ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ອຸດສາຫະກໍາ crypto ໄດ້ເປັນພະຍານເຖິງອາຊະຍາກໍາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍໃຊ້ຊັບສິນ crypto. ນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າການເຮັດທຸລະກໍາກັບຊັບສິນ virtual ຕ້ອງການບໍ່ມີການແຊກແຊງຈາກພາກສ່ວນທີສາມ, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍສໍາລັບຄະດີອາຍາທີ່ຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມສົນໃຈຫຼາຍແມ່ນມາຈາກຜູ້ຄວບຄຸມໄປສູ່ຊ່ອງ crypto. ພວກເຂົາມີຈຸດປະສົງເພື່ອຄວບຄຸມການແຜ່ກະຈາຍຂອງກິດຈະກໍາທາງອາຍາເຊັ່ນການຟອກເງິນແລະການສະຫນອງທຶນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍໂດຍໃຊ້ cryptocurrencies.
ຈຸດປະສົງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ນັກເຝົ້າຍາມສ່ວນໃຫຍ່ສ້າງຕັ້ງກອບລະບຽບການເພື່ອຕິດຕາມ ແລະຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML).
Regulator ເປົ້າຫມາຍລູກຄ້າທີ່ມີ Crypto Holdings ຂະຫນາດໃຫຍ່
ບໍ່ດົນມານີ້, ຜູ້ຄວບຄຸມຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ເຄັ່ງຄັດຂອງຕົນເພື່ອຮັກສາການປະຕິບັດຕາມ AML ໃນຊັບສິນດິຈິຕອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ຄວບຄຸມທາງດ້ານການເງິນຂອງປະເທດ, ຄະນະກໍາມະການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ (FSC), ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນສຸມໃສ່ການ crypto whales.
ຄວາມສົນໃຈຂອງມັນແມ່ນຢູ່ໃນນັກລົງທຶນທີ່ມີຊັບສິນຫຼາຍກວ່າ 100 ລ້ານວອນ (70,000 ໂດລາ) ເພື່ອສະກັດກັ້ນການໃຊ້ຊັບສິນດິຈິຕອນໃນການຟອກເງິນ. FSC ສັງເກດເຫັນວ່າຄວາມສ່ຽງຂອງການຟອກເງິນເພີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍການຄອບຄອງຊັບສິນດິຈິຕອນແລະເງິນຄົງທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ລາຍງານຈາກສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນລາຍງານວ່າ ໜ່ວຍເຝົ້າລະວັງກຳລັງດຳເນີນງານຢູ່ພາຍໃຕ້ຂໍ້ແນະນຳໃໝ່ຕ້ານການຟອກເງິນ. ນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເບິ່ງປາວານຊັບສິນດິຈິຕອລຢ່າງໃກ້ຊິດດ້ວຍການຖືຄອງພິເສດຂອງຫຼຽນຄົງທີ່ແລະຊັບສິນ virtual ອື່ນໆ.
ອີງຕາມການ ບົດລາຍງານ, ການນໍາໃຊ້ເງິນຄົງທີ່ໃນການຟອກເງິນແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ. ນີ້ແມ່ນຈະແຈ້ງກວ່າກັບເງິນທີ່ຄົງທີ່ທີ່ໃຊ້ໂດຍສາທາລະນະສ່ວນໃຫຍ່. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ບົດລາຍງານໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າຊັບສິນດິຈິຕອລທີ່ມີລາຍຊື່ເອກະລາດອາດຈະລົ້ມເຫລວໃນເງື່ອນໄຂການລາຍຊື່ຂອງຜູ້ປະຕິບັດຊັບສິນອື່ນໆ.
ກວດເບິ່ງແທັກກ່ຽວກັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ຝາກເງິນຫຼາຍ
ອົງການເຝົ້າລະວັງຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ວາງແຜນຂະບວນການເພີ່ມເຕີມເພື່ອບັງຄັບໃຊ້ກົດລະບຽບການປະຕິບັດຕາມໃນຂະແຫນງດິຈິຕອນ. ນອກ ເໜືອ ໄປຈາກໂມງຂອງມັນຢູ່ໃນປາວານແລະກິດຈະ ກຳ ດິຈິຕອຂອງມັນ, ຜູ້ຄວບຄຸມເປົ້າ ໝາຍ ການໄຫຼເຂົ້າຂອງເງິນຝາກໃຫຍ່.
FSC ວາງແຜນທີ່ຈະຮັກສາປ້າຍກວດກາກ່ຽວກັບຜູ້ໃຊ້ຫຼຽນດິຈິຕອນທີ່ເຮັດເງິນຝາກທີ່ສໍາຄັນ. ມັນໄດ້ກ່າວວ່າການສັງເກດເບິ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດຈະຢູ່ໃນລູກຄ້າທີ່ເຮັດທຸລະກໍາ crypto ຂະຫນາດໃຫຍ່. ມັນຈະຮັກສາການກວດສອບປະຈໍາໄຕມາດທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງທີ່ຫນ້າສັງເກດຈາກການຖືຄອງຂອງຜູ້ໃຊ້ພາຍໃນໄລຍະເວລາ.
ເກົາຫລີໃຕ້ໄດ້ຈໍາແນກຕົນເອງໂດຍຜ່ານຕໍາແຫນ່ງທີ່ເຄັ່ງຄັດຂອງຕົນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບດິຈິຕອນ. ການລົ້ມລົງຂອງລະບົບນິເວດ Terra-LUNA ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສົນໃຈສູງຂອງປະເທດໃນການຄວບຄຸມການດໍາເນີນງານ crypto.
ໃນຂະນະທີ່ Terra crashed, ນັກລົງທຶນຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ສູນເສຍທຶນການລົງທຶນຂອງເຂົາເຈົ້າແລະແຜນການສໍາລັບຜົນຕອບແທນຂອງການລົງທຶນ. ຜົນກະທົບຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແລະຕະຫຼາດຊັບສິນດິຈິຕອນ, ໂດຍທົ່ວໄປ, ແມ່ນຮ້າຍກາດ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ຄວບຄຸມການປະຕິບັດ.
ຈື່ໄວ້ວ່າປະທານ FSC ລາຍງານວ່າຜູ້ຄວບຄຸມຕ້ອງການເລັ່ງການທົບທວນຄືນ 13 ໃບບິນກ່ຽວກັບຊັບສິນ virtual ໃນເດືອນສິງຫາ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຍັງຄົງຄ້າງຢູ່ກັບສະພາແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດ.
ພ້ອມກັນນັ້ນ, ບັນດາອົງການຄຸ້ມຄອງການເງິນຂອງປະເທດໄດ້ເພີ່ມທະວີຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອປົກປ້ອງແຫຼ່ງທຶນຂອງນັກລົງທຶນ. ນອກຈາກນີ້, ພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງເຮັດວຽກຕໍ່ກັບການກໍານົດນິຕິກໍາ crypto ໃນຕົ້ນປີ 2024.
ຮູບພາບທີ່ໂດດເດັ່ນຈາກ Pixabay, ຕາຕະລາງຈາກ Tradingview
ທີ່ມາ: https://bitcoinist.com/south-korean-regulator-prevent-laundering-crypto/