WazirX ສືບສວນການຟອກເງິນຫຼາຍກວ່າ 350 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ!

On 2 ສິງຫາ, Pankaj Chaudhary (ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການເງິນ) ໄດ້ສົ່ງບົດລາຍງານໃນ Rajya Sabha ແກ້ໄຂບັນຫາການຟອກເງິນຕໍ່ກັບການແລກປ່ຽນ Bitcoin ຂອງອິນເດຍ - WazirX. ບົດລາຍງານໄດ້ກ່າວເຖິງວ່າຜູ້ອໍານວຍການບັງຄັບໃຊ້ (ED) ກໍາລັງກວດກາເບິ່ງການກ່າວຫາກ່ຽວກັບການຟອກເງິນ Rs 2,790 Crore ຜ່ານ WazirX.

Chaudhary ໄດ້ສົ່ງການຕອບເປັນລາຍລັກອັກສອນກັບ Rajya Sabha ໂດຍກ່າວເຖິງວ່າ ED ກໍາລັງສືບສວນສອງກໍລະນີຕໍ່ກັບ WazirX ພາຍໃຕ້ຂໍ້ກໍານົດການຄຸ້ມຄອງການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, 1999 (FEMA).

Pankaj Chaudhary ກ່າວວ່າ:

"ໃນກໍລະນີຫນຶ່ງ, ການສືບສວນທີ່ໄດ້ເຮັດມາເຖິງຕອນນັ້ນໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າຫນຶ່ງໃນເວທີການແລກປ່ຽນ Crypto-exchange ຂອງອິນເດຍ, Wazirx, ດໍາເນີນການໂດຍ Zanmai Labs Private Limited ໃນປະເທດອິນເດຍໄດ້ນໍາໃຊ້ໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ມີກໍາແພງຂອງການແລກປ່ຽນ Binance ທີ່ເກາະ Cayman."

ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2021, ED ໄດ້ເອີ້ນເວທີການແລກປ່ຽນ crypto ເພື່ອອະທິບາຍການເຮັດທຸລະກໍາ crypto ທີ່ລຶກລັບ.

ໂດຍອ້າງອີງໃສ່ເລື່ອງນີ້, Chaudhary ເວົ້າວ່າ: 

"ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າທຸລະກໍາ crypto ທັງຫມົດລະຫວ່າງສອງການແລກປ່ຽນນີ້ບໍ່ໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນ blockchains ແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຖືກປິດບັງໃນຄວາມລຶກລັບ."

ຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງ FEMA, ການຈ່າຍເງິນ crypto ຢູ່ນອກປະເທດອິນເດຍແມ່ນຖືກຫ້າມ. FEMA ຍັງຫ້າມການຊື້ຂາຍ forex ແລະການໂອນຄວາມປອດໄພຂອງຕ່າງປະເທດ. ຂໍ້​ຈຳກັດ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ຖືກ​ວາງ​ອອກ​ເພື່ອ​ປະຕິບັດ​ຢ່າງ​ຍຸດຕິ​ທຳ​ເພື່ອ​ພັດທະນາ ​ແລະ ຮັກສາ​ຕະຫຼາດ​ແລກປ່ຽນ​ເງິນຕາ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ. 

ບໍ່ດົນມານີ້, ລະບົບນິເວດ crypto ອິນເດຍໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈທາງລົບຫຼາຍສໍາລັບເຫດຜົນເຊັ່ນການຟອກເງິນແລະການຫລົບຫນີພາສີ. ເພື່ອຮັກສາມັນຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ, ED ໄດ້ສົ່ງແຈ້ງການໄປຫາບໍລິສັດ. 

"ໃນຖານະການຕິດຕາມການສືບສວນ, ແຈ້ງການສະແດງໃຫ້ເຫັນສາເຫດ (SCN) ໄດ້ຖືກອອກຕໍ່ກັບ WazirX ພາຍໃຕ້ຂໍ້ກໍານົດຂອງ FEMA ສໍາລັບການອະນຸຍາດໃຫ້ໂອນເງິນພາຍນອກຂອງຊັບສິນ crypto ມູນຄ່າ Rs 2,790 Crore ກັບກະເປົາເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ກໍານົດ."

ທ່ານ Chaudhary ກ່າວ​ວ່າ "ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນກໍລະນີອື່ນ, ມັນສັງເກດເຫັນວ່າການແລກປ່ຽນອິນເດຍຄື WazirX ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງຜູ້ໃຊ້ຕ່າງປະເທດປ່ຽນ crypto ເປັນອີກອັນຫນຶ່ງໃນເວທີຂອງຕົນເອງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການນໍາໃຊ້ການໂອນເງິນຈາກການແລກປ່ຽນພາກສ່ວນທີສາມເຊັ່ນ FTX, BINANCE, ແລະອື່ນໆ. ”

​ໃນ​ເວລາ​ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ​ອີກ​ຢ່າງ​ໜຶ່ງ, ທ່ານ​ລັດຖະມົນຕີ​ກ່າວ​ວ່າ. 

"Cryptocurrencies ແລະ Non-Fungible Tokens (NFTs) ແມ່ນຕາມຄໍານິຍາມທີ່ບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດເພື່ອປ້ອງກັນການຕັດສິນຂອງລະບຽບການ. ສະນັ້ນ, ນິຕິກຳໃດໜຶ່ງສຳລັບລະບຽບການ ຫຼື ຫ້າມການຄອບຄອງ ແລະ ການຄ້າໃນຂະແໜງການທີ່ບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດນັ້ນສາມາດມີຜົນສັກສິດພາຍຫຼັງການຮ່ວມມືສາກົນຢ່າງສຳຄັນກ່ຽວກັບການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການວິວັດທະນາການຂອງການຈັດໝວດໝູ່ ແລະ ມາດຕະຖານທົ່ວໄປ”.