Alexander Vinnik, ຊາດລັດເຊຍທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າດໍາເນີນການແລກປ່ຽນເງິນຕາ crypto ທີ່ຜິດກົດຫມາຍ BTC-e ໄດ້ຖືກສົ່ງກັບສະຫະລັດເພື່ອປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາການສໍ້ໂກງ.
ຢູ່ໃນ ຄໍາຖະແຫຼງທີ່, Kenneth A. Polite Jr., ຜູ້ຊ່ວຍທະນາຍຄວາມ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ:
"ຫຼັງຈາກການດໍາເນີນຄະດີຫຼາຍກວ່າຫ້າປີ, Alexander Vinnik ສັນຊາດລັດເຊຍໄດ້ຖືກສົ່ງກັບສະຫະລັດໃນມື້ວານນີ້ເພື່ອຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການປະຕິບັດງານ BTC-e, ການແລກປ່ຽນເງິນຕາທາງອາຍາ, ເຊິ່ງໄດ້ຟອກເງິນທາງອາຍາຫຼາຍກວ່າ 4 ຕື້ໂດລາ."
ລາວກ່າວຕື່ມວ່າ:
"ການສົ່ງຕົວຂ້າມແດນນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງກົມໃນການສືບສວນ ແລະ ຍຸບເລີກການເຄື່ອນໄຫວທາງອີນເຕີເນັດທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ຄົງຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ຖ້າບໍ່ມີວຽກງານທີ່ບໍ່ຢຸດຢັ້ງຂອງຫ້ອງການຍຸຕິທຳຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ."
ຫຼັງຈາກຖືກກ່າວຫາ 21 ຄັ້ງໃນເດືອນມັງກອນ 2017, Vinnik ຖືກກັກຂັງຢູ່ປະເທດເກຼັກ ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2017 ໂດຍອີງຕາມຄຳຮ້ອງຂໍຂອງສະຫະລັດ.
ການກ່າວຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ Vinnik, ກັບຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຂອງລາວ, ຄຸ້ມຄອງ, ດໍາເນີນການ, ແລະເປັນເຈົ້າຂອງ BTC-e, ອົງການຈັດຕັ້ງການຟອກເງິນອອນໄລນ໌ທີ່ສໍາຄັນແລະອາຊະຍາກໍາທາງອິນເຕີເນັດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຊື້ຂາຍ Bitcoin ໃນບັນດາຜູ້ໃຊ້.
ບົດລາຍງານຂຽນວ່າ:
"ຂໍ້ກ່າວຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ກ່າວຫາ BTC-e ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຮັດທຸລະກໍາສໍາລັບອາຊະຍາກໍາທາງອິນເຕີເນັດທົ່ວໂລກແລະໄດ້ຮັບລາຍໄດ້ທາງອາຍາຈາກການບຸກລຸກແລະເຫດການການລັກລອບຄອມພິວເຕີຈໍານວນຫລາຍ, ການຫລອກລວງ ransomware, ໂຄງການລັກຂໍ້ມູນ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສາທາລະນະທີ່ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ແລະວົງການຈໍາຫນ່າຍຢາເສບຕິດ."
ໃນໄລຍະການດໍາເນີນງານ, BTC-e ໄດ້ຮັບ Bitcoin ມູນຄ່າຫຼາຍກ່ວາ $ 4 ຕື້. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍອາຊະຍາກໍາຕັ້ງແຕ່ການຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດຈົນເຖິງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງສາທາລະນະ, ໂຄງການການສໍ້ໂກງຄືນເງິນພາສີ, ການລັກຂະໂມຍຕົວຕົນ, ແລະການລັກລອບຄອມພິວເຕີ.
ໃນເດືອນທັນວາ 2020, Vinnik ໄດ້ຖືກຈໍາຄຸກເປັນເວລາຫ້າປີໂດຍສານປາຣີ, ຂ່າວ Blockchain ລາຍງານ.
ໃນເວລານັ້ນ, ລາວໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດໃນຂໍ້ຫາຟອກເງິນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງກຸ່ມອາຊະຍາກໍາທີ່ມີການຈັດຕັ້ງແລະໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງລາຍໄດ້. ລາວຍັງໄດ້ຖືກກ່າວຫາໃນຂໍ້ຫາລັກລອບຄ້າມະນຸດ ແລະກໍ່ອາຊະຍາກຳທາງອິນເຕີແນັດຫລາຍຢ່າງ.
ແຫຼ່ງຮູບພາບ: Shutterstock
ທີ່ມາ: https://blockchain.news/news/russian-national-extradited-to-the-us-to-face-crypto-money-laundering-charges