ສອງຜູ້ຕ້ອງສົງໄສການສໍ້ໂກງເງິນສະກຸນເງິນ Sam Ikkurty ຈາກ Portland, Oregon, ແລະ Ravishankar Avadhanam ຂອງ Illinois ໄດ້ຖືກກ່າວຫາໂດຍຄະນະກໍາມະການການຄ້າໃນອະນາຄົດຂອງສະຫະລັດ (CFTC) ສໍາລັບເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍຫຼາຍເຖິງ 44 ລ້ານໂດລາໂດຍຜ່ານໂຄງການ Ponzi.
ອີງຕາມ ຕໍ່ຜູ້ຄວບຄຸມສິນຄ້າແລະອະນາຄົດ, ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສທັງສອງໄດ້ໃຊ້ເວທີການຖ່າຍທອດວິດີໂອທາງສັງຄົມ, YouTube ເພື່ອຂໍເງິນທຶນຈາກນັກລົງທຶນດ້ວຍຄໍາສັນຍາຂອງການລົງທຶນຂອງນະຄອນຫຼວງແລະຈ່າຍກໍາໄລ. CFTC ກ່າວວ່າຄໍາຮ້ອງທຸກທີ່ມັນຍື່ນຕໍ່ຜູ້ຊາຍທັງສອງກ່າວຫາວ່າແທນທີ່ຈະລົງທຶນກອງທຶນສະນຸກເກີ, ນະຄອນຫຼວງໄດ້ຖືກແຈກຢາຍຄືນໃຫມ່ໃນບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ໄດ້ລົງນາມໃນໂຄງການທີ່ສາມາດເອີ້ນວ່າ Ponzi Scheme ເທົ່ານັ້ນ.
ການປັບປຸງ CFTC ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຢ່າງຫນ້ອຍ 170 ຄົນໄດ້ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງ gimmicks ຈາກທັງສອງແລະວ່າບາງກອງທຶນທີ່ມີຈຸດປະສົງສໍາລັບການໄຫຼວຽນແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາ.
ໃນຂະນະທີ່ການໄຕ່ສວນສະຖານະການແມ່ນກໍານົດສໍາລັບເດືອນພຶດສະພາ 25, CFTC ກ່າວວ່າມັນກໍາລັງຄິດຄ່າບໍລິການສໍາລັບ duo ສໍາລັບການສໍ້ໂກງແລະສໍາລັບການດໍາເນີນງານກອງທຶນການລົງທຶນຊຸມຊົນໂດຍບໍ່ມີການລົງທະບຽນທີ່ເຫມາະສົມກັບຄະນະກໍາມະການ.
ໃນປັດຈຸບັນ CFTC ຕ້ອງການຄືນເງິນສໍາລັບລູກຄ້າທີ່ຖືກຫລອກລວງ, "ການຂັດຂວາງຜົນປະໂຫຍດທີ່ບໍ່ດີ, ການລົງໂທດທາງແພ່ງ, ການຫ້າມການຄ້າແບບຖາວອນແລະການລົງທະບຽນ, ແລະຄໍາສັ່ງຖາວອນຕໍ່ກັບການລະເມີດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການແລກປ່ຽນສິນຄ້າ (CEA) ແລະກົດລະບຽບ CFTC."
ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການປະຕິບັດການບັງຄັບໃຊ້ທີ່ດໍາເນີນໂດຍ CFTC ແມ່ນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນລະບົບນິເວດ cryptocurrency. ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງຂະຫນາດ, CFTC ໂດຍສະເພາະແມ່ນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການປາບປາມອາຊະຍາກໍາທາງອິນເຕີເນັດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ທີ່ຊອກຫາບ່ອນທີ່ປອດໄພໃນຊັບສິນດິຈິຕອນຫຼື virtual.
ໃນບັນດາກໍລະນີທີ່ມີລາຍຊື່ສູງຂອງການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍ, CFTC ໄດ້ຈັດການໃນເວລາທີ່ຜ່ານມາປະກອບມີ ບັນຈຸເຂົ້າຮຽນ ຂອງຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ LedgerX ໄດ້ອອກເດີນທາງຫຼັງຈາກການກວດສອບຢ່າງເລິກເຊິ່ງຈາກຄະນະກໍາມະການ. ການແລກປ່ຽນ BitMEX ກໍ່ແມ່ນ ຄິດຄ່າທໍານຽມ ສໍາລັບການດໍາເນີນງານນາຍຫນ້າ crypto derivatives ຜິດກົດຫມາຍໃນສະຫະລັດທີ່ມັນຕໍ່ມາ ຈ່າຍ 100 ລ້ານໂດລາໃນການປັບໃໝໃນເດືອນສິງຫາປີກາຍນີ້.
ແຫຼ່ງຮູບພາບ: Shutterstock
ທີ່ມາ: https://blockchain.news/news/cftc-nabs-2-crypto-fraudsters-involving-in-a-44-million-dollar-ponzi-scheme