ການແລກປ່ຽນ Crypto ທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບແມ່ນຖືກປະຕິບັດຢ່າງຈິງຈັງໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍຂອງອິນເດຍ.
ຫນຶ່ງໃນການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດອິນເດຍໄດ້ຖືກໂຈມຕີໂດຍຕົວແທນຂອງກົມບັງຄັບໃຊ້ຂອງປະເທດ. ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວແມ່ນເນື່ອງມາຈາກການສືບສວນການຟອກເງິນເພື່ອຕິດຕາມກວດກາ 365 ແອັບຯກູ້ຢືມທັນທີ.
ອີງຕາມບົດລາຍງານຢ່າງເປັນທາງການ, ຫ້າຫ້ອງການທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ CoinSwitch Kuber ໄດ້ຖືກຄົ້ນຫາໂດຍບັງເອີນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສືບສວນ.
ບົດລາຍງານຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງການລະເມີດຫຼາຍຢ່າງທີ່ເປັນໄປໄດ້ຕໍ່ກັບ FEMA ຫຼືກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ. ກົດໝາຍສະບັບນີ້ຄວບຄຸມທຸກທຸລະກຳຂາເຂົ້າ ແລະຂາອອກຈາກອິນເດຍ.
ການໂຈມຕີເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ຖືກສົງໄສວ່າເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສືບສວນຂອງຄະນະກຳມະການກ່ຽວກັບບໍລິສັດອື່ນໆອີກຈຳນວນໜຶ່ງ. WazirX, ຍັງເປັນການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ມີຊື່ສຽງໃນປະເທດອິນເດຍ, ຍັງໄດ້ຖືກໂຈມຕີໃນຕົ້ນເດືອນນີ້.
ການໂຈມຕີ Crypto Exchange ສູງສຸດຂອງອິນເດຍ
ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນຫ້າສະຖານທີ່ທີ່ຕິດກັບ WazirX ແລະຕໍ່ມາໄດ້ frozen ຊັບສິນທັງຫມົດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ທັງໝົດ 8.13 $ ລ້ານ ຈະແນ່ນອນ. ຜູ້ອໍານວຍການໄດ້ກ່າວຫາ WazirX ກ່ຽວກັບການຟອກເງິນໂດຍມີຫຼັກຖານວ່າເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງພວກເຂົາກັບແອັບຯເງິນກູ້ທັນທີທີ່ຜິດປົກກະຕິ.
ຜູ້ອໍານວຍການບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ສືບສວນການເຮັດທຸລະກໍາ P2P ລະຫວ່າງບັນຊີແລະລາຍລະອຽດອື່ນໆຂອງ Coinswitch Kuber.
ການສືບສວນໄດ້ນໍາໄປສູ່ເອກະສານທີ່ສໍາຄັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບຄ່ອງຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້ແລະໂປໂຕຄອນການຮູ້ຈັກລູກຄ້າຂອງເຈົ້າ (KYC) ທີ່ຜ່ອນຄາຍຫຼາຍໃນ CoinSwitch Kuber. ອີງຕາມບົດລາຍງານຈາກ Economic Times, ການສືບສວນໄດ້ພົບເຫັນວ່າພິທີການ KYC ຂອງພວກເຂົາແມ່ນ "ຂີ້ຕົວະຫຼືຫນ້າສົງໄສໃນ 80% ຂອງກໍລະນີ."
ການໂຈມຕີເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສືບສວນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງສິບການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ຖືກເຊື່ອມໂຍງກັບການຟອກເງິນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການແລກປ່ຽນຍັງໄດ້ອ້າງວ່າພວກເຂົາປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍ KYC ໃນປະຈຸບັນເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ໄດ້ສ້າງ STR ຫຼືບົດລາຍງານການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສ.
ຮູບພາບ: Coincu News
ແອັບເງິນກູ້ຢືມ ແລະເງິນກູ້ຂອງອິນເດຍ
ຄວາມສົນໃຈຂອງອົງການໃນແອັບຯເງິນກູ້ທັນທີເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມາຈາກນະໂຍບາຍຂອງ 365 ແອັບຯກູ້ຢືມທັນທີທີ່ກໍາລັງຖືກສືບສວນ. ເຂົາເຈົ້າມັກຈະຄິດຄ່າດອກເບ້ຍສູງຫຼາຍ ແລະເຂົາເຈົ້າມັກຈະເຮັດຜ່ານອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ “ຜູ້ໂທໂທລະສັບ.”
ດ້ວຍນີ້ຢູ່ໃນໃຈ, ອົງການດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ແບ່ງປັນການກ່າວຫາຂອງພວກເຂົາ modus operandi. ເມື່ອ app ການກູ້ຢືມສັງເກດເຫັນວ່າພວກເຂົາຢູ່ພາຍໃຕ້ radar, ພວກເຂົາໃຊ້ການແລກປ່ຽນເພື່ອຍ້າຍເງິນອອກຈາກປະເທດ.
ພວກເຂົາຍ້າຍມັນໂດຍການຊື້ crypto ຜ່ານການແລກປ່ຽນເຫຼົ່ານີ້ແລະໂອນ crypto ກັບບັນຊີອື່ນ. ບັນຊີການຟອກເງິນທີ່ຖືກກ່າວຫານີ້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່.
ອະນາຄົດຂອງ crypto ເບິ່ງຄືວ່າມີຄວາມມືດມົວຫຼາຍໃນປະເທດອິນເດຍຍ້ອນວ່າ ED ສືບຕໍ່ການສືບສວນຕໍ່ກັບ 10 ການແລກປ່ຽນທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນ.
ໃນຂໍ້ສັງເກດດ້ານບວກ, ເຖິງແມ່ນວ່າການໂຈມຕີເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນ, crypto ຍັງມີຖານຜູ້ໃຊ້ຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນປະເທດອິນເດຍ.
ແຂວງ Telangana ຂອງອິນເດຍໄດ້ເປີດຕົວເວທີປຶກສາຫາລື Blockchain ຂອງອິນເດຍ. ເວທີປາໄສນີ້ແມ່ນແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ອິນເດຍກາຍເປັນສູນກາງຂອງການພັດທະນາ Web 3.0 ໃນໂລກ.
BTC ມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງຫມົດຢູ່ທີ່ $ 410 ຕື້ໃນຕາຕະລາງປະຈໍາວັນ | ທີ່ມາ: TradingView.com
ຮູບພາບທີ່ໂດດເດັ່ນຈາກໂທລະພາບ Janam, ຕາຕະລາງຈາກ TradingView.com
ທີ່ມາ: https://bitcoinist.com/crypto-exchange-coinswitch-kuber-raided/