CFTC Nabs 2 ຜູ້ສໍ້ໂກງ Crypto ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການ Ponzi $44M

ສອງຜູ້ຕ້ອງສົງໄສການສໍ້ໂກງເງິນສະກຸນເງິນ Sam Ikkurty ຈາກ Portland, Oregon, ແລະ Ravishankar Avadhanam ຂອງ Illinois ໄດ້ຖືກກ່າວຫາໂດຍຄະນະກໍາມະການການຄ້າໃນອະນາຄົດຂອງສະຫະລັດ (CFTC) ສໍາລັບເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍຫຼາຍເຖິງ 44 ລ້ານໂດລາໂດຍຜ່ານໂຄງການ Ponzi.

Webp.net-resizeimage (15) .jpg

ອີງຕາມ ຕໍ່ຜູ້ຄວບຄຸມສິນຄ້າແລະອະນາຄົດ, ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສທັງສອງໄດ້ໃຊ້ເວທີການຖ່າຍທອດວິດີໂອທາງສັງຄົມ, YouTube ເພື່ອຂໍເງິນທຶນຈາກນັກລົງທຶນດ້ວຍຄໍາສັນຍາຂອງການລົງທຶນຂອງນະຄອນຫຼວງແລະຈ່າຍຜົນກໍາໄລ. CFTC ກ່າວວ່າຄໍາຮ້ອງທຸກທີ່ມັນຍື່ນຕໍ່ຜູ້ຊາຍທັງສອງກ່າວຫາວ່າແທນທີ່ຈະລົງທຶນກອງທຶນສະນຸກເກີ, ນະຄອນຫຼວງໄດ້ຖືກແຈກຢາຍຄືນໃຫມ່ໃນບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ໄດ້ລົງນາມໃນໂຄງການທີ່ສາມາດເອີ້ນວ່າ Ponzi Scheme ເທົ່ານັ້ນ.

ການປັບປຸງ CFTC ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຢ່າງຫນ້ອຍ 170 ຄົນໄດ້ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງ gimmicks ຈາກທັງສອງແລະວ່າບາງກອງທຶນທີ່ມີຈຸດປະສົງສໍາລັບການໄຫຼວຽນແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາ. 

ໃນຂະນະທີ່ການໄຕ່ສວນສະຖານະການແມ່ນກໍານົດສໍາລັບເດືອນພຶດສະພາ 25, CFTC ກ່າວວ່າມັນກໍາລັງຄິດຄ່າສອງສໍາລັບການສໍ້ໂກງແລະສໍາລັບການດໍາເນີນງານກອງທຶນການລົງທຶນຊຸມຊົນໂດຍບໍ່ມີການລົງທະບຽນທີ່ເຫມາະສົມກັບຄະນະກໍາມະການ.

ໃນປັດຈຸບັນ CFTC ຕ້ອງການຄືນເງິນຄືນສໍາລັບລູກຄ້າທີ່ຖືກຫລອກລວງ, "ການບິດເບືອນຜົນກໍາໄລທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບ, ການລົງໂທດທາງແພ່ງ, ການຫ້າມການຊື້ຂາຍແລະການລົງທະບຽນແບບຖາວອນ, ແລະຄໍາສັ່ງຖາວອນຕໍ່ກັບການລະເມີດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການແລກປ່ຽນສິນຄ້າ (CEA) ແລະກົດລະບຽບ CFTC."

ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການບັງຄັບໃຊ້ທີ່ຖືກປະຕິບັດໂດຍ CFTC ແມ່ນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນລະບົບນິເວດ cryptocurrency. ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງຂະຫນາດ, CFTC ໂດຍສະເພາະແມ່ນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການປາບປາມອາຊະຍາກໍາທາງອິນເຕີເນັດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ທີ່ຊອກຫາບ່ອນທີ່ປອດໄພໃນຊັບສິນດິຈິຕອນຫຼື virtual.

ໃນບັນດາກໍລະນີທີ່ມີຊື່ສຽງສູງຂອງການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍ, CFTC ໄດ້ຈັດການກັບເວລາທີ່ຜ່ານມາປະກອບມີ ບັນຈຸເຂົ້າຮຽນ ຂອງຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ LedgerX ໄດ້ອອກເດີນທາງຫຼັງຈາກການກວດສອບຢ່າງເລິກເຊິ່ງຈາກຄະນະກໍາມະການ. ການແລກປ່ຽນ BitMEX ແມ່ນຄືກັນ ຄິດຄ່າທໍານຽມ ສໍາລັບການດໍາເນີນງານນາຍຫນ້າ crypto derivatives ຜິດກົດຫມາຍໃນສະຫະລັດທີ່ມັນຕໍ່ມາ ຈ່າຍ 100 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ໃນ​ການ​ປັບ​ໃໝ​ໃນ​ເດືອນ​ສິງ​ຫາ​ປີ​ກາຍ​ນີ້.

ແຫຼ່ງຮູບພາບ: Shutterstock

ທີ່ມາ: https://blockchain.news/news/cftc-nabs-2-crypto-fraudsters-involving-in-a-44-million-dollar-ponzi-scheme