ໃນວັນທີ 11 ເດືອນຕຸລາ, ເຄືອຂ່າຍການບັງຄັບໃຊ້ອາດຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນຂອງພະແນກການເງິນຂອງສະຫະລັດ (FinCEN) ແລະຫ້ອງການຄວບຄຸມຊັບສິນຕ່າງປະເທດ (OFAC) ໄດ້ປະກາດວ່າມັນໄດ້ຕົກລົງຄ່າບໍລິການກັບການແລກປ່ຽນເງິນຕາ crypto Bittrex. ການແລກປ່ຽນ crypto ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າການລະເມີດການລົງໂທດແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ຈະ "ປະຕິບັດການຄວບຄຸມການປະຕິບັດຕາມການລົງໂທດທີ່ມີປະສິດທິພາບ" ລະຫວ່າງເດືອນມີນາ 2014 ຫາເດືອນທັນວາ 2017.
Crypto Exchange Bittrex ຖືກກ່າວຫາວ່າມີການລະເມີດການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ, ເວທີການຄ້າຂອງລັດວໍຊິງຕັນຕົກລົງທີ່ຈະແກ້ໄຂ
ການແລກປ່ຽນຊັບສິນ crypto ໃນລັດວໍຊິງຕັນ Bittrex ໄດ້ຖືກຄິດຄ່າທໍານຽມໂດຍ FinCEN ແລະ OFAC ກ່ຽວກັບ "116,421 ການລະເມີດໂຄງການການລົງໂທດຫຼາຍອັນທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດ." ອີງຕາມການລະບຽບການຈາກພະແນກການເງິນສະຫະລັດ, ໄດ້ ລະເມີດ ເກີດຈາກການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ມາຈາກ "ບຸກຄົນທີ່ປາກົດຂື້ນຢູ່ໃນເຂດ Crimea ຂອງຢູເຄລນ, ຄິວບາ, ອີຣ່ານ, ຊູດານ, ແລະຊີເຣຍ." ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ການເຮັດທຸລະກຳດັ່ງກ່າວເພີ່ມມູນຄ່າ 263.45 ລ້ານໂດລາໃນການເຮັດທຸລະກຳ crypto ທີ່ລະເມີດການລົງໂທດທາງການເງິນຂອງອາເມລິກາ.
ຜູ້ອໍານວຍການ OFAC, Andrea Gacki, ໄດ້ອະທິບາຍວ່າເມື່ອຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊັບສິນ virtual (VASPs) ບໍ່ໃຊ້ການປະຕິບັດຕາມການລົງໂທດທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ການເຮັດທຸລະກໍາສາມາດຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ປະເທດຊາດທັງຫມົດ. ທ່ານ Gacki ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ "ເມື່ອບໍລິສັດສະກຸນເງິນ virtual ລົ້ມເຫລວໃນການປະຕິບັດການຄວບຄຸມການປະຕິບັດຕາມການລົງໂທດທີ່ມີປະສິດຕິຜົນ, ລວມທັງການກວດສອບລູກຄ້າທີ່ຢູ່ໃນເຂດປົກຄອງທີ່ຖືກລົງໂທດ, ພວກເຂົາສາມາດກາຍເປັນຍານພາຫະນະສໍາລັບນັກສະແດງທີ່ຜິດກົດຫມາຍທີ່ຂົ່ມຂູ່ຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດ," Gacki ກ່າວໃນວັນອັງຄານ.
ບໍ່ດົນມານີ້, ໃນເດືອນມີນາທີ່ຜ່ານມາ, FinCEN ໄດ້ອອກ ທຸງແດງ ກ່ຽວກັບການຫຼີກລ່ຽງການລົງໂທດທີ່ມີທ່າແຮງຜ່ານຊັບສິນ crypto. ປີກ່ອນ, FinCEN ຄິດຄ່າທໍານຽມ ອະນຸພັນ crypto ແລກປ່ຽນ Bitmex ສໍາລັບ "ການລະເມີດໂດຍເຈດຕະນາຂອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ," ແລະກ່າວວ່າມັນປະເມີນ $ 100 ລ້ານໃນການລົງໂທດຕໍ່ການແລກປ່ຽນ. OFAC ຂອງກະຊວງຄັງເງິນສະຫະລັດຍັງຫຍຸ້ງຢູ່ໃນຊ່ວງສອງສາມປີຜ່ານມາ ການລົງໂທດຊັບສິນ crypto ແລະບໍ່ດົນມານີ້, ຜູ້ຄວບຄຸມ ຫ້າມ ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການປະສົມ ether Tornado Cash.
ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2022, ບົດລາຍງານທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ໂດຍ New York Times (NYT) ທີ່ອ້າງເຖິງຫ້າຄົນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບເລື່ອງນີ້, ກ່າວວ່າ OFAC ໄດ້ຖືກກ່າວຫາ. ການສືບສວນ ການແລກປ່ຽນ crypto Kraken ທີ່ San Francisco. ໃນວັນທີ 30 ທັນວາ 2020, OFAC ເຂົ້າ ເຂົ້າໄປໃນການແກ້ໄຂ $98,830 ກັບ Bitgo ກ່ຽວກັບການລະເມີດການລົງໂທດ. Bitpay ໄດ້ຕົກລົງກັບຄັງເງິນຕາມແຈ້ງການຂອງ OFAC ໃນວັນທີ 18 ກຸມພາ 2022, ແລະໂຮງງານຜະລິດການຈ່າຍເງິນ crypto ໄດ້ຕົກລົງກັນ ເພື່ອ "ສົ່ງເງິນ 507,375 ໂດລາເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງທີ່ເປັນໄປໄດ້."
ສໍາລັບການເຮັດທຸລະກໍາຕັ້ງແຕ່ປີ 2014 ຫາ 2017, Bittrex ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຊໍາລະການຊໍາລະກັບ OFAC ແລະ FinCEN ສໍາລັບຄ່າບໍລິການແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນກັບ VASP. FinCEN ວາງແຜນທີ່ຈະໃຫ້ສິນເຊື່ອສ່ວນຫນຶ່ງຂອງກອງທຶນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງສັນຍາການຊໍາລະສະສາງ.
“Bittrex ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະສົ່ງເງິນ $29,280,829.20 ສໍາລັບການລະເມີດໂດຍເຈດຕະນາຂອງໂຄງການ AML ຂອງ BSA ແລະຂໍ້ກໍານົດ SAR. FinCEN ຈະໃຫ້ສິນເຊື່ອການຈ່າຍເງິນ $ 24,280,829.20 ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຂໍ້ຕົກລົງຂອງ Bittrex ເພື່ອຊໍາລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນກັບ OFAC,” ແຈ້ງການຂອງຜູ້ຄວບຄຸມເປີດເຜີຍ.
FinCEN ລາຍລະອຽດວ່າໃນລະຫວ່າງ 2014 ແລະ 2017, ໂຄງການ AML ຂອງ Bittrex ລົ້ມເຫລວໃນການກໍານົດຄວາມສ່ຽງແລະບໍລິສັດບໍ່ໄດ້ຍື່ນລາຍງານກິດຈະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສ (SARs) ໃນໄລຍະສາມປີ. "Bittrex ຍັງລົ້ມເຫລວໃນການຍື່ນ SARs ໃນຈໍານວນການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ສໍາຄັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຂດອໍານາດການລົງໂທດ, ລວມທັງການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ສົງໃສຂ້າງເທິງແລະເຫນືອຄວາມຈິງທີ່ວ່າພວກເຂົາກ່ຽວຂ້ອງກັບເຂດອໍານາດທີ່ຖືກລົງໂທດ," ການປະກາດຂອງ FinCEN ສະຫຼຸບ.
ທ່ານຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບ Bittrex ຕົກລົງກັບພະແນກການຄັງສະຫະລັດກ່ຽວກັບການລະເມີດການລົງໂທດ? ໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າທ່ານຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ຢູ່ໃນພາກຄໍາເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້.
ເຄດິດຮູບພາບ: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, ສິນເຊື່ອຮູບບັນນາທິການ: Piotr Swat / Shutterstock.com
ຂໍ້ສັງເກດ: ບົດຂຽນນີ້ແມ່ນເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ແມ່ນການສະ ເໜີ ໂດຍກົງຫລືການຊັກຊວນການສະ ເໜີ ຊື້ຫລືຂາຍ, ຫລືການສະ ເໜີ ແນະຫລືການຮັບຮອງຂອງຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການ, ຫລືບໍລິສັດໃດ ໜຶ່ງ. Bitcoincom ບໍ່ໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານການລົງທືນ, ພາສີ, ກົດ ໝາຍ, ຫລື ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານບັນຊີ. ທັງບໍລິສັດຫລືຜູ້ຂຽນບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ໂດຍກົງຫລືໂດຍທາງອ້ອມ, ສຳ ລັບຄວາມເສຍຫາຍຫລືການສູນເສຍທີ່ເກີດຈາກການຫລືກ່າວຫາວ່າເກີດຈາກຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບການ ນຳ ໃຊ້ຫຼືເພິ່ງພາອາໄສເນື້ອຫາ, ສິນຄ້າຫຼືການບໍລິການໃດໆທີ່ກ່າວເຖິງໃນບົດຂຽນນີ້.
ທີ່ມາ: https://news.bitcoin.com/us-treasury-charges-bittrex-with-sanctions-violations-crypto-exchange-agrees-to-settle-with-regulator/