- ລາຍງານວ່າກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດໄດ້ສືບສວນທະນາຄານລາຍເຊັນກ່ອນທີ່ຜູ້ຄວບຄຸມຂອງລັດຈະປິດມັນ.
- ການສືບສວນໄດ້ໝູນວຽນໄປເຖິງຂັ້ນຕອນຕ້ານການຟອກເງິນຂອງທະນາຄານ.
ທະນາຄານລາຍເຊັນ, ສະຖາບັນການເງິນ crypto-friendly ທີ່ຖືກປິດໂດຍພະແນກການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນນິວຢອກ (NYDFS) ໃນ 13 ມີນາ, ໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າເປັນຫົວຂໍ້ຂອງການສືບສວນໂດຍກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດໃນຕົ້ນອາທິດນີ້.
ການສືບສວນຂອງ DoJ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຟອກເງິນ
ອີງຕາມບົດລາຍງານໂດຍ Bloomberg, ນັກສືບສວນ DoJ ໃນ Manhattan ແລະວໍຊິງຕັນກໍາລັງຊອກຫາຄວາມສໍາພັນຂອງທະນາຄານທີ່ຖືກຫຼຸດລົງກັບລູກຄ້າ crypto ຂອງຕົນ, ໂດຍສະເພາະຂັ້ນຕອນທີ່ປະຕິບັດເພື່ອກວດພົບການຟອກເງິນ.
ປະຊາຊົນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບເລື່ອງນີ້ເປີດເຜີຍວ່ານີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕິດຕາມກວດກາລູກຄ້າທີ່ກໍາລັງເປີດບັນຊີໃຫມ່ແລະກວດສອບການເຮັດທຸລະກໍາເພື່ອຊອກຫາສັນຍານຂອງກິດຈະກໍາທາງອາຍາ. ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຍັງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສືບສວນ.
ເມື່ອຖືກຖາມສໍາລັບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ, ໂຄສົກ SEC ໄດ້ຊີ້ນໍາ Bloomberg ຕໍ່ກັບຄໍາຖະແຫຼງທີ່ເຮັດໂດຍປະທານອົງການ Gary Gensler ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້. ໃນວັນອາທິດ, Gensler ກ່າວວ່າ:
"ພວກເຮົາຈະສືບສວນແລະປະຕິບັດການບັງຄັບໃຊ້ຖ້າພວກເຮົາພົບເຫັນການລະເມີດກົດຫມາຍຫຼັກຊັບຂອງລັດຖະບານກາງ."
ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າພະນັກງານຂອງທະນາຄານລາຍເຊັນບໍ່ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າມີຄວາມຜິດໃດໆໃນປັດຈຸບັນ. ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າການສືບສວນອາດຈະສິ້ນສຸດລົງໂດຍບໍ່ມີການຍື່ນຟ້ອງໃດໆ. ໃນເວລານີ້, ມັນບໍ່ຊັດເຈນວ່າການສືບສວນຂອງພະແນກຍຸຕິທໍາໃນທະນາຄານມີຜົນກະທົບໃດໆຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຂອງ NYDFS ທີ່ຈະປິດມັນ.
ເວົ້າກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນທີ່ຈະປິດທະນາຄານລາຍເຊັນ, NYDFS ໄດ້ກ່າວວ່າມັນ "ບໍ່ມີຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto." ອີງຕາມບົດລາຍງານທີ່ຜ່ານມາໂດຍ Reuters, ຜູ້ຄວບຄຸມທາງດ້ານການເງິນນິວຢອກບໍ່ມີຄວາມຫມັ້ນໃຈຕໍ່ການນໍາພາຂອງທະນາຄານຫລັງຈາກການປິດທະນາຄານ Silicon Valley.
ຜູ້ຄວບຄຸມກໍາລັງຕອບສະຫນອງຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງຂອງສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການທະນາຄານລາຍເຊັນແລະອະດີດຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງສະຫະລັດ Barney Frank. ລາວໄດ້ຢືນຢັນວ່າການປິດທະນາຄານ Signature ບໍ່ມີຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບພື້ນຖານທາງດ້ານການເງິນຂອງທະນາຄານ. ອີງຕາມການກ່າວຂອງອະດີດສະມາຊິກສະພາ.
"ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນແມ່ນວ່າຜູ້ຄວບຄຸມຕ້ອງການສົ່ງຂໍ້ຄວາມຕ້ານ crypto ທີ່ເຂັ້ມແຂງຫຼາຍ."
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://ambcrypto.com/crypto-friendly-signature-bank-probed-by-us-doj-before-its-collapse/