ຄະນະກໍາມະການຊື້ຂາຍສິນຄ້າໃນອະນາຄົດຂອງສະຫະລັດ (CFTC) ໄດ້ຄິດຄ່າບໍລິການຊາວສະຫະລັດສອງຄົນແລະຫນ່ວຍງານຂອງພວກເຂົາສໍາລັບການດໍາເນີນໂຄງການລົງທຶນ cryptocurrency ທີ່ຫລອກລວງນັກລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ 170 ຄົນ.
CFTC ຮຽກຄ່າຈ້າງຜູ້ຊາຍສອງຄົນສໍາລັບ $44M Crypto Scam
ໃນທາງການ ປະຊາສໍາພັນCFTC ໄດ້ກ່າວຫາວ່າຈໍາເລີຍ, Sam Ikkurty ແລະ Ravishankar Avadhanam, ໄດ້ສໍ້ໂກງເງິນຈໍານວນທັງຫມົດ 44 ລ້ານໂດລາຈາກນັກລົງທຶນຜ່ານຫຼາຍບໍລິສັດທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງພວກເຂົາ.
ຜູ້ຄວບຄຸມຍັງໄດ້ກ່າວຫາຈໍາເລີຍວ່າດໍາເນີນການສະນຸກເກີສິນຄ້າທີ່ຜິດກົດຫມາຍແລະບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນເປັນຜູ້ປະຕິບັດການສະນຸກເກີສິນຄ້າກັບ CFTC.
ອີງຕາມການຮ້ອງຮຽນຂອງຄະນະກໍາມະການ, duo ໄດ້ສົ່ງເສີມສາມອັນທີ່ເອີ້ນວ່າກອງທຶນລາຍຮັບຊັບສິນດິຈິຕອນ - Ikkurty Capital, Rose City Income Fund, ແລະ Seneca Ventures - ໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອຊັກຊວນນັກລົງທຶນທີ່ບໍ່ສົງໃສ.
ພວກເຂົາເລີ່ມຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃສ່ນັກລົງທຶນໃນເດືອນມັງກອນ 2021 ຜ່ານຊ່ອງທາງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ເວັບໄຊທາງການ, ຊ່ອງ YouTube ແລະອີກຫຼາຍຊ່ອງທາງ. ບາງຂໍ້ອ້າງທີ່ຫຼອກລວງແມ່ນວ່າກອງທຶນລວມຈະຖືກໃຊ້ເພື່ອລົງທຶນໃນຊັບສິນດິຈິຕອນຕ່າງໆ, ສິນຄ້າ, ການແລກປ່ຽນ, ອະນຸພັນ, ແລະ. ສັນຍາໃນອະນາຄົດ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ ROI ສູງຕໍ່ປີ. ເຂົາເຈົ້າສາມາດລະດົມທຶນໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 44 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຈາກນັກລົງທຶນປະມານ 170 ຄົນ.
CFTC ຍັງໄດ້ກ່າວຫາວ່າແທນທີ່ຈະລົງທືນໃດໆກັບກອງທຶນຈາກນັກລົງທຶນ, ພວກເຂົາ "ໄດ້ເອົາເງິນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍການແຈກຢາຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອື່ນໆ, ໃນລັກສະນະທີ່ຄ້າຍຄືກັບໂຄງການ Ponzi."
ນອກຈາກນັ້ນ, ຄະນະກໍາມະການສັງເກດເຫັນວ່າ Ikkurty ແລະ Avadhanam ເກັບຮັກສາສ່ວນຫນຶ່ງຂອງກອງທຶນສໍາລັບຕົນເອງແລະ "ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອື່ນໆ" ແລະໂອນສ່ວນທີ່ເຫຼືອໃຫ້ກັບຫນ່ວຍງານນອກຝັ່ງພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງພວກເຂົາ.
“ຈຳເລີຍໄດ້ໂອນເງິນຈຳນວນໜຶ່ງຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄປໃຫ້ບັນຊີອື່ນພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຈໍາເລີຍຍັງໄດ້ໂອນເງິນຫຼາຍລ້ານໂດລາໃຫ້ກັບຫນ່ວຍງານນອກຝັ່ງທະເລ, ໃນທາງກັບກັນ, ອາດຈະໄດ້ໂອນເງິນໄປຫາການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ. ບໍ່ມີເງິນເຫຼົ່ານີ້ຖືກສົ່ງຄືນໃຫ້ສະນຸກເກີ,” ຄໍາຮ້ອງທຸກກ່າວວ່າ.
CFTC ຊອກຫາການທົດແທນ
ສານລັດຖະບານກາງຂອງສະຫະລັດໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງໃຫ້ອາກຊັບສິນຂອງຈໍາເລີຍ, ພ້ອມກັບຄໍາແນະນໍາທີ່ຈະຮັກສາເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການແລະການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຮັບເງິນຊົ່ວຄາວຂອງນັກລົງທຶນ.
ໃນປັດຈຸບັນ CFTC ກໍາລັງຊອກຫາການທົດແທນແລະການ disgorgement ຂອງກໍາໄລທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບ. ມັນຍັງຊຸກຍູ້ການລົງໂທດດ້ານການເງິນພົນລະເຮືອນ, ການຫ້າມການຄ້າແບບຖາວອນ, ແລະ injunctions ຕໍ່ກັບການລະເມີດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການແລກປ່ຽນສິນຄ້າ (CEA) ແລະ CFTC ໃນອະນາຄົດ.
Binance ຟຣີ $100 (ສະເພາະ): ໃຊ້ລິ້ງນີ້ ເພື່ອລົງທະບຽນ ແລະຮັບ $100 ຟຣີ ແລະຄ່າທຳນຽມສ່ວນຫຼຸດ 10% ໃນ Binance Futures ໃນເດືອນທຳອິດ (ຂໍ້ກໍານົດ).
ຂໍ້ສະ ເໜີ ພິເສດ PrimeXBT: ໃຊ້ລິ້ງນີ້ ເພື່ອລົງທະບຽນ ແລະໃສ່ລະຫັດ POTATO50 ເພື່ອຮັບສູງເຖິງ $7,000 ໃນເງິນຝາກຂອງທ່ານ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://cryptopotato.com/cftc-charges-two-men-behind-44-million-crypto-ponzi-scheme/