ເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຂອງອອສເຕຣເລຍອ້າງວ່າ crypto ໄດ້ກາຍເປັນຕົວເລກ ເຄື່ອງມືອັນດຽວສໍາລັບຜູ້ທີ່ຊອກຫາການຟອກເງິນ ຫຼືການສໍ້ໂກງທາງດ້ານການເງິນ.
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ອົດສະຕາລີອອກຄໍາເຕືອນ Crypto
ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຂອງສູນລາຍງານ ແລະການວິເຄາະທຸລະກໍາຂອງອົດສະຕຣາລີ (AUSTRAC) ຮຽກຮ້ອງ crypto ໄດ້ກາຍມາເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ “ຊຸດເຄື່ອງມືຟອກເງິນ” ແລະ ການໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີສະກຸນເງິນດິຈິຕອລເພື່ອລັກລອບ ແລະ ເຊື່ອງເງິນຈາກສາຍຕາທີ່ຫຼອກລວງ ໄດ້ກາຍເປັນພຶດຕິກຳມາດຕະຖານໃນໂລກແຫ່ງອາຊະຍາກຳ. ທ່ານ John Moss, ຫົວໜ້າອົງການອົດສະຕຣາລີ - ອ້າງໃນການໃຫ້ສຳພາດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ:
ດຽວນີ້ພວກເຮົາເຫັນການຟອກເງິນແບບດັ້ງເດີມຫຼາຍຂື້ນຖືກປ່ຽນເປັນ cryptocurrency, ໂດຍສະເພາະການສົ່ງເງິນໄປຕ່າງປະເທດ.
ເມື່ອບໍ່ດົນຜ່ານມາ, ບໍລິສັດ Chainalysis - ບໍລິສັດວິເຄາະ blockchain - ກ່າວວ່າປະມານ $ 2.2 ລ້ານໃນ crypto ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປໃນປີນີ້ຢ່າງດຽວກັບກຸ່ມ paramilitary ລັດເຊຍ, ແລະເງິນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຊື້ອາວຸດແລະລາຍການອື່ນໆເພື່ອສະຫນອງທຶນແລະຊຸກຍູ້ຝ່າຍລັດເຊຍ. ສົງຄາມ. Moss ອະທິບາຍວ່າ:
ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມັນງ່າຍທີ່ຈະໃຊ້ crypto ເປັນແຫຼ່ງລະດົມທຶນ, ແລະເມື່ອທ່ານປະສົມມັນກັບສື່ສັງຄົມ, ທ່ານໄດ້ຮັບການເຂົ້າເຖິງໃຫຍ່. ທ່ານໄດ້ຮັບເທກໂນໂລຍີທີ່ງ່າຍຕໍ່ການໃຊ້, ແລະຖ້າທ່ານມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນປະເພດຂອງ cryptos ທີ່ທ່ານເອົາ, ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ດີຫຼາຍ.
Michael Tink - ຜູ້ຈັດການແຫ່ງຊາດຂອງການປະຕິບັດງານທາງປັນຍາຂອງ AUSTRAC - ຍັງໄດ້ຖິ້ມສອງເຊັນຂອງລາວເຂົ້າໄປໃນການປະສົມ, ໃຫ້ຄໍາເຫັນ:
ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຫຼັກຖານຂອງຊາວອົດສະຕາລີສົ່ງເງິນໄປຫາບັນຊີເງິນໂດລານອກຝັ່ງທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບ al-Qaida [ແລະ] ISIL, ແລະນີ້ແມ່ນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສະຫນັບສະຫນູນອົງການຈັດຕັ້ງສໍາລັບການເດີນທາງ, ການຝຶກອົບຮົມ, ເງິນເດືອນຂອງນັກສູ້, ແລະເຄື່ອງແບບ. ມັນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເງິນຫຼາຍທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອົງການກໍ່ການຮ້າຍໃນເຂດຂັດແຍ້ງ, ແລະເງິນຈໍານວນນ້ອຍໆສາມາດຊື້ອາວຸດແລະສົ່ງຜົນໃຫ້ການໂຈມຕີ, ດັ່ງນັ້ນມັນຍັງເປັນຄວາມສ່ຽງທີ່ສໍາຄັນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນໄດ້ຖືກກ່າວວ່າອາດຊະຍາກອນຈໍານວນຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້ແລະ warmongers ທີ່ມີທ່າແຮງແມ່ນໃຊ້ຕູ້ ATM ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບມືຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບກອງທຶນ. Moss ມີຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ ເຄື່ອງຈັກເຫຼົ່ານີ້ ໃນທີ່ສຸດ ອາດຈະໃຫ້ທາງໄປສູ່ເວັບອາດຊະຍາກຳທີ່ແຜ່ລາມໄປທົ່ວໂລກ. ລາວເວົ້າວ່າ:
ເຄື່ອງຈັກເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ເຫັນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເຊັ່ນ: ອັງກິດ. ເມື່ອເບິ່ງບົດລາຍງານແລ້ວ, ທ່ານເຫັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການສໍ້ໂກງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ປະຊາຊົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍເອົາເງິນສົດຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍເຂົ້າໄປໃນຕູ້ ATM ເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະຫມົດໄປໃນຕ່າງປະເທດທັນທີ.
ຕູ້ເອທີເອັມມັກຈະຖືກເບິ່ງ
Tink ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າຕູ້ເອທີເອັມມັກຈະເປັນວິທີທໍາອິດທີ່ຈະປ່ຽນ crypto ເປັນເງິນສົດເພື່ອໃຫ້ການຊື້ແລະຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຜິດກົດຫມາຍສາມາດເຮັດໄດ້. ທ່ານກ່າວວ່າ:
ຫນຶ່ງໃນຊ່ອງໂຫວ່ທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບກຸ່ມອາຊະຍາກໍາການຟອກເງິນແມ່ນຂັ້ນຕອນຂອງການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນຂອງວົງຈອນການຟອກເງິນ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງພະຍາຍາມເອົາເງິນສົດເຂົ້າໄປໃນ cryptocurrency. [ຕູ້ເອທີເອັມເຫຼົ່ານີ້] ເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ຈະເຮັດແນວນັ້ນ. ມີຄວາມຮັບຮູ້ວ່າຖ້າເຈົ້າເອົາເງິນຜ່ານຮູໃສ່ຝາ, ຫຼືກ່ອງໃນສູນການຄ້າ, ມັນຈະມີຊື່ສຽງຫຼາຍຂື້ນ.
ທີ່ມາ: https://www.livebitcoinnews.com/australian-authorities-say-crypto-is-too-often-used-for-money-laundering/