Crypto Exchange WazirX ເຫັນວ່າຊັບສິນບໍ່ຖືກແຊ່ແຂງທ່າມກາງການສືບສວນຂອງຜູ້ຄວບຄຸມອິນເດຍ

ຜູ້ອໍານວຍການບັງຄັບໃຊ້ຂອງອິນເດຍ (ED) ໄດ້ຍົກເລີກບັນຊີຂອງການແລກປ່ຽນ crypto WazirX, ຕາມ ຕໍ່ກັບການປັບປຸງຂອງການແລກປ່ຽນ. 

ບັນຊີທະນາຄານຂອງການແລກປ່ຽນບໍ່ໄດ້ຖືກແຊ່ແຂງຫຼັງຈາກ "ການຮ່ວມມືຢ່າງຫ້າວຫັນ" ກັບ ED ຜ່ານການກວດສອບການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ທີ່ປິດກັ້ນ "ບັນຊີທີ່ຫນ້າສົງໄສ", ອ່ານການປະກາດໃນມື້ນີ້.

ການແລກປ່ຽນ, ຫນຶ່ງໃນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງອິນເດຍກັບ a 2.9 ລ້ານໂດລາ ປະລິມານການຊື້ຂາຍຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ, ໄດ້ມີ ຊັບສິນ 8.14 ລ້ານໂດລາ ຖືກກັກໄວ້ ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ ໜຶ່ງ ເດືອນ. 

ການເຝົ້າລະວັງດ້ານການເງິນ ຖືກກ່າວຫາ ການ​ແລກປ່ຽນ​ເພື່ອ​ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ຟອກ​ເງິນ”ຜ່ານການຊື້ແລະໂອນຊັບສິນ crypto virtual." ການປ່ອຍຕົວຂອງ ED ເຊັ່ນກັນ ໄດ້ລະບຸໄວ້ ວ່າ 16 ບໍລິສັດ fintech ໄດ້ໃຊ້ WazirX ເພື່ອຊີ້ນໍາຊັບສິນ crypto ກັບ "ກະເປົາເງິນຕ່າງປະເທດທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ."

ຜູ້ຄວບຄຸມການເງິນໄດ້ພົບເຫັນໃນລະຫວ່າງການສືບສວນຂອງຕົນກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນທີ່ສົງໃສວ່າ 16 ບໍລິສັດທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າຟອກເງິນຜ່ານ WazirX, ບັນຊີສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຖືກບລັອກແລ້ວໃນລະຫວ່າງປີ 2020 ຫາ 2021. 

ຂ່າວໃນມື້ນີ້ແມ່ນເກີດຂື້ນທ່າມກາງ "ການສືບສວນການຟອກເງິນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕໍ່ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການພະນັນອອນໄລນ໌ທີ່ຜິດກົດຫມາຍຂອງຈີນ," ຜູ້ຄວບຄຸມໄດ້ກ່າວໃນເດືອນມິຖຸນາ. ໃນເວລານັ້ນ, ED ອອກມາ WazirX ທີ່ມີແຈ້ງການສະແດງໃຫ້ເຫັນສາເຫດເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສືບສວນຂອງຕົນ. 

ED ກ່າວວ່າ "ລູກຄ້າ WazirX ສາມາດໂອນສະກຸນເງິນ crypto 'ທີ່ມີຄຸນຄ່າ' ໃຫ້ກັບບຸກຄົນໃດຫນຶ່ງໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງສະຖານທີ່ແລະສັນຊາດຂອງຕົນໂດຍບໍ່ມີເອກະສານທີ່ເຫມາະສົມໃດໆ," ເຮັດໃຫ້ເກີດການສືບສວນແລະການຢຸດເຊົາຊັບສິນຕື່ມອີກ.

WazirX ຍັງບໍ່ທັນຕອບ Decryptຄໍາ​ຮ້ອງ​ສະ​ຫມັກ​ສໍາ​ລັບ​ຄໍາ​ຄິດ​ເຫັນ​ໃນ​ເວ​ລາ​ຂ່າວ​.

Regulator cracks ລົງໃນ WazirX, CoinSwitch

ອົງການເຝົ້າລະວັງຂອງອິນເດຍ ໄດ້ດຳເນີນການສືບສວນການຟອກເງິນ ແລະການເຄື່ອນໄຫວ crypto ຫຼອກລວງອື່ນໆ.

CoinSwitch, ການແລກປ່ຽນ crypto ອິນເດຍອື່ນທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍຄວາມມັກຂອງ Coinbase ແລະ a16z, ແມ່ນ ຖືກກ່າວຫາ ຂອງການລະເມີດກົດຫມາຍ forex ແລະໄດ້ເຫັນຫ້າສະຖານທີ່ຂອງຕົນພາຍໃຕ້ການສືບສວນໃນເດືອນສິງຫາ. 

CEO ຂອງການແລກປ່ຽນກ່າວວ່າການສອບຖາມກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນe ແມ່ນ "ບໍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບການຟອກເງິນ" ແຕ່ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານແລະຂັ້ນຕອນການຮູ້ຈັກລູກຄ້າຂອງເຈົ້າ (KYC) ປະຈໍາວັນສໍາລັບການເລີ່ມຕົ້ນຜູ້ໃຊ້ໃຫມ່. ໃນເວລາຂ່າວ, ບໍ່ມີການປັບປຸງໃດໆ.