ກົມຄວາມປອດໄພສາທາລະນະເຂດ Hengyang ໃນປະເທດຈີນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນວັນທີ 23 ກັນຍາ 2022, ເພື່ອປຶກສາຫາລື "ການດໍາເນີນງານ 100 ວັນ" ການປາບປາມຄວາມປອດໄພສາທາລະນະໃນລະດູຮ້ອນ.
ເກົ້າກໍລະນີໄດ້ຖືກຈັດພີມມາສາທາລະນະ; ໃນບັນດາພວກເຂົາແມ່ນ "9.15" gang ຟອກເງິນຂະຫນາດໃຫຍ່, ເຊິ່ງຖືກກ່າວຫາວ່າໃຊ້ cryptocurrency ການຈັດການກັບ ການຟອກເງິນ ເຖິງ 40 ຕື້ຢວນ (5.6 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ) ແລະໄດ້ມີການພົວພັນກັບການຄ້າມະນຸດທາງໂທລະສັບຫລາຍກວ່າ 300 ເທື່ອ. ອີງຕາມ ນັກຂ່າວ crypto Colin Wu ຜູ້ທີ່ ອ້າງເຖິງ Weixin ໃນເດືອນກັນຍາ 26.
ອົງການອາຊະຍາກຳການຟອກເງິນທັງໝົດທີ່ນຳພາໂດຍທ່ານຫົງເໝົາ ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນການປະຕິບັດການທາງອອນລາຍ ສົ່ງຜົນໃຫ້ສາມາດຈັບຕົວຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໄດ້ 93 ຄົນ, ທຳລາຍສະຖານທີ່ຟອກເງິນ ແລະ ເຊື່ອງຊ້ອນ 10 ຈຸດ, ຢຶດໂທລະສັບມືຖື ແລະ ຄອມພິວເຕີ 100 ກວ່າໜ່ວຍ. ໃນກໍລະນີ, ການຍຶດແລະ freezing ຂອງ 300 ລ້ານຢວນໃນກອງທຶນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກໍລະນີ, ແລະການຟື້ນຕົວຂອງ 7.8 ລ້ານຢວນໃນການສູນເສຍທາງເສດຖະກິດໂດຍຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ.
ຄາດວ່າຈະກໍ່ການຟອກເງິນແຕ່ປີ 2018
ອີງຕາມການຄົ້ນພົບການສືບສວນ, ນັບຕັ້ງແຕ່ 2018, gangs ອາດຊະຍາກໍາຫົວຫນ້າໂດຍຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ Hong ໄດ້ຕິດຕໍ່ສະຖານທີ່ເກັບກໍາແລະຊໍາລະເງິນໃນສະຖານທີ່ຈໍານວນຫລາຍໃນປະເທດຈີນ, ປ່ຽນກອງທຶນທີ່ຜິດກົດຫມາຍ, ການສໍ້ໂກງແລະການພະນັນເຂົ້າໄປໃນ crypto, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເງິນສົດເປັນເງິນໂດລາສະຫະລັດສໍາລັບການລ້າງຂາວ.
ການໂອນເງິນທີ່ຜິດກົດໝາຍຍັງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາໂດຍບັນດາທຸລະກິດພາຍໃນປະເທດຂອງຈີນເປັນວິທີການໂອນເງິນທີ່ໄວແລະປອດໄພ. ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຖືຫຸ້ນອື່ນໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກເຈົ້າຢ່າງຜິດກົດໝາຍໃນຮູບແບບການແຈກຢາຍກອງທຶນ.
ຕາມກົດໝາຍແລ້ວ, ໄດ້ດຳເນີນຄະດີບັງຄັບທາງອາຍາຕໍ່ບຸກຄົນ 93 ຄົນ, ໃນນັ້ນມີທ່ານຫົງມົວ, ປະຈຸບັນພວມດຳເນີນຄະດີ.
ຫນ້າສົນໃຈເຖິງວ່າຈະມີການປາບປາມຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະການຫ້າມການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto, Finbold ລາຍງານ ປັດຈຸບັນ, ຈີນໄດ້ຈັດອັນດັບໜຶ່ງໃນສິບປະເທດທີ່ນຳໜ້າໃນການນຳໃຊ້ຊັບສິນດີຈີຕອນ.
Source: https://finbold.com/chinese-police-seize-criminal-suspected-of-laundering-over-5-billion-in-crypto/