ໄອຍະການຂອງສະຫະລັດກໍາລັງຊອກຫາການພົວພັນກັບລູກຄ້າ crypto ທະນາຄານລາຍເຊັນໃນເວລາທີ່ຜູ້ຄວບຄຸມໄດ້ປິດສະຖາບັນຢ່າງກະທັນຫັນໃນວັນທີ 12 ມີນານີ້. ຜູ້ຄວບຄຸມກ່າວວ່າການເປີດທະນາຄານຈະເຮັດໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງລະບົບການເງິນທັງຫມົດ.
ພະແນກຍຸຕິທໍາໃນວໍຊິງຕັນແລະ Manhattan ກໍາລັງສືບສວນວ່າທະນາຄານລາຍເຊັນໄດ້ລະມັດລະວັງພຽງພໍເພື່ອຢຸດການຟອກເງິນທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງລູກຄ້າ, ເຊັ່ນການກວດສອບບັນຊີຜູ້ສະຫມັກແລະການກວດສອບກິດຈະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສ.
ບຸກຄົນສອງຄົນທີ່ຂໍໃຫ້ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ສ່ວນຕົວອ້າງວ່າ SEC ຂອງສະຫະລັດກໍາລັງເບິ່ງສະຖານະການເຊັ່ນກັນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງຍຸຕິທຳ, ຫ້ອງການໄອຍະການສະຫະລັດໃນນະຄອນ Manhattan ແລະ SEC ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມເຫັນ. ຫົວຫນ້າ SEC ກ່າວວ່າພວກເຂົາຈະສືບສວນແລະດໍາເນີນການດໍາເນີນຄະດີຖ້າພວກເຂົາພົບເຫັນການລະເມີດກົດຫມາຍຫຼັກຊັບຂອງລັດຖະບານກາງ.
ທະນາຄານແລະພະນັກງານຂອງຕົນບໍ່ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າເຮັດຜິດແລະບໍ່ສາມາດປະເຊີນກັບການດໍາເນີນການໃດໆໃນລະຫວ່າງການສືບສວນ. ຜູ້ຄວບຄຸມກ່າວວ່າພວກເຂົາສູນເສຍຄວາມເຊື່ອໃນທະນາຄານເພາະວ່າມັນລົ້ມເຫລວໃນການສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະສອດຄ່ອງ.
ຜູ້ເຝົ້າລະວັງດ້ານການເງິນ ແລະຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງກົມຍຸຕິທໍາ ໄດ້ເຕືອນຫຼາຍເທື່ອແລ້ວວ່າທຸລະກິດທີ່ຈັດການກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ ຫຼື ເງິນສົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ລະມັດລະວັງໃນການລະບຸລູກຄ້າ ແລະຮັບປະກັນການໄຫຼວຽນຂອງເງິນເພື່ອຈຸດປະສົງທາງກົດໝາຍ. ທະນາຄານມີພັນທະໃນການລາຍງານທຸລະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສໃດໆຕໍ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ລັດຖະບານກາງ.
ບັນດານັກຄຸ້ມຄອງເພີ່ມຄວາມກົດດັນຕໍ່ທະນາຄານ
ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລາຍເຊັນແມ່ນເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງທະນາຄານ Silicon Valley ໂດຍ SVB Financial Group ແລະ Silvergate Capital Corp., ເຊິ່ງທັງສອງໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນອຸດສາຫະກໍາ cryptocurrency.
ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນກັບລະບົບການເງິນ, ຜູ້ຄວບຄຸມໄດ້ກົດດັນທະນາຄານແລະບໍລິສັດທີ່ມີການຄວບຄຸມອື່ນໆເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເປີດເຜີຍຂອງພວກເຂົາກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອນແລະຊັບສິນອື່ນໆ.
ອີງຕາມການ Bloomberg, ພະແນກຍຸຕິທໍາໄດ້ເບິ່ງເຂົ້າໄປໃນການໂຕ້ຕອບຂອງ Silvergate ກັບ Sam Bankman - ໃນປັດຈຸບັນ, ການແລກປ່ຽນ FTX ຂອງ Fried ແລະການຄົ້ນຄວ້າ Alameda. SEC ແລະໄອຍະການລັດຖະບານກາງຍັງສືບສວນການເສຍຊີວິດຂອງທະນາຄານ Silicon Valley, ລວມທັງການລະເມີດກົດລະບຽບການຄ້າທີ່ເປັນໄປໄດ້ໂດຍການຂາຍຫຼັກຊັບຂອງຜູ້ບໍລິຫານ.
ທີ່ມາ: https://crypto.news/signature-bank-was-under-criminal-investigation-ahead-of-closure/