ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສະຫະລັດໄດ້ກ່າວຫາຜູ້ກໍ່ຕັ້ງແລະຜູ້ສົ່ງເສີມໂຄງການ crypto ທີ່ຖືກກ່າວຫາ. ໃນວັນສຸກ, 4 ເດືອນພະຈິກ 2022, ອົງການໄດ້ປະກາດຄ່າບໍລິການ Trade Coin Club ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Douver Torres Braga ແລະຜູ້ສົ່ງເສີມ Joff Paradise, Keleinolanai Akana Taylor ແລະ Jonathan Tetrault.
ທັງສີ່ຄົນກ່າວວ່າມີສ່ວນພົວພັນກັບຜູ້ຖືກກ່າວຫາ ponzi ແຜນການ ແລະຖືກດຳເນີນຄະດີທາງກົດໝາຍພາຍໃນສານເຂດເມືອງຕາເວັນຕົກຂອງວໍຊິງຕັນສະຫະລັດ.
Crypto Scheme ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດມີຄວາມຮັ່ງມີເທົ່ານັ້ນ
ອີງຕາມການຍື່ນ SEC, ບໍລິສັດໄດ້ດໍາເນີນການລະຫວ່າງ 2016 ຫາ 2018 ແລະປອມຕົວເປັນໂຄງການຕະຫຼາດຫຼາຍລະດັບ. ມັນໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ສັນຍາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບລູກຄ້າຂອງການສ້າງກໍາໄລຫຼັງຈາກກິດຈະກໍາການຄ້າທີ່ເຮັດໂດຍ "crypto asset trading bot." bot ໄດ້ຖືກກ່າວວ່າເຮັດໃຫ້ປະມານ "ລ້ານຂອງ microtransactions" ຕໍ່ວິນາທີ. ຜູ້ສ້າງແລະຜູ້ສົ່ງເສີມສັນຍາວ່ານັກລົງທຶນຂອງພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍຢ່າງຫນ້ອຍ 0.35% ຕໍ່ມື້ໃນການລົງທຶນເຊັ່ນກັນ.
ໃນໄລຍະເວລາປະຕິບັດງານ, ບໍລິສັດໄດ້ຖືກກ່າວວ່າຈະສະສົມ 82,000 bitcoin (BTC), ເທົ່າກັບມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 235 ລ້ານ USD ໃນເວລານັ້ນ. ໃນລາຄາປະຈຸບັນ, ຍອດຈຳນວນເງິນຈະເທົ່າກັບກ່ວາ 1.17 ຕື້ USD.
ການສືບສວນຂອງ SEC ພົບວ່າບໍລິສັດບໍ່ມີລາຍຮັບຫຼືລາຍໄດ້ທີ່ມາຈາກການລົງທຶນຫຼືການຊື້ຂາຍໃດໆ. ແທນທີ່ຈະ, ນັກລົງທຶນສາມາດຖອນເງິນຫຼັງຈາກເງິນຝາກຂອງນັກລົງທຶນໃຫມ່. ແລະຈໍານວນທີ່ເກັບກໍາທັງຫມົດໄດ້ຖືກແຈກຢາຍໃນບັນດາຜູ້ກໍ່ຕັ້ງແລະຜູ້ສົ່ງເສີມຕົນເອງ.
ການກ່າວຫາຂອງ SEC ຕໍ່ກັບຜູ້ສໍ້ໂກງ Crypto ທີ່ຖືກກ່າວຫາ
ອອກຈາກຍອດ bitcoin (BTC), Braga ໄດ້ຮັບສ່ວນໃຫຍ່ - 8,396 bitcoin (BTC) ມູນຄ່າ 55 ລ້ານ USD. ໃນຂະນະທີ່ Taylor, Paradise ແລະ Tetrault ໄດ້ຮັບ 735 BTC (2.6 ລ້ານ USD), 238 BTC (1.4 ລ້ານ USD) ແລະ 158 BTC (638K), ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ເພີ່ມເຂົ້າໃນຄໍາຮ້ອງທຸກ.
ໃນການຮ້ອງຮຽນຂອງຕົນ, SEC ໄດ້ກ່າວຫາ Braga ສໍາລັບການລະເມີດຂໍ້ກໍານົດການຕ້ານການສໍ້ໂກງແລະການລົງທະບຽນຫຼັກຊັບແລະ Paradise ລະເມີດຂໍ້ກໍານົດການລົງທະບຽນນາຍຫນ້າ - ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍ. ໃນຂະນະທີ່ Taylor ແລະ Tetrault ລະເມີດຂໍ້ກໍານົດການລົງທະບຽນຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍຫຼັກຊັບແລະນາຍຫນ້າ.
ອົງການດັ່ງກ່າວແມ່ນຫຼັງຈາກທຸກໆການສໍ້ໂກງທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສໍ້ໂກງໂດຍກົງຂອງນັກລົງທຶນ ponzi ໂຄງການຫຼືການນໍາໃຊ້ການສໍ້ໂກງຫຼັກຊັບ. ນີ້ແມ່ນການຮັບເອົາຂອງປະທານ SEC Gary Gensler ໃນຂະນະທີ່ເວົ້າຢູ່ໃນສະຖາບັນກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດ.
ໃນຫຼາຍເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, SEC ໄດ້ດໍາເນີນການສືບສວນຢ່າງຈິງຈັງທຸກໆຂໍ້ກ່າວຫາແລະການຮ້ອງຮຽນຕໍ່ບໍລິສັດຫຼືປະຊາຊົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສໍ້ໂກງຫຼືການສໍ້ໂກງທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ. ຄາດວ່າຈະວາງມາດຕະການລົງໂທດທີ່ມີມູນຄ່າ 6.4 ຕື້ USD ຕໍ່ບັນດາອົງການໃນລະຫວ່າງເດືອນກັນຍາປີກາຍນີ້ເຖິງເດືອນກັນຍາ 2022.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/07/sec-to-hunt-down-alleged-crypto-ponzi-scheme-charges-founder-and-promoters/