ການປິດທະນາຄານລາຍເຊັນຢ່າງກະທັນຫັນໄດ້ສົ່ງຄື້ນຊັອດໄປທົ່ວອຸດສາຫະກໍາການເງິນ. ມັນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າຜູ້ຄວບຄຸມສະຫະລັດກໍາລັງສືບສວນການພົວພັນກັບລູກຄ້າຂອງ cryptocurrency b ...
Tag: ຊັກ
SEC ກ່າວວ່າ Do Kwon ໄດ້ຟອກເງິນຫຼາຍກວ່າ 10,000 Bitcoin ຈາກ Terra ແລະ Luna Foundation Guard (LFG)
SEC ກ່າວຫາ Kwon ຂອງການຫັນປ່ຽນ 10K ຫນ່ວຍຂອງ Bitcoin ຈາກ Terra. ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ (SEC) ໄດ້ກ່າວຫາວ່າຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງ Terra Do Kwon ແລະ TerraForm Labs (TFL) ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບ ...
ຜູ້ບໍລິຫານ Bitzlato ຖືກຈັບໃນເອີຣົບ, ແລກປ່ຽນເງິນຕາ 1 ຕື້ເອີໂຣ, Europol ເວົ້າວ່າ - ຂ່າວກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນ Bitcoin
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍເອີຣົບໄດ້ກັກຂັງສະມາຊິກອີກສີ່ຄົນຂອງທີມງານບໍລິຫານຂອງການແລກປ່ຽນ crypto Bitzlato, Europol ປະກາດ. ອີງຕາມອົງການຕຳຫຼວດແລ້ວ, ເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງກອງທຶນໄດ້ດຳເນີນ...
ຫຼາຍກວ່າ $4B ຖືກຟອກຜ່ານ DEXs, Swap, ແລະ Bridges
ການວິເຄາະ Blockchain ແລະບໍລິສັດການປະຕິບັດຕາມ crypto Elliptic ໄດ້ວາງຂອບເຂດທີ່ການແລກປ່ຽນແລະການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຟອກເງິນ. ບົດລາຍງານສະບັບໃໝ່ຂອງບໍລິສັດຮ...
4 ຕື້ໂດລາຖືກຟອກໂດຍອາຊະຍາກໍາໂດຍຜ່ານ DEXs, ລາຍງານ Elliptic ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ບໍລິສັດວິເຄາະ Blockchain ແລະຄວາມປອດໄພ Elliptic ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອາດຊະຍາກອນທີ່ດໍາເນີນງານຢູ່ໃນລະບົບນິເວດ crypto ຄົ້ນຫາການແກ້ໄຂການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງໃນຫຼາຍວິທີຫຼາຍກ່ວາທີ່ຮູ້ຈັກ. ຜ່ານບົດລາຍງານຫລ້າສຸດຂອງຕົນທີ່ມີຊື່ວ່າ...
ຫຼາຍກວ່າ $4B ຖືກຟອກຜ່ານ DEXs, ການແລກປ່ຽນຫຼຽນແລະຂົວຂ້າມຕ່ອງໂສ້, ບົດລາຍງານ Elliptic
ບໍລິສັດຄວາມປອດໄພ Blockchain Elliptic ເປີດເຜີຍວ່າປະມານ 4 ຕື້ໂດລາໄດ້ຖືກຟອກຜ່ານການແລກປ່ຽນແບບແບ່ງຂັ້ນ, ຂົວຂ້າມຕ່ອງໂສ້, ແລະການແລກປ່ຽນຫຼຽນນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2020. ອີງຕາມບົດລາຍງານ, il...
ຄະດີອາຍາໄດ້ຟອກເງິນ 4 ຕື້ໂດລາຜ່ານ DEXs, ຂົວແລະການແລກປ່ຽນຫຼຽນ: Elliptic
ນັກຄົ້ນຄວ້າ Elliptic ກ່າວວ່າຄະດີອາຍາທາງດ້ານການເງິນໄດ້ຟອກເງິນຫຼາຍຕື້ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງເຄື່ອງມື crypto ທີ່ນິຍົມ. ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2020, ຄະດີອາຍາທາງອິນເຕີເນັດໄດ້ໃຊ້ການແລກປ່ຽນແບບກະຈາຍອໍານາດ (DEXs), ຂົວຂ້າມຕ່ອງໂສ້ ...
75% ຂອງ Laundered ETH Lands on Tornado Cash: ລາຍງານ
Tornado Cash ໄດ້ກາຍເປັນແພລະຕະຟອມຟອກເງິນທົ່ວໄປທີ່ມີເຫດການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາໃນທົ່ວ Ethereum ແລະ Binance Smart Chain ໃນແນວໂນ້ມທີ່ສອດຄ່ອງກັນ. ກອງທຶນທີ່ຜິດກົດໝາຍຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ...
ຄຸກສໍາລັບ scammer ທີ່ເປົ້າຫມາຍຜູ້ສູງອາຍຸແລະການຟອກເງິນທີ່ມີ crypto
ຟັງບົດຄວາມນີ້. ຜູ້ຫລອກລວງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຫລອກລວງ "ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍທີ່ຫນ້າເສົ້າໃຈ" ທີ່ລັກເງິນຂອງຜູ້ສູງອາຍຸແລະນໍາໃຊ້ crypto ເພື່ອຟອກເງິນໄດ້ຖືກຕັດສິນໂທດຈໍາຄຸກເກືອບສີ່ປີ ...
Tornado Cash ໄດ້ຮັບ 75% ຂອງກອງທຶນທີ່ຖືກຟອກຢູ່ໃນ Ethereum, ການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່ເປີດເຜີຍ
ພິຈາລະນາເຖິງຂະໜາດຂອງກອງທຶນທີ່ປ່ຽນມືໃນຕະຫຼາດ cryptocurrency ທຸກໆມື້, ອາດຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດ ແລະ ການຟອກເງິນແມ່ນມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ, ເຫດການໜຶ່ງທີ່ຮ້າຍກາດທີ່ສຸດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypt ...
RenVM ເປັນເຈົ້າຂອງ Alameda ຢືນຢັນວ່າມັນ 'ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຟອກຊັບສິນໃດໆ' ຜ່ານ Ren Bridge, ປະຕິເສດການຮຽກຮ້ອງຂອງ $ 540M ໃນການຟອກເງິນ.
Elliptic Connect, ບໍລິສັດວິເຄາະຂໍ້ມູນ blockchain, ໄດ້ອອກບົດລາຍງານໃນວັນພຸດ - ກວມເອົາຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທັງ crypto ແລະສື່ມວນຊົນ - ຫົວຂໍ້ "ອາຊະຍາກໍາຂ້າມຕ່ອງໂສ້: ຫຼາຍກ່ວາເຄິ່ງຫນຶ່ງຕື້ໂດລາມີ ...
ຄະດີອາຍາ Crypto ຟອກເງິນອີກເຄິ່ງພັນລ້ານ: ລາຍລະອຽດ
ອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງ CNBC, ຄະດີອາຍາໄດ້ໃຊ້ຂົວຂ້າມຕ່ອງໂສ້ RenBridge ເພື່ອຟອກເງິນຫຼາຍກ່ວາ 540 ລ້ານໂດລານັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2020, ໃນອາຊະຍາກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເງິນສົດ crypto, ບໍລິສັດວິເຄາະ blockchain Elliptic ລາຍງານ. ທິ...
ບົດລາຍງານ: 540 ລ້ານໂດລາຖືກຟອກໂດຍອາຊະຍາກໍາ Crypto ຜ່ານ RenBridge
- ການໂຄສະນາ - ບົດລາຍງານໃຫມ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງຫນຶ່ງຕື້ໂດລາໄດ້ຖືກຟອກໂດຍອາດຊະຍາກອນ crypto ຜ່ານການບໍລິການທີ່ເອີ້ນວ່າ RenBridge. ອີງຕາມການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໂດຍ Elli ...
ຄະດີອາຍາໄດ້ຟອກເງິນ 540 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຜ່ານ RenBridge: ລາຍງານ
Key Takeaways ອີງຕາມບໍລິສັດວິເຄາະ blockchain Elliptic, ຂົວຂ້າມຕ່ອງໂສ້ RenBridge ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຟອກເງິນຫຼາຍກວ່າ 540 ລ້ານໂດລາໃນສອງປີທີ່ຜ່ານມາ. ຮອງປະທານບໍລິສັດ Elliptic ຂອງ p...
WazirX ຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນວ່າຖືກຟອກເງິນ 350 ລ້ານໂດລາຜ່ານການແລກປ່ຽນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງອິນເດຍ
Gamza Khanzadaev WazirX ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ຟອກເງິນ 350 ລ້ານໂດລາຜ່ານ crypto, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງໄດ້ອອກຈາກປະເທດອິນເດຍແລ້ວ ດັ່ງທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຈາກ Economic Times, WazirX, ເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍ Binance, ໄດ້ຖືກສືບສວນໃນປະເທດອິນເດຍ o ...
ກອງທຶນ AnubisDAO ເຄື່ອນຍ້າຍເປັນຄັ້ງທຳອິດຫຼັງຈາກການດຶງ Rug, 1,018 ETH ຖືກຊັກຜ່ານ Tornado Cash - crypto.news
ອີງຕາມການແຈ້ງການ PeckShield ທີ່ສົ່ງໃນວັນສຸກ, ທີ່ຢູ່ wallet ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ AnubisDAO rug pull ປີທີ່ຜ່ານມາໄດ້ເລີ່ມຍ້າຍກອງທຶນຈາກການ heist. ແຮກເກີໄດ້ແກ້ໄຂ 1,018 ETH v...
ຜູ້ຂູດຮີດ Osmosis ຟອກເງິນ 5 ລ້ານໂດລາ
ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2021, ການແຜ່ກະຈາຍສາມາດເປັນການແລກປ່ຽນຄະນະກໍາມະການວິສະວະກອນແລະເປັນເຈົ້າພາບໃນ Cosmo blockchain. ມັນເປັນໂທເຄັນຜົນປະໂຫຍດພື້ນເມືອງທີ່ຮູ້ຈັກເປັນ “OSMO” ທີ່ນຳໃຊ້ໃນເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ. ການແຜ່ກະຈາຍແມ່ນວ່າ, la ...
ຢ່າງຫນ້ອຍ $2.4B ໃນ Crypto ໄດ້ຖືກຟອກຜ່ານ Binance: ລາຍງານ
ບົດລາຍງານໃຫມ່ຈາກ Reuters ຄາດຄະເນວ່າຢ່າງຫນ້ອຍ $ 2.35 ຕື້ໃນກອງທຶນທີ່ຜິດກົດຫມາຍໄດ້ຖືກຟອກຜ່ານ Binance ໃນລະຫວ່າງ 2017 ແລະ 2021. ອົງການຂ່າວໄດ້ວິເຄາະບັນທຶກຂອງສານ, ໂອ້ລົມກັບຂໍ້ມູນຂອງກົດຫມາຍ ...
Binance ປະຕິເສດ Reuters ອ້າງວ່າມັນຊ່ວຍໃຫ້ອາດຊະຍາກໍາຟອກເງິນ 2.3 ຕື້ໂດລາ
ການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ຊັ້ນນໍາ Binance ໄດ້ຕອບສະຫນອງຕໍ່ບົດລາຍງານການສືບສວນທີ່ຈັດພີມມາໂດຍ Reuters ທີ່ອ້າງວ່າເວທີການຄ້າໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ນັກສະແດງທີ່ບໍ່ດີສາມາດຟອກເງິນຫຼາຍກວ່າ $ 2 ຕື້ຂອງດິຈິຕອນເປັນ ...
Europol ຍົກເລີກລະບົບທະນາຄານຂະຫນານສໍາລັບອາດຊະຍາກອນທີ່ຟອກເງິນລ້ານ
ໃນການສືບສວນການປະສານງານກັບສູນອາຊະຍາກໍາທາງການເງິນແລະເສດຖະກິດຂອງ Europol (EFECC), ກອງພົນລະເຮືອນແອສປາໂຍນ (Guardia Civil), ຫ້ອງການຕໍາຫຼວດອາຍາຂອງລັດຖະບານກາງເຢຍລະມັນ (Bundeskriminalamt), ແລະ t ...
Chainalysis, $ 14 ຕື້ຖືກຟອກໃນ Bitcoin
ອີງຕາມບົດລາຍງານໂດຍ Chainalysis, ບໍລິສັດການວິເຄາະຂໍ້ມູນ blockchain, ຄະດີອາຍາແມ່ນສືບຕໍ່ໃຊ້ Bitcoin ສໍາລັບການປະຕິບັດງານຂອງພວກເຂົາ. Chainalysis, Bitcoin ຈະຈັບມືກັບອາຊະຍາກໍາພ້ອມກັບ ...
ການໂຈມຕີຄືນໃຫມ່ຂອງ DeFi ໄດ້ຟອກເງິນ 6.5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຈາກຫຼາຍຮ້ອຍການເງິນ
DeFi ແມ່ນຫນຶ່ງໃນບັນດາຂະແຫນງທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ສຸດໃນລະບົບນິເວດ crypto. ຫຼາຍຄົນເຊື່ອວ່າອຸດສາຫະກໍາມີທ່າແຮງທີ່ຈະລົບກວນທະນາຄານຫລັກຂອງພວກເຮົາ. ແຕ່ອຸດສາຫະກຳຍັງຮ້ອນເກີນໄປໃນຂະນະທີ່ປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາຕ່າງໆ...
Netflix ສັ່ງຊື້ຊຸດ Crypto ກ່ຽວກັບຄູ່ຜົວເມຍທີ່ຟອກມູນຄ່າຫຼາຍຕື້ BTC ຈາກການ hack Bitfinex 2016
ບໍລິການສະຕີມຊື່ສຽງຂອງອາເມລິກາ Netflix ປະກາດວ່າຕົນໄດ້ສັ່ງຊຸດເອກະສານກ່ຽວກັບຄູ່ຜົວເມຍຜູ້ທີ່ອ້າງວ່າໄດ້ຟອກ BTC ເປັນມູນຄ່າປະມານພັນລ້ານໂດລາຈາກ 2016 Bitfinex ha...
ເງິນລ້ານທີ່ຖືກຟອກຜ່ານ NFTs — Chainalysis Reports ⋆ ZyCrypto
ການໂຄສະນາຫນຶ່ງໃນການໂຕ້ຖຽງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ opponents crypto ທີ່ນິຍົມຕ້ານການກະຈາຍອໍານາດແລະການປິດບັງຊື່ໃນ Bitcoin ແລະ cryptocurrencies ອື່ນໆແມ່ນມີອໍານາດ ...
ລາຍງານ Chainalysis ກ່າວວ່າ $8.6B ຖືກຟອກຜ່ານ crypto ໃນປີ 2021
ຂະແຫນງ crypto ຍັງສືບຕໍ່ດຶງດູດນັກສະແດງທີ່ບໍ່ດີເນື່ອງຈາກລັກສະນະທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ຂອງມັນ. ລັດຖະບານໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງຫນັກເພື່ອພັດທະນາກົດລະບຽບທີ່ຈະສະກັດກັ້ນການໃຊ້ cryptocurrencies ສໍາລັບການຟອກເງິນ ...
ຄະດີອາຍາໄດ້ຟອກເງິນ 8.6 ຕື້ໂດລາຂອງ Crypto ໃນປີ 2021: ບົດລາຍງານ Chainalysis
ແພລະຕະຟອມຂໍ້ມູນທີ່ໃຊ້ blockchain - Chainalysis - ຄາດຄະເນວ່າມູນຄ່າ cryptocurrency ທັງຫມົດທີ່ຖືກຟອກໃນປີ 2021 ແມ່ນ $ 8.6 ຕື້ - 30% ຫຼາຍກວ່າປີ 2020. ອີງຕາມບໍລິສັດ, ເຖິງແມ່ນວ່າ, ດັ່ງກ່າວ incr ...
ບົດລາຍງານ Chainalysis ເຜີຍໃຫ້ເຫັນ $8.6 ຕື້ໂດລາໃນ crypto laundered ໃນ 2021, ຫຼາຍກ່ວາ 2020
ອາດຊະຍາກຳ Crypto ສາມາດເປັນເລື່ອງທີ່ມີການໂຕ້ແຍ້ງ, ເນື່ອງຈາກລັກສະນະທີ່ບໍ່ເປັນລະບຽບຂອງຊັບສິນທີ່ມັກຈະກ່າວຫານັກລົງທຶນ ແລະຜູ້ປະກອບການກ່ຽວກັບການຟອກເງິນ - ໃນຂະນະທີ່ຂາດຕົວຜູ້ຫຼອກລວງຕົວຈິງ...
Ether ຖືກລັກຂອງ Crypto.com ຖືກຟອກຜ່ານເງິນສົດ Tornado
ມູນຄ່າ 15 ລ້ານໂດລາໃນ ether (4,600 ETH) ຖືກລັກມາຈາກ Crypto.com ໃນປະເທດສິງກະໂປ ປະຈຸບັນໄດ້ຖືກຟອກຜ່ານ Tornado Cash, Ethereum Mixer, ອີງຕາມຂໍ້ມູນໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້. Tornado Cash ເປັນເຄື່ອງປະສົມ ETH pr ...