ການແລກປ່ຽນເງິນຕາ Cryptocurrency ຍັກໃຫຍ່ Kraken ໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນຂອງລັດຖະບານກາງໂດຍຫ້ອງການການຄວບຄຸມຊັບສິນຕ່າງປະເທດຂອງກົມຄັງເງິນ (OFAC), ກ່ຽວກັບຄວາມສົງໃສວ່າການແລກປ່ຽນໄດ້ສະຫນອງການບໍລິການໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າໃນອີຣ່ານ, ການລະເມີດການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ.
Kraken ຄາດວ່າຈະໃຫ້ບໍລິການຜູ້ໃຊ້ອີຣ່ານ
ອີງຕາມການ New York Times ໃນວັນອັງຄານ (26 ກໍລະກົດ 2022), ຄົນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບເລື່ອງທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ເປີດເຜີຍວ່າ Kraken ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນຂອງລັດຖະບານກາງຕັ້ງແຕ່ປີ 2019. ແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ກ່າວວ່າບໍລິສັດໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ໃນອີຣ່ານແລະເຂດອໍານາດການລົງໂທດອື່ນໆໃນການຄ້າຊັບສິນດິຈິຕອນ.
ພາຍໃນກ່າວຕື່ມວ່າ: ພະແນກການຄັງເງິນສາມາດປັບໃໝ Kraken ໄດ້. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຫົວໜ້າຝ່າຍກົດໝາຍຂອງ Kraken, Marco Santori, ກ່າວວ່າບໍລິສັດ "ບໍ່ໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບການສົນທະນາສະເພາະກັບຜູ້ຄວບຄຸມ.
Santori ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ:
Kraken ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດກັບການປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍການລົງໂທດແລະ, ໂດຍທົ່ວໄປ, ລາຍງານໃຫ້ຜູ້ຄວບຄຸມເຖິງແມ່ນວ່າບັນຫາທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.
ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ, ໃນຂະນະດຽວກັນ, ໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ Kraken ຈະເປັນການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງສະຫະລັດທີ່ຈະປະເຊີນກັບການບັງຄັບໃຊ້ຈາກ OFAC ສໍາລັບການລະເມີດການລົງໂທດຕໍ່ອີຣ່ານ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກປະຕິບັດຄັ້ງທໍາອິດໂດຍສະຫະລັດໃນປີ 1979.
ໃນຂະນະທີ່ Kraken ຖືກກ່າວຫາວ່າໃຫ້ບໍລິການຜູ້ໃຊ້ອີຣ່ານ, ຕະຫຼາດ NFT behemoth OpenSea ໄດ້ຂັດຂວາງລູກຄ້າຂອງອີຣ່ານຈາກການເຂົ້າເຖິງເວທີຂອງຕົນ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເຈັບປວດກັບຜູ້ໃຊ້ໃນພາກພື້ນ. ບໍລິສັດກ່າວວ່າ:
OpenSea ຂັດຂວາງຜູ້ໃຊ້ ແລະດິນແດນທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ—ລວມທັງການຊື້, ຂາຍ, ຫຼືການໂອນ NFTs ໃນ OpenSea—ແລະ ເງື່ອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ທີ່ຖືກລົງໂທດ ຫຼືຜູ້ໃຊ້ຢູ່ໃນເຂດທີ່ຖືກລົງໂທດຈາກການໃຊ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາຢ່າງຈະແຈ້ງ.
ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດ, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ທີ່ Kraken ໄດ້ເຂົ້າມາພາຍໃຕ້ radar ຂອງລະບຽບການ. ໃນເດືອນກັນຍາ 2021, ຄະນະກໍາມະການຊື້ຂາຍສິນຄ້າໃນອະນາຄົດ (CFTC) ໄດ້ລົງໂທດການແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງອາເມລິກາດ້ວຍການປັບໄຫມເປັນມູນຄ່າ 1.25 ລ້ານໂດລາ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ໃນເດືອນມີນາ 2022, Kraken ແມ່ນໃນບັນດາການແລກປ່ຽນທີ່ສໍາຄັນຈໍານວນຫນ້ອຍທີ່ປະຕິເສດການຫ້າມບັນຊີລັດເຊຍ, ຫຼັງຈາກການຮຸກຮານຂອງ Ukraine ໂດຍລັດເຊຍ.
ອີງຕາມ CEO Jesse Powell, ການກະ ທຳ ດັ່ງກ່າວແມ່ນຮ້າຍແຮງແລະບໍ່ເອື້ອ ອຳ ນວຍຕໍ່ຊາວຣັດເຊຍຕໍ່ກັບການບຸກລຸກ, ໂດຍກ່າວຕື່ມວ່າ "ການປິດການເຂົ້າເຖິງດ້ານການເງິນຂອງຜູ້ໃດຜູ້ ໜຶ່ງ ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາປະຕິບັດຢ່າງຈິງຈັງ."
ຜູ້ຄວບຄຸມສະຫະລັດເພີ່ມການກວດສອບກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນ Crypto ທີ່ສໍາຄັນ
ອໍານາດການປົກສະຫະລັດສືບຕໍ່ເຄັ່ງຄັດການກວດສອບຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນ cryptocurrency. Tether, ຜູ້ອອກເງິນສະກຸນເງິນກ້ອນທີ່ຫມັ້ນຄົງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກໂດຍການລົງທືນໃນຕະຫຼາດ, USDT, ໄດ້ຖືກປັບໃຫມການລົງໂທດທາງແພ່ງ $ 41 ລ້ານໂດຍ CFTC, ສໍາລັບການອ້າງສິດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບ USDT ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຢ່າງເຕັມສ່ວນໂດຍເງິນໂດລາສະຫະລັດ.
ບໍລິສັດ crypto ທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງທີ່ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນຫຼາຍໆຄັ້ງໃນສະຫະລັດ, ແມ່ນ Binance. ໃນປີ 2021, ພະແນກຍຸຕິທໍາ, ແລະການບໍລິການລາຍຮັບພາຍໃນ (IRS) ກໍາລັງສືບສວນບໍລິສັດ. CFTC ຍັງລາຍງານວ່າໄດ້ເບິ່ງເຂົ້າໄປໃນກິດຈະກໍາ Binance ເພື່ອກໍານົດວ່າການແລກປ່ຽນອະນຸຍາດໃຫ້ຊາວອາເມລິກາເຮັດການຄ້າທີ່ຜິດກົດຫມາຍ.
ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2022, ມີລາຍງານວ່າຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສະຫະລັດ (SEC) ກໍາລັງສືບສວນການຂາຍ BNB token ຂອງ Binance ໃນປີ 2017 ເພື່ອກວດເບິ່ງວ່າ altcoin ຖືກຂາຍເປັນຄວາມປອດໄພທີ່ບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນ. ຜູ້ຄວບຄຸມຍັງກວດສອບການແລກປ່ຽນສໍາລັບການຊື້ຂາຍພາຍໃນທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ຕາມຣາຍງານເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໂດຍ crypto.news, SEC ກໍາລັງສືບສວນ Coinbase ສໍາລັບການສົມມຸດວ່າອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຊື້ຂາຍ tokens ດິຈິຕອນຢ່າງຜິດກົດຫມາຍທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນເປັນຫຼັກຊັບ. ເຈົ້າຫນ້າທີ່ເຝົ້າລະວັງດ້ານກົດລະບຽບແລະພະແນກຍຸຕິທໍາກ່ອນຫນ້ານີ້ໄດ້ກ່າວຫາອະດີດພະນັກງານຂອງ Coinbase ກ່ຽວກັບການຊື້ຂາຍພາຍໃນ.
ທີ່ມາ: https://crypto.news/kraken-under-investigation-for-allegedly-violating-us-sanctions/