ອົງການຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງການເງິນຂອງອິນເດຍ ຕອນນີ້ກຳລັງຂະຫຍາຍທັດສະນະຂອງຕົນກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນເງິນຕາ 10 ສະກຸນເງິນໃນປະເທດສໍາລັບສິ່ງທີ່ມັນເຊື່ອວ່າເປັນການເຄື່ອນຍ້າຍຢ່າງຜິດກົດໝາຍຫຼາຍກວ່າ 10 ຕື້ຣູປີ (125 ລ້ານໂດລາ) ໄປຕ່າງປະເທດ.
The Economic Times ລາຍງານ, ໂດຍອ້າງເຖິງແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ມີຊື່, ວ່າການແລກປ່ຽນ crypto ຍັງບໍ່ທັນມີຊື່ໄດ້ຖືກນໍາມາໃຊ້ໂດຍບໍລິສັດຈໍານວນຫນຶ່ງເປັນທໍ່ບາງຊະນິດ.
ໃນປັດຈຸບັນ, ການແລກປ່ຽນ crypto ເຫຼົ່ານີ້ຖືກກ່າວຫາວ່າມີການຟອກເງິນເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຊື້ທີ່ຫຼັງຈາກນັ້ນຖືກສົ່ງໄປຫາກະເປົາເງິນສາກົນອື່ນໆ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່.
ໄດ້ ບົດລາຍງານ ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະຫຼາຍມື້ຫຼັງຈາກອົງການບັງຄັບໃຊ້ບັງຄັບໃຊ້ (ED) ໄດ້ຍຶດຊັບສິນ 8 ລ້ານໂດລາທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍການແລກປ່ຽນ crypto ອັນດັບຫນຶ່ງຂອງປະເທດ (ໂດຍປະລິມານ), WazirX, ສໍາລັບ "ການຊ່ວຍເຫຼືອບໍລິສັດ app ເງິນກູ້ທີ່ຖືກກ່າວຫາ."
ອີງຕາມບົດລາຍງານ, ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ກ່າວຫາ WazirX ໃນປີ 2021 ໂດຍຖືກກ່າວຫາວ່າລະເມີດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ (FEMA).
ຮູບພາບ: Forkast
ສົງຄາມ Crypto: Binance Vs. WazirX
ການໂຈມຕີທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ບໍລິຫານ WazirX, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງ CEO Changpeng Zhao ແລະຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ WazirX Nischal Shetty ກ່ຽວກັບວ່າ Binance ຄວບຄຸມການແລກປ່ຽນອິນເດຍ, ໄດ້ນໍາເອົາຄວາມສົນໃຈຕໍ່ກັບການສືບສວນການຟອກເງິນ.
ໃນມື້ຕໍ່ມາ, ED ອາດຈະກວດສອບເຈົ້າຫນ້າທີ່ຂອງການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ພາຍໃຕ້ການສືບສວນ.
ໃນຂະນະທີ່ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ແຊ່ແຂງບັນຊີຂອງ WazirX, "ການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຄ້າຍຄືກັນໄດ້ເກີດຂື້ນໃນການແລກປ່ຽນອື່ນໆ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກເຊື້ອເຊີນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມການສືບສວນ, ED ກ່າວ.
ການແລກປ່ຽນໃນຄໍາຖາມລົ້ມເຫລວໃນການເຮັດຄວາມພາກພຽນເນື່ອງຈາກແລະຍື່ນລາຍງານການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສ (STRs).
ການແລກປ່ຽນເຫຼົ່ານີ້ຍັງຕ້ອງສໍາເລັດຂັ້ນຕອນການຮູ້ຈັກລູກຄ້າຂອງເຈົ້າ (KYC) ສໍາລັບນັກລົງທຶນແຕ່ລະຄົນ. KYC ແມ່ນກົດລະບຽບທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາ.
ຖອນຕົວໄວໃນກິ່ນຂອງຄວາມຢ້ານກົວ
ການແລກປ່ຽນໄດ້ຢືນຢັນວ່າພວກເຂົາປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ KYC, ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ໄດ້ສົ່ງບົດລາຍງານການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສ (STRs) ທີ່ສາມາດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງການຟອກເງິນ.
ຂະນະທີ່ການສືບສວນດຳເນີນໄປ, ມີຂ່າວລືວ່າມີບໍລິສັດຈຳນວນໜຶ່ງຖອນທຶນອອກຈາກຕ່າງປະເທດ.
ບົດລາຍງານໄດ້ອ້າງເຖິງແຫຼ່ງທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບສະຖານະການທີ່ເປີດເຜີຍວ່າເມື່ອທຸລະກິດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຍິນວ່າພວກເຂົາຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນ, ພວກເຂົາປິດແລະໃຊ້ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນເພື່ອໂອນຊັບສິນຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
ລັກສະນະທີ່ຂີ້ຮ້າຍຂອງອຸດສາຫະກໍາ crypto ແລະໂຄງສ້າງທີ່ບໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມຂອງຂະແຫນງການໄດ້ສະເຫນີການປົກຫຸ້ມທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອເກັບເງິນຂອງພວກເຂົາຢູ່ໃນບັນຊີຕ່າງປະເທດ.
ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຈິງທີ່ວ່າ ED ກໍາລັງຊອກຫາຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ຫຼາຍຄັ້ງສໍາລັບການຟອກເງິນ, ຜູ້ບໍລິຫານອຸດສາຫະກໍາໄດ້ອະທິບາຍວ່າການແລກປ່ຽນແມ່ນ "ຈຸດທີສອງຂອງຄວາມລົ້ມເຫລວ" ໃນອາຊະຍາກໍາເຫຼົ່ານີ້, ຍ້ອນວ່າທະນາຄານແບບດັ້ງເດີມບໍ່ຮູ້ວ່າຢູ່ໃສຂອງກອງທຶນ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດຂອງ Crypto ຢູ່ທີ່ $1.1 ພັນຕື້ໃນຕາຕະລາງປະຈໍາວັນ | ທີ່ມາ: TradingView.com ຮູບພາບທີ່ໂດດເດັ່ນຈາກ Pikist, ຕາຕະລາງຈາກ TradingView.com
ທີ່ມາ: https://bitcoinist.com/crypto-exchanges-under-probe-in-india/