ຕຳຫຼວດມົງໂກນພາຍໃນໄດ້ກັກຂັງ 12 ຄົນໃນຂໍ້ຫາສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອຟອກເງິນຫຼາຍກວ່າ 1.7 ຕື້ຢວນ (XNUMX ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ).
ສິບລ້ານຢວນໄດ້ຟອກເງິນເດືອນ
ອີງຕາມ ຈີນຂ່າວ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນເຂດປົກຄອງຕົນເອງມົງໂກລີໃນ ລາຍງານວ່າໄດ້ຄົ້ນພົບເຄືອຂ່າຍຂ້າມແດນຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ໃຊ້ສະກຸນເງິນ virtual ເພື່ອປະມວນຜົນເງິນທີ່ສົງໃສວ່າມາຈາກກິດຈະກໍາທາງອາຍາ, ລວມທັງໂຄງການ pyramid ອອນໄລນ໌, ການຫຼີ້ນການພະນັນທີ່ຜິດກົດຫມາຍແລະການສໍ້ໂກງ.
ຕຳຫລວດໄດ້ມີຄວາມສົງໄສເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຫລັງຈາກໄດ້ສັງເກດເຫັນປະລິມານທຸລະກຳທີ່ຜິດປົກກະຕິໃນກອງທຶນບັດຂອງທະນາຄານກໍ່ສ້າງ Shimouyuan ຈຳນວນຫລາຍສິບລ້ານຢວນຕໍ່ເດືອນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນພິເສດຈາກຫ້ອງການຮັກສາຄວາມປອດໄພສາທາລະນະຂອງເມືອງ Tangliao ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 3 ເດືອນໃນການແຊກຊຶມຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ການຟອກເງິນ ແຫວນ. ການສືບສວນດັ່ງກ່າວມີເຈົ້າໜ້າທີ່ 230 ຄົນຢູ່ 17 ແຂວງ, ເທດສະບານ ແລະ ເຂດປົກຄອງຕົນເອງຂອງຈີນ, ໃນນັ້ນມີປັກກິ່ງ, ກວາງຕຸ້ງ, ເຮີລອງຈຽງ, ເຮີນານ.
ຫົກສິບສາມຖືກຈັບ, ຍຶດໄດ້ຫຼາຍລ້ານຄົນ
ພາຍຫຼັງການສືບສວນ, ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ 63 ຄົນຖືກຈັບຕົວ, ໃນນັ້ນມີຫົວໂຈ່ວ 130 ຄົນທີ່ໄດ້ຫຼົບໜີໄປບາງກອກ, ປະເທດໄທ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງໄດ້ຍຶດເງິນປະມານ XNUMX ລ້ານຢວນ, ໂດຍສົງໄສວ່າເປັນເງິນຂອງວິສາຫະກິດອາຍາ.
ອີງຕາມການສືບສວນ, ແກ໊ງດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງໄດ້ນໍາໃຊ້ແອັບຯສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ເຂົ້າລະຫັດເພື່ອຕິດຕໍ່ສື່ສານ, ທໍາອິດໄດ້ປ່ຽນເງິນຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານໂດລາຂອງກອງທຶນທາງອາຍາທີ່ສົງໃສວ່າເປັນ cryptocurrencies ຕ່າງໆກ່ອນທີ່ຈະຍ້າຍພວກມັນເຂົ້າໄປໃນກະເປົາເງິນ crypto ທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ. ຄະດີອາຍາໄດ້ໃຊ້ລະບົບເພື່ອຟອກເງິນຫຼາຍກວ່າ 1.7 ຕື້ໂດລາຢ່າງສໍາເລັດຜົນ.
ຮົງກົງອອກກົດໝາຍຕ້ານການຟອກເງິນ
ຂ່າວນີ້ມີຂຶ້ນພຽງແຕ່ບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຫຼັງຈາກສະພານິຕິບັນຍັດຮົງກົງ ຜ່ານກົດ ໝາຍ ການສ້າງຕັ້ງລະບົບການອະນຸຍາດສໍາລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊັບສິນ virtual (VASP). ກົດໝາຍໃໝ່, ເອີ້ນວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນ, ເຮັດໃຫ້ມັນບັງຄັບໃຫ້ VASPs ດໍາເນີນການລະດັບດຽວກັນຂອງຄວາມພາກພຽນອັນເນື່ອງມາຈາກຄວາມຕ້ອງການແລະບັນທຶກບັນທຶກກ່ຽວກັບການເຮັດທຸລະກໍາດິຈິຕອນຕາມທີ່ໄດ້ປະຕິບັດໃນການເຮັດທຸລະກໍາແບບດັ້ງເດີມຫຼາຍ.
ກົດລະບຽບໃຫມ່ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນຮັກສາບັນທຶກການຊື້ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກຂອງຊັບສິນ cryptocurrency ທີ່ດີກວ່າແລະກໍານົດການລົງໂທດສໍາລັບການຂາຍຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto ທີ່ຜິດກົດຫມາຍ.
ຮົງກົງເຄີຍເປັນຈຸດເຂົ້າສູ່ການຄ້າກັບຈີນໃນປະຫວັດສາດ, ແລະໃນເດືອນຕຸລາຜ່ານມາ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມປາຖະໜາຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງນະຄອນດັ່ງກ່າວ. ສູນກາງທົ່ວໂລກສໍາລັບຊັບສິນ virtual. ລັດຖະບານອື່ນໆໃນທົ່ວໂລກໄດ້ທົດສອບວິທີການຂອງພວກເຂົາໃນການຄວບຄຸມທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ cryptocurrency. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມືອງແມ່ນຫນຶ່ງໃນທໍາອິດທີ່ສ້າງຕັ້ງລະບົບການອອກໃບອະນຸຍາດລະບຽບການສໍາລັບຜູ້ຈັດການກອງທຶນແລະການແລກປ່ຽນສູນກາງທີ່ຊື້ຂາຍຊັບສິນ virtual.
ກົດລະບຽບໃຫມ່ຈະບັງຄັບໃຫ້ທຸລະກິດທັງຫມົດຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍຕໍ່ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະອະນາຄົດເພື່ອກວດສອບລະບຽບການ, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມພະຍາຍາມການອອກໃບອະນຸຍາດໃນອະດີດແມ່ນຄວາມສະຫມັກໃຈ.
ມີພຽງແຕ່ສອງການແລກປ່ຽນ cryptocurrency, ດໍາເນີນການໂດຍ BC Group ແລະ Hashnet, ແລະຈໍານວນຂະຫນາດນ້ອຍຂອງບໍລິສັດການຄຸ້ມຄອງເງິນໃນປັດຈຸບັນໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດໃນການຈັດການຊັບສິນ crypto.
ທີ່ມາ: https://crypto.news/police-in-china-dismantles-billion-dollar-crypto-money-laundering-operation/