ອີງຕາມການລາຍງານໃນວັນຈັນມື້ນີ້ຈາກ Reuters, ຄະດີອາຍາຟອກເງິນຫຼາຍຕື້ໂດລາໃນ cryptocurrency ລະຫວ່າງ 2017 ແລະ 2021 ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ Binance, ເປັນ cryptocurrency ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກໂດຍປະລິມານການຊື້ຂາຍ.
Binance ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຟອກເງິນ $ 2.35B ມູນຄ່າຂອງ Crypto: ລາຍງານ Reuters
Reuters ຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດວິເຄາະ blockchain Crystal Blockchain ແລະ Chainalysis ເພື່ອຕິດຕາມກອງທຶນທີ່ຜິດກົດຫມາຍຈາກກະເປົາເງິນໄປຫາ Binance. ເອກະສານຍັງໄດ້ໂອ້ລົມກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍແລະກວດເບິ່ງເອກະສານສານ, ສະຫຼຸບວ່ານັກສະແດງທີ່ບໍ່ດີໃຊ້ Binance ເພື່ອຟອກເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຂອງພວກເຂົາ.
ເປັນຕໍ່ Reuters, ກຸ່ມອາຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ກຸ່ມ Lazarus ໃຊ້ Binance ເພື່ອຟອກເງິນຢ່າງໜ້ອຍ 5.4 ລ້ານໂດລາ ທີ່ຖືກລັກໄປຈາກ Eterbase, ການແລກປ່ຽນເງິນຕາທີ່ຮູ້ຈັກໜ້ອຍກວ່າຢູ່ໃນສະໂລວາເກຍ. scammers ລາຍງານວ່າໄດ້ນໍາໃຊ້ bevy ຂອງບັນຊີທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ດັ່ງນັ້ນ Binance ບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບທຸລະກໍາທາງອາຍາ. ຕໍ່ມາ Eterbase ໄດ້ປິດປະຕູຂອງຕົນ ແລະຍື່ນຟ້ອງລົ້ມລະລາຍ.
Reuters ຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າເວັບໄຊທ໌ Darknet ຂອງລັດເຊຍ Hydra ໄດ້ໃຊ້ Binance ສໍາລັບໂຄງການທີ່ມີຢາເສບຕິດ 780 ລ້ານໂດລາຂອງພວກເຂົາ. ຂໍ້ຄວາມທີ່ຖືກປະເມີນໂດຍການພິມເຜີຍແຜ່ສື່ມວນຊົນຈາກ Hydra ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ Binance ເປັນບ່ອນທີ່ຈະດໍາເນີນການຈ່າຍເງິນເນື່ອງຈາກຂໍ້ມູນນ້ອຍໆທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການສ້າງບັນຊີ.
ໃນຈໍານວນທັງ ໝົດ, Reuters ຄາດຄະເນວ່າ Binance ດໍາເນີນທຸລະກໍາທີ່ມີມູນຄ່າ 2.35 ຕື້ໂດລາ staggering ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto ເປື້ອນໃນໄລຍະເວລາລະຫວ່າງ 2017 ແລະ 2021.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດໄດ້ຄົ້ນພົບໃນຕົ້ນປີນີ້ວ່າ ກຸ່ມ Lazarus ທີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍລັດກໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກໍ່ການຮ້າຍດັ່ງກ່າວ ການລັກຂະໂມຍ $625 ລ້ານໄດ້ດໍາເນີນຢູ່ໃນ Ethereum sidechain Ronin ຂອງ Sky Mavis. Binance ສາມາດຟື້ນຕົວສ່ວນຫນຶ່ງຂອງກອງທຶນເຫຼົ່ານີ້ໃນທ້າຍເດືອນເມສາ.
Binance ປະຕິເສດການຮຽກຮ້ອງການຟອກເງິນ Crypto
Binance ໄດ້, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ປະຕິເສດຢ່າງຮຸນແຮງ Reuters ' ການຄິດໄລ່.
ທ່ານ Patrick Hillmann ຫົວໜ້າຝ່າຍສື່ສານຂອງການແລກປ່ຽນເງິນຕາກ່າວວ່າ ຕົວເລກດັ່ງກ່າວ “ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະຜິດຫວັງ”. ໃນຂະນະທີ່ລາວບໍ່ໄດ້ສະເຫນີການຄິດໄລ່ຂອງຕົນເອງຂອງ Binance ສໍາລັບກໍລະນີທີ່ຖືກກໍານົດ, ລາວໄດ້ກ່າວວ່າບໍລິສັດກໍາລັງເຮັດວຽກເພື່ອສ້າງ "ທີມງານ forensics cyber ທີ່ຊັບຊ້ອນທີ່ສຸດໃນໂລກ" ທີ່ຈະ "ປັບປຸງຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາໃນການກວດສອບກິດຈະກໍາ crypto ທີ່ຜິດກົດຫມາຍໃນເວທີຂອງພວກເຮົາ. .”
Hillmann ຍັງໄດ້ລະບຸວ່າ Binance ໃຊ້ການຕິດຕາມການເຮັດທຸລະກໍາແລະເຄື່ອງມືການປະເມີນຄວາມສ່ຽງເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ crypto ໃດໆທີ່ໄດ້ມາຢ່າງຜິດກົດຫມາຍຈະຖືກຟື້ນຕົວໃນເວລາແລະສົ່ງຄືນໃຫ້ເຈົ້າຂອງທີ່ຖືກຕ້ອງ.
Binance ຮັກສາມັນມີບາງນະໂຍບາຍຕ້ານການຟອກເງິນທີ່ເຂັ້ມງວດທີ່ສຸດໃນອຸດສາຫະກໍາ crypto. Hillmann ສັງເກດເຫັນຕື່ມອີກວ່າການແລກປ່ຽນທົ່ວໂລກຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກກັບການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍເພື່ອກໍາຈັດກຸ່ມອາຊະຍາກໍາໂດຍໃຊ້ crypto.
ຜູ້ຕາງຫນ້າ Binance ຍັງໄວທີ່ຈະວິພາກວິຈານການຂູດຮີດ Reuters ບົດລາຍງານ, ໂດຍກ່າວວ່າມັນເປັນ "op-ed ທີ່ມີຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຢ່າງໂຫດຮ້າຍທີ່ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນລ້າສະໄຫມຈາກ 2019 ແລະໃບຢັ້ງຢືນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ."
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://zycrypto.com/binance-bites-back-at-claim-it-enabled-the-laundering-of-2-4-billion-in-stolen-crypto/