ນັກຄົ້ນຄວ້າ Elliptic ກ່າວວ່າຄະດີອາຍາທາງດ້ານການເງິນໄດ້ຟອກເງິນຫຼາຍຕື້ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງເຄື່ອງມື crypto ທີ່ນິຍົມ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ 2020, ຄະດີອາຍາທາງອິນເຕີເນັດໄດ້ໃຊ້ ການແລກປ່ຽນການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ (DEXs), ຂົວຂ້າມຕ່ອງໂສ້ແລະການບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາທີ່ບໍ່ແມ່ນ KYC (ເອີ້ນວ່າການແລກປ່ຽນຫຼຽນ) ເພື່ອຍ້າຍເກືອບ 4 ຕື້ໂດລາໃນກອງທຶນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍ, ບໍລິສັດການວິເຄາະລະບົບຕ່ອງໂສ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານ.
ບໍລິສັດໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ປົກກະຕິແລ້ວມີກໍລະນີການນໍາໃຊ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ, ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຖືກນໍາໃຊ້ເພີ່ມຂຶ້ນເພື່ອດໍາເນີນການກອງທຶນທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບກິດຈະກໍາເຊັ່ນ: ການລັກ, ບໍລິການເວັບໄຊຕ໌ຊ້ໍາ, ການປະສົມ, ການຫລອກລວງແລະໂຄງການ ponzi, ransomware ແລະອື່ນໆ.
"ເພື່ອຄວາມຊັດເຈນ, Elliptic ບໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າ DEXs ຫຼືຂົວແມ່ນໃຊ້ສະເພາະໂດຍອາຊະຍາກອນ, ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ກົງກັນຂ້າມແມ່ນຄວາມຈິງ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃຊ້ໂດຍຜູ້ໃຊ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ. ແຕ່ Elliptic ໄດ້ຕິດຕາມກອງທຶນທີ່ຜິດກົດຫມາຍ (ຈາກ hacks ແລະອື່ນໆ) ທີ່ຖືກຍ້າຍຜ່ານ DEXs ແລະຂົວເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນ, "ໂຄສົກຂອງ Elliptic ບອກ The Block.
ໃນບົດລາຍງານຂອງຕົນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ Elliptic ໄດ້ທໍາລາຍການຄົ້ນພົບຂອງມັນສໍາລັບແຕ່ລະເຄື່ອງມື blockchain ເຫຼົ່ານີ້, ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ DEXs. Elliptic ກ່າວວ່ານັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2020, DEXs ໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງ $ 1.2 ຕື້ໃນຊັບສິນທີ່ບໍ່ດີທີ່ໄດ້ຮັບ. DEXs ແມ່ນໂປໂຕຄອນທີ່ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ປະຕິບັດຄໍາສັ່ງຊື້ແລະຂາຍດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສັນຍາສະຫມາດ. ບໍລິສັດລາຍງານວ່າການນໍາໃຊ້ DEXs ໂດຍອາຊະຍາກໍາແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໃກ້ຊິດກັບການຂູດຮີດໃນພື້ນທີ່ທາງດ້ານການເງິນແບບກະຈາຍ (DeFi) ແລະການ hack ການແລກປ່ຽນສູນກາງ, ບໍລິສັດລາຍງານ.
ຂົວຂ້າມຕ່ອງໂສ້ ແມ່ນເຄື່ອງມືປະເພດທີສອງທີ່ພົບເຫັນໂດຍ Elliptic ທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມກັນລະຫວ່າງພວກອາດຊະຍາກອນ. ທີ່ນີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າ Elliptic ລາຍງານວ່ານັບຕັ້ງແຕ່ 2020, ຄະດີອາຍາໄດ້ funneled ເກືອບ $ 750 ລ້ານຂອງກອງທຶນທີ່ຜິດກົດຫມາຍຜ່ານຂົວຂ້າມຕ່ອງໂສ້, ກິດຈະກໍາເອີ້ນວ່າ "ຕ່ອງໂສ້ hopping" ໂດຍ Elliptic. ຂົວເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ໂອນຊັບສິນລະຫວ່າງເຄືອຂ່າຍ blockchain. ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຊັບສິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍເຫຼົ່ານີ້ເຄື່ອນຍ້າຍຜ່ານຂົວ (ຫຼາຍກວ່າ 540 ລ້ານໂດລາ) ໄດ້ຖືກປຸງແຕ່ງໂດຍ RenBridge, ຂົວຂ້າມຕ່ອງໂສ້ລະຫວ່າງ Bitcoin ແລະ Ethereum.
ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ສືບຕໍ່ອະທິບາຍວ່າຄະດີອາຍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ blockchain ເຊັ່ນ DEXs ແລະຂົວຕົ້ນຕໍສໍາລັບການຟອກເງິນຫຼືການລົບກວນກິດຈະກໍາໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ຂອງພວກເຂົາ, ສະນັ້ນມັນຍາກທີ່ຈະຈັບພວກເຂົາ. ທັງສອງຍຸດທະສາດເຮັດໜ້າທີ່ຂັດຈັງຫວະການເຮັດທຸລະກຳ ແລະເຮັດໃຫ້ການສືບສວນຍາກຂຶ້ນ.
ເຄື່ອງມືທີສາມທີ່ລາຍລະອຽດຢູ່ໃນບົດລາຍງານແມ່ນ "ການແລກປ່ຽນຫຼຽນ" ຫຼືການບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນ KYC. ເຫຼົ່ານີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດແລກປ່ຽນຊັບສິນທັງພາຍໃນແລະໃນທົ່ວ blockchains ໂດຍບໍ່ມີການເປີດບັນຊີ. ອີງຕາມການ Elliptic, ການແລກປ່ຽນຫຼຽນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໂຄສະນາຢູ່ໃນເວທີປາໄສອາຊະຍາກໍາທາງອິນເຕີເນັດຂອງລັດເຊຍແລະຕອບສະຫນອງເກືອບສໍາລັບຜູ້ຊົມທາງອາຍາ. ບັນຊີເຫຼົ່ານີ້ກວມເອົາ 1.2 ຕື້ໂດລາໃນທຸລະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2020.
© 2022 The Block Crypto, Inc. ສະຫງວນລິຂະສິດທຸກປະການ. ບົດຂຽນນີ້ແມ່ນສະ ໜອງ ໃຫ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກສະ ເໜີ ຫຼືມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະ ນຳ ໃຊ້ເປັນກົດ ໝາຍ, ພາສີ, ການລົງທືນ, ການເງິນ, ຫລື ຄຳ ແນະ ນຳ ອື່ນໆ.
ທີ່ມາ: https://www.theblock.co/post/174645/criminals-have-laundered-4-billion-through-dexs-bridges-and-coin-swaps-elliptic?utm_source=rss&utm_medium=rss