການຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີຄໍາເຫັນ.

ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້

ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ ສື່ມວນຊົນ Trump ປະເຊີນໜ້າກັບການເປີດເຜີຍທາງກົດໝາຍຫຼາຍປານໃດສຳລັບການຈ່າຍເງິນ 8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຜູ້ປົກຄອງ ບັນທຶກ, ແລະພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບການຟອກເງິນຂອງລັດຖະບານກາງ, ໄອຍະການຈະຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາເປັນຜະລິດຕະພັນຂອງ "ກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍ" ແລະ Trump Media ໄດ້ພະຍາຍາມຢ່າງຈິງຈັງເພື່ອປົກປິດແຫຼ່ງຂອງການຈ່າຍເງິນ. ຍັງມີລາຍງານວ່າ ໄອຍະການມີຄວາມສົນໃຈໃນການຊໍາລະດັ່ງກ່າວ ເນື່ອງຈາກທະນາຄານ Paxum ດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຮູບພາບລາມົກ ແລະວຽກງານທາງເພດ ເຊິ່ງມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການຟອກເງິນ. ການ​ກ່າວ​ຫາ​ການ​ຟອກ​ເງິນ​ທີ່​ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ແລະ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ "ແຫຼ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ທ່າ​ແຮງ​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້" ຍັງ​ສາ​ມາດ​ຂັດ​ຂວາງ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ປີ 2024 ຂອງ​ທ່ານ Trump ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ທາງ​ອາ​ຍາ​ໃດໆ​. ຜູ້ປົກຄອງ ບັນທຶກ, ໂດຍສະເພາະຫຼັງຈາກຂະບວນການ 2016 ຂອງລາວແລ້ວໄດ້ປະເຊີນກັບການສືບສວນກ່ຽວກັບການພົວພັນລັດເຊຍທີ່ຖືກກ່າວຫາຂອງຕົນ.

ຄວາມເປັນມາຫຼັກ

ສື່ມວນຊົນຂອງ Trump ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນໄວໆນີ້ຫຼັງຈາກທີ່ Trump ໄດ້ອອກຈາກຕໍາແຫນ່ງໃນປີ 2021, ຍ້ອນວ່າອະດີດປະທານາທິບໍດີວາງແຜນເຄືອຂ່າຍສັງຄົມ Truth Social ຂອງຕົນເອງຫຼັງຈາກຖືກເລື່ອນອອກຈາກເວທີສັງຄົມແບບດັ້ງເດີມຫຼັງຈາກເກີດການປະທະກັນໃນວັນທີ 6 ມັງກອນ. ບໍລິສັດໄດ້ປະເຊີນກັບຄວາມວຸ່ນວາຍກ່ຽວກັບການລວມຕົວທີ່ວາງແຜນຂອງຕົນກັບ DWAC, ປະກາດຄັ້ງທໍາອິດໃນເດືອນຕຸລາ 2021, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດສື່ມວນຊົນມີເງິນທຶນແລະອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຊື້ຂາຍໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ. ໃນຂະນະທີ່ SPACs ເຊັ່ນ DWAC ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ມີການລວມຕົວໃດໆທີ່ວາງແຜນໄວ້ໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາຍື່ນ IPO ຂອງພວກເຂົາ, DWAC ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າຢູ່ໃນການສົນທະນາກັບ Trump ກ່ຽວກັບການຊື້ Trump Media ຫຼາຍເດືອນກ່ອນທີ່ການລວມຕົວຈະຖືກປະກາດຢ່າງເປັນທາງການ, New York Times ລາຍງານໃນເດືອນຕຸລາ 2021, ອາດຈະລະເມີດກົດໝາຍຫຼັກຊັບ. ສິ່ງນັ້ນໄດ້ດຶງດູດການກວດກາຂອງນັກສືບສວນຂອງລັດຖະບານກາງ, ແລະທັງ DWAC ແລະ Trump Media ລາຍງານໃນລະດູຮ້ອນຂອງ 2022 ວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບສານຕັດສິນຂອງຄະນະລູກຂຸນໃຫຍ່ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສືບສວນ. ການສືບສວນໄດ້ຂົ່ມຂູ່ການລວມຕົວລະຫວ່າງສອງຫນ່ວຍງານ, ເຊິ່ງປະເຊີນກັບເສັ້ນຕາຍຂອງເດືອນກັນຍາ 2023 ທີ່ຈະສໍາເລັດຫຼັງຈາກຜູ້ຖືຫຸ້ນ DWAC ຕົກລົງທີ່ຈະຊັກຊ້າການລວມຕົວໃນເດືອນພະຈິກ.

ອ່ານ​ເພີ່ມ​ເຕີມ

ບັນດານັກສືບສວນຂອງລັດຖະບານກາງໄດ້ກວດກາ Trump Media ສໍາລັບການຟອກເງິນທີ່ເປັນໄປໄດ້, ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນເວົ້າວ່າ (The Guardian)

ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ SPAC 300 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ຂອງ​ທ່ານ Trump ອາດ​ຈະ​ຖືກ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ຫຼັກ​ຊັບ (New York Times)

ບໍລິສັດສື່ມວນຊົນສັງຄົມຂອງທ່ານ Trump ໄດ້ຖືກຟ້ອງໂດຍ New York Grand Jury (Forbes)

SPAC ຂອງ Trump ແມ່ນ Screwing ຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນຂອງຕົນເອງໃນຂະນະທີ່ການເສີມສ້າງ Wall Street Elite (Forbes)

ບັນຫາເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບຄວາມຈິງທາງສັງຄົມຂອງ Trump: ສາມ Execs ອອກຈາກ SPAC ຢ່າງກະທັນຫັນໃນຂະນະທີ່ການສືບສວນທີ່ຍັງຄ້າງຢູ່ແລະຄວາມວຸ່ນວາຍຂອງຕະຫຼາດ Imperil Deal (Forbes)

ນັກລົງທຶນ SPAC ຂອງ Trump ບໍ່ຮູ້ວ່າພວກເຂົາກໍາລັງຊື້ຫຍັງ (Forbes)