ໃນສອງສາມອາທິດຜ່ານມາ, ຜູ້ຄວບຄຸມທົ່ວໂລກໄດ້ເວົ້າຫຍາບຄາຍຕໍ່ Bitcoin ແລະ cryptocurrency ໂດຍທົ່ວໄປ, ແລະການກ່າວປະນາມທີ່ແປກປະຫຼາດຂອງພວກເຂົາໄດ້ກາຍເປັນຄວາມໂຫດຮ້າຍຫຼາຍຂຶ້ນ.
The Financial Times ເປີດເຜີຍ ໃນວັນພະຫັດວ່າ Ashley Alder, ຜູ້ທີ່ຖືກກໍານົດໃຫ້ເບິ່ງແຍງອົງການການປະພຶດທາງດ້ານການເງິນຂອງອັງກິດ, ແມ່ນຫລ້າສຸດທີ່ຈະເຮັດການຮຽກຮ້ອງທີ່ໂງ່ເຫຼົ່ານີ້.
ໃນວັນທີ 14 ເດືອນທັນວາ, ຫົວຫນ້າທີ່ເຂົ້າມາຂອງ FCA ໄດ້ໃຫ້ການວິພາກວິຈານຢ່າງຮ້າຍແຮງຂອງອຸດສາຫະກໍາ cryptocurrency, ແຈ້ງໃຫ້ສະມາຊິກສະພາວ່າແພລະຕະຟອມສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ "ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຟອກເງິນໃນຂະຫນາດ" ແລະ "ເຈດຕະນາ" ປ້ອງກັນການກະທໍາຂອງພວກເຂົາຈາກການກວດກາ.
ຕະຫຼາດເງິນສະກຸນເງິນ Cryptocurrency ກັບຄືນສູ່ສີແດງໃນຂະນະທີ່ອາທິດອື່ນໃກ້ເຂົ້າມາ. ດ້ວຍຄວາມບໍ່ດີຫຼາຍທີ່ອອກມາຈາກຊ່ອງ crypto - ການລົ້ມລະລາຍ, ການຫລອກລວງແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍ - ມັນບໍ່ແປກທີ່ອົງການຄວບຄຸມທາງດ້ານການເງິນຂອງອັງກິດກໍາລັງເລີ່ມເຄັ່ງຄັດກ່ຽວກັບກົດລະບຽບ.
Alder, ຜູ້ທີ່ປະຈຸບັນເປັນຜູ້ອໍານວຍການຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະອະນາຄົດຂອງຮ່ອງກົງ, ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈສະເພາະກັບການແລກປ່ຽນ crypto FTX, ເຊິ່ງໄດ້ຍື່ນສໍາລັບການລົ້ມລະລາຍໃນເດືອນແລ້ວນີ້ຫຼັງຈາກການໄຫຼເຂົ້າຂອງການຖອນເງິນຂອງລູກຄ້າທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການເສຍຊີວິດທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ.
ປະຈຸບັນ, ອະດີດ CEO Sam Bankman-Fried ຖືກກັກຂັງຢູ່ໃນປະເທດ Bahamas ຫຼັງຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ປະຕິເສດການປະກັນຕົວລາວ.
ຮູບພາບ: Insurance Insider
Crypto Mass Exodus ເນື່ອງຈາກ FCA Whip
FCA ມີຄວາມເຄັ່ງຄັດທີ່ສຸດກັບໃບອະນຸຍາດປະຕິບັດການຂອງຕົນ, ປະຕິເສດ 80% ຂອງບໍລິສັດທີ່ກໍາລັງຊອກຫາການປະກົດຕົວຢູ່ໃນອັງກິດ. ນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີໄປສູ່ລັດຖະບານທີ່ຮອງຮັບຫຼາຍຂຶ້ນໃນເອີຣົບ, Times ກ່າວ.
Alder ເວົ້າວ່າ:
"ມາຮອດປະຈຸບັນ, ປະສົບການຂອງພວກເຮົາກັບແພລະຕະຟອມ crypto, ບໍ່ວ່າຈະເປັນ FTX ຫຼືອື່ນໆ, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາຫລີກລ້ຽງໂດຍເຈດຕະນາ, ພວກເຂົາເປັນວິທີການທີ່ການຟອກເງິນເກີດຂື້ນໃນຂະຫນາດ."
FCA, ເຊິ່ງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຮັກສາວຽກງານປະຈໍາວັນຂອງຕົນ, ແມ່ນຢູ່ໃນລະຫວ່າງວາລະການປະຕິຮູບທີ່ຫົວຫນ້າບໍລິຫານ Nikhil Rathi ໄດ້ກ່າວວ່າຈະເພີ່ມປະສິດທິພາບ.
Ashley Alder ຫົວຫນ້າ FCA ທີ່ເຂົ້າມາ. ຮູບພາບ: Anthony Kwan/Bloomberg
Alder ໄດ້ກ່າວວ່າສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຕ້ອງໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງຢ່າງເຫມາະສົມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຂັດແຍ້ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດແລະການຈັດປະເພດຊັບສິນ crypto ທີ່ບໍ່ຊັດເຈນ.
ທັນທີທີ່ການບໍລິຫານຂອງລາວເຂົ້າຮັບຕໍາແໜ່ງໃນເດືອນກຸມພາ 2023, ຫົວຫນ້າ FCA ທີ່ເຂົ້າມາໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າບໍລິສັດທີ່ກໍາລັງຊອກຫາດໍາເນີນການຢູ່ໃນສະຫະລາຊະອານາຈັກຈະຖືກປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທີ່ເຄັ່ງຄັດ.
ໃນຫົກປີທີ່ຜ່ານມາ, ອົງການການຮ່ວມມືດ້ານຍຸຕິທຳທາງອາຍາຂອງສະຫະພາບເອີລົບໄດ້ມີ ລາຍງານ ເກືອບ 3,000 ກໍລະນີຂອງການຟອກເງິນຂ້າມຊາດ.
ຕໍາແຫນ່ງທີ່ບໍ່ເອື້ອອໍານວຍຂອງ Alder ຕໍ່ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນກົງກັນກັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງອັງກິດທີ່ຈະກາຍເປັນຈຸດຮ້ອນ crypto ທົ່ວໂລກ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດຂອງ Crypto ຢູ່ທີ່ $786 ຕື້ | ຕາຕະລາງ: TradingView.com
ການເຄື່ອນໄຫວ Clandestine ຂອງເງິນເປື້ອນ
ຫວ່າງມໍ່ໆນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Rishi ແດດ ເປີດເຜີຍແຜນການທີ່ຈະໃຫ້ການບັນເທົາພາສີແກ່ຜູ້ຈັດການການລົງທຶນ crypto.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຂະຫນາດຂອງການຟອກເງິນໃນທົ່ວໂລກແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຈະປະລິມານຍ້ອນລັກສະນະຂອງຕົນ, ເຖິງແມ່ນວ່າມີການຄາດຄະເນວ່າຈະມີຫຼາຍ.
ຫ້ອງການຢາເສບຕິດແລະອາຊະຍາກໍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດເຊື່ອວ່າເຖິງ 5% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນທົ່ວໂລກຫຼືຫຼາຍເຖິງ 1.87 ພັນຕື້ເອີໂຣຖືກຟອກທຸກປີ.
Chainalysis ຂໍ້ມູນ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າປະມານ 0.05% ຂອງທຸລະກໍາ crypto ທັງຫມົດໃນປີ 2021 ໄດ້ຖືກຜູກມັດກັບການຟອກເງິນ.
ທີ່ມາ: https://bitcoinist.com/fca-claims-crypto-exchanges-aid-money-laundering/