ລາຍງານວ່າກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດໄດ້ສືບສວນທະນາຄານລາຍເຊັນກ່ອນທີ່ຜູ້ຄວບຄຸມຂອງລັດຈະປິດມັນ. ການສືບສວນໄດ້ໝູນວຽນໄປເຖິງຂັ້ນຕອນຕ້ານການຟອກເງິນຂອງທະນາຄານ. ທະນາຄານລາຍເຊັນ, ເປັນ crypto-friendly ...
Tag: ພິສູດ
Telegram ສົນທະນາໂດຍ Jane Street ແລະ Jump Crypto ພະນັກງານສືບສວນໃນກໍລະນີ Terra
ໄອຍະການລັດຖະບານກາງຂອງ Manhattan ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ເລື່ອນເຂົ້າໄປໃນ DMs ຂອງພະນັກງານຢູ່ Jane Street ແລະ Jump Trading ເພື່ອກໍານົດວ່າການຫມູນໃຊ້ຕະຫຼາດໄດ້ເກີດຂື້ນໃນການລົ້ມລົງຂອງ Stablecoin ຂອງ Terra, Bloomber ...
Do Kwon ຂອງ Terraform ສືບສວນໂດຍຕໍາຫຼວດສິງກະໂປ
ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຂອງສິງກະໂປ ເປີດເຜີຍວ່າ ຕົນໄດ້ເປີດການສືບສວນຢ່າງເປັນທາງການຕໍ່ກັບຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ Terraform ທ່ານ Do Kwon. ຕຳຫຼວດສິງກະໂປເປີດການສືບສວນທາງອີເມວທີ່ສົ່ງໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ທ້ອງຖິ່ນ...
ການຮຽກຮ້ອງການໄຫຼອອກຂອງປະທານບໍລິສັດ Credit Suisse, Reuters ກ່າວ
(Bloomberg) - ຜູ້ຄວບຄຸມການເງິນຂອງສະວິດເຊີແລນກໍາລັງທົບທວນຄືນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນທີ່ປະທານບໍລິສັດ Credit Suisse Axel Lehmann ໄດ້ເຮັດໃນເດືອນທັນວາກ່ຽວກັບການໄຫຼອອກຈາກບໍລິສັດທີ່ມີສະຖຽນລະພາບ, ບົນພື້ນຖານວ່າ ...
ທະນາຄານ Silvergate Probed ໂດຍ DOJ ສໍາລັບຄວາມສໍາພັນກັບ FTX Exchange
ມັນໄດ້ຖືກອ້າງວ່າພາກສ່ວນການສໍ້ໂກງຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດກໍາລັງດໍາເນີນການສືບສວນຕໍ່ກັບທະນາຄານ crypto Silvergate ສໍາລັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຕົນກັບ FTX excha ທີ່ບໍ່ມີ ...
Zipmex Probed ໂດຍ Thai SEC, Crypto Daily TV 12/1/2023
ໃນຫົວຂໍ້ຂ່າວໂທລະພາບ CryptoDaily ມື້ນີ້: ຜູ້ພິພາກສາອະນຸຍາດໃຫ້ການປະມູນຂອງ Binance US ເພື່ອຊື້ຊັບສິນຂອງ Voyager ເພື່ອກ້າວຫນ້າ. ຂໍ້ຕົກລົງຂອງຜູ້ໃຫ້ກູ້ crypto ລົ້ມລະລາຍຂອງ Voyager ທີ່ສະເຫນີຂາຍຊັບສິນບາງຢ່າງຂອງຕົນໃຫ້ Binance US ແມ່ນ ...
ການແລກປ່ຽນ Crypto Zipmex ຖືກສືບສວນໂດຍ Thai SEC ທ່າມກາງການຊື້
ການແລກປ່ຽນ cryptocurrency Zipmex ແມ່ນຈຸດສຸມຂອງການສືບສວນໃຫມ່ໂດຍຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະການແລກປ່ຽນ (SEC) ຂອງປະເທດໄທສໍາລັບການລະເມີດກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນ. ລາຍງານຂອງ Bloomberg ເປີດເຜີຍວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນ...
The Block: Bithumb ສືບສວນໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ພາສີເກົາຫຼີໃຕ້: ອົງການຂ່າວ Yonhap
ການບໍລິການພາສີແຫ່ງຊາດ (NTS) ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ລາຍງານວ່າໄດ້ເປີດຕົວ "ການສືບສວນພາສີພິເສດ" ເຂົ້າໄປໃນ Bithumb Korea ແລະ Bithumb Holdings. ໃນວັນທີ 10 ມັງກອນ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ພາສີໄດ້ບຸກໂຈມຕີ BithumbR ...
Watchdog ຕ້ອງການການປະກອບສ່ວນທາງດ້ານການເມືອງຂອງອະດີດນາຍຈ້າງ FTX
ອົງການເຝົ້າລະວັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສືບສວນການປະກອບສ່ວນທາງດ້ານການເມືອງຂອງ Sam Bankman-Fried ຫຼັງຈາກອະດີດ CEO ຂອງ FTX ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າຍອມຮັບວ່າເຮັດໃຫ້ການບໍລິຈາກພາຍໃຕ້ຕາຕະລາງທີ່ຜິດກົດຫມາຍມີມູນຄ່າຫຼາຍສິບ o ...
Crypto Lender Genesis ກໍາລັງຖືກກວດສອບໂດຍຫຼາຍໆລັດຂອງສະຫະລັດ
11 ວິນາທີກ່ອນ | 2 ນາທີອ່ານ Defi News ຫຼັງຈາກ FTX crash, Genesis ຢຸດເຊົາການດໍາເນີນການຖອນລູກຄ້າ. Genesis ມີຫນີ້ສິນ 2.3 ຕື້ໂດລາຫຼັງຈາກການລົ້ມລົງຂອງ Three Arrows Capital. ເນື່ອງຈາກວ່າ w...
Genesis Probed ໂດຍຜູ້ຄວບຄຸມລັດ Alabama
Key Takeaways ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບ Alabama ແລະຜູ້ຄວບຄຸມຂອງລັດອື່ນໆກໍາລັງສືບສວນ Genesis Global Capital. ການສືບສວນໄດ້ສຸມໃສ່ການ Genesis ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບນັກລົງທຶນຂາຍຍ່ອຍແລະການເຊື່ອມຕໍ່ ...
FTX ກວດສອບໂດຍ Royal Bahamas Police Force
ກອງບັນຊາການຕໍາຫຼວດ Royal Bahamas ແລະຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບ Bahamas ໄດ້ເປີດຕົວການສືບສວນຄະດີອາຍາເຂົ້າໄປໃນການແລກປ່ຽນ crypto ຍັກໃຫຍ່ FTX ໃນປັດຈຸບັນທີ່ລົ້ມລະລາຍ. ການສືບສວນດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄໍາຖະແຫຼງທີ່ຜ່ານມາຈາກ ...
ກອງທຶນ Crypto Hedge ລົ້ມລະລາຍ Three Arrows Capital Probed by SEC, CFTC ສໍາລັບການລະເມີດທາງກົດຫມາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ - ຂ່າວ Bitcoin
ບົດລາຍງານຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າກອງທຶນ crypto hedge ລົ້ມລະລາຍ Three Arrows Capital (3AC) ກໍາລັງປະເຊີນກັບບັນຫາເພີ່ມເຕີມຈາກຜູ້ຊໍາລະເງິນແລະເຈົ້າຫນ້າທີ່ທາງດ້ານການເງິນຈາກຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສະຫະລັດ (SEC) ...
Sam Bankman-Fried ແລະ FTX Probed ໂດຍຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບຂອງລັດ Texas
ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບຂອງລັດ Texas - ຜູ້ຄວບຄຸມຫຼັກຊັບຂອງພາກພື້ນ - ກໍາລັງສືບສວນ FTX ແລະນາຍຈ້າງຂອງຕົນ, Sam Bankman-Fried (SBF), ກ່ຽວກັບວ່າບາງການສະເຫນີ crypto ຂອງຕົນລະເມີດກົດຫມາຍຂອງລັດ. ໃນຖານະເປັນຕົວແທນ ...
ບົດບາດຂອງ Stablecoins ໃນການຕັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈ່າຍເງິນສາກົນທີ່ຖືກພິຈາລະນາໂດຍ Payments Watchdog
ຄະນະກໍາມະການກ່ຽວກັບການຈ່າຍເງິນແລະໂຄງສ້າງຕະຫຼາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ກໍານົດມາດຕະຖານສໍາລັບຂະແຫນງການ, ກ່າວວ່າມັນຕ້ອງການສືບສວນກໍລະນີສໍາລັບ cryptos ທີ່ຊອກຫາການຮັກສາມູນຄ່າຕໍ່ກັບ fiat furt ...
ສານປົກຄອງຂອງເຄືອຂ່າຍ Celsius ຈະຖືກພິຈາລະນາໂດຍຜູ້ກວດສອບເອກະລາດ: ລາຍງານກົດລະບຽບຂອງສານ Celsius ການຖືຄອງເຄືອຂ່າຍທີ່ຈະຖືກພິຈາລະນາໂດຍຜູ້ກວດສອບເອກະລາດ: ລາຍງານ
ຜູ້ກວດສອບເອກະລາດຈະພິຈາລະນາລັກສະນະຕ່າງໆຂອງການຄອບຄອງຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງ Celsius Network, ສານລົ້ມລະລາຍຂອງສະຫະລັດໄດ້ຕັດສິນ. ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າແພລະຕະຟອມການກູ້ຢືມເງິນ crypto ທີ່ລົ້ມເຫລວຈະປະເຊີນກັບບັນຫາຫຼາຍ ...
WazirX ສືບສວນການຟອກເງິນຫຼາຍກວ່າ 350 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ!
ວັນທີ 2 ສິງຫາ, ທ່ານ Pankaj Chaudhary (ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການເງິນ) ໄດ້ສົ່ງບົດລາຍງານໃນ Rajya Sabha ແກ້ໄຂບັນຫາການຟອກເງິນຕໍ່ກັບການແລກປ່ຽນ Bitcoin ຂອງອິນເດຍ - WazirX. ບົດລາຍງານກ່າວວ່າ...
Soho China CFO Probed ສໍາລັບການຊື້ຂາຍພາຍໃນ; ຮຸ້ນຫຼຸດລົງ 2.8% ໃນຮ່ອງກົງ
ທ່ານ Zhang Xin CEO ຂອງຈີນ, ທີ່ສອງຈາກຂວາ, ສົນທະນາກັບແຂກທີ່ຕຶກ Galaxy Soho ທີ່ເປີດໃໝ່ຂອງນາງ… [+] ໃນກຸງປັກກິ່ງໃນປີ 2012. Galaxy Soho, ຫ້ອງການໃຫມ່, ຮ້ານຄ້າປີກ ແລະອາຄານບັນເທີງ, wa...
ພະນັກງານຂອງ Terraform Labs ສືບສວນສໍາລັບ LUNA ໂດຍເຈດຕະນາ, ການຫມູນໃຊ້ລາຄາ UST — Terra 2.0 ມີຄວາມສ່ຽງບໍ? ⋆ ZyCrypto
ການໂຄສະນາອໍານາດການປົກຄອງເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ລິເລີ່ມການສອບຖາມກ່ຽວກັບອຸປະຕິເຫດໃນທົ່ວລະບົບນິເວດຂອງ Terra ທີ່ unfolded ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້. ຕາມສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນລາຍງານວ່າ,...