ລັດຖະບານສະຫະລັດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ປະກາດ ກ່າວຫາຊາວຣັດເຊຍ 5 ຄົນ ແລະພວກຄ້ານ້ຳມັນ XNUMX ຄົນ ໃນຂໍ້ຫາລະເມີດມາດຕະການລົງໂທດ. ອີງຕາມການລາຍງານ, ຜູ້ຖືກກ່າວຫາໄດ້ນໍາໃຊ້ຊັບສິນ crypto ໃນການຫລົບຫນີການລົງໂທດເພື່ອໃຫ້ທຶນລັດເຊຍໃນສົງຄາມຕ້ານ Ukraine.
ສະຫະລັດໄດ້ກ່າວຫາປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນໃນການຫຼີກລ່ຽງການລົງໂທດ
ຕາມຂ່າວແຈ້ງວ່າ, ອາເມລິກາພວມໄລ່ຈັບຊາວຣັດເຊຍ 5 ຄົນ ແລະນັກຄ້ານ້ຳມັນ XNUMX ຄົນ ໃນຂໍ້ຫາຫຼົບຫຼີກການລົງໂທດແລະຟອກເງິນ. ຜູ້ຖືກກ່າວຫາປະກອບມີ Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin, ແລະ Sergey Tulyakov. ພໍ່ຄ້ານ້ຳມັນທີ່ຜິດກົດໝາຍຂອງເວເນຊູເອລາ XNUMX ຄົນຄື: Juanfe Serrano ແລະ Juan Carlos Soto. ຖະແຫຼງການຂອງລັດຖະບານໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ:
"ມື້ນີ້, ພວກເຮົາປະກາດການຮື້ຖອນເຄືອຂ່າຍທີ່ຊັບຊ້ອນປະກອບດ້ວຍຊາວລັດເຊຍ XNUMX ຄົນແລະຊາວ Venezuelan XNUMX ຄົນ, ແຕ່ລະຄົນແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບວິສາຫະກິດຂອງລັດທີ່ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ຜູ້ທີ່ຕັ້ງໃຈສະແຫວງຫາການປິດບັງການລັກຂະໂມຍເຕັກໂນໂລຢີທາງທະຫານຂອງສະຫະລັດແລະກໍາໄລຈາກນ້ໍາມັນຕະຫຼາດສີດໍາ. ເຄືອຂ່າຍນີ້ໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະຈັດຊື້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄຫມໃນການສະຫນັບສະຫນູນໂດຍກົງຂອງສະຫະພັນການທະຫານ - ອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.”
ໄອຍະການລັດຖະບານກາງກ່າວວ່າ ຊາວຣັດເຊຍໄດ້ຊື້ເຄື່ອງປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກເຊັ່ນດາວທຽມ ແລະເຣດາ. ເຄື່ອງເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນສູນອາວຸດຂອງຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ສົ່ງນ້ໍາມັນ Venezuelan ຜ່ານບໍລິສັດຈົດທະບຽນຂອງເຢຍລະມັນ.
ໃຊ້ Crypto ເພື່ອປົກປ້ອງກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍຂອງພວກເຂົາ
ອີງຕາມບົດລາຍງານ, ຜູ້ຖືກກ່າວຫາໄດ້ໃຊ້ cryptocurrencies ເພື່ອພະຍາຍາມແລະຫລີກລ້ຽງການລົງໂທດ. ຊາວຣັດເຊຍ 5 ຄົນໃນຈຳນວນ 17 ຄົນຄື Orekhov ແລະ Uss ຖືກຈັບໃນວັນທີ XNUMX ຕຸລານີ້ ຢູ່ໃນເຢຍລະມັນ ແລະ ອີຕາລີ ຕາມລຳດັບ. Adams, Task Force ຜູ້ອໍານວຍການ KleptoCapture, ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ:
"ເວັບຂອງບໍລິສັດແກະ, ເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ, ແລະເຄືອຂ່າຍສາກົນຂອງຜູ້ຫລອກລວງບໍ່ສາມາດປົກປ້ອງ Orekhov ແລະຜູ້ຄອບຄອງຂອງລາວຈາກການຖືກຂົ່ມເຫັງໂດຍການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍຂອງສະຫະລັດ. ການຍົກເວັ້ນພາສີເຕັກໂນໂລຊີດ້ານການທະຫານແມ່ນໃນບັນດາວຽກງານບຸລິມະສິດສູງສຸດຂອງກອງປະຊຸມ. ການຈັບກຸມໃນມື້ນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງອໍານາດຂອງການຄວບຄຸມເຫຼົ່ານັ້ນເມື່ອຖືກບັງຄັບໃຊ້ໂດຍທີມງານຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ອຸທິດຕົນແລະຄູ່ຮ່ວມງານຕ່າງປະເທດທີ່ອຸທິດຕົນ."
ຫຼັງຈາກການບຸກລຸກຂອງຢູເຄລນໃນຕົ້ນປີນີ້, ມີການອ້າງວ່າ Oligarchs ລັດເຊຍຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ໃຊ້ crypto ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການລົງໂທດ. ນັກເຝົ້າລະວັງຫຼາຍຄົນໃນທົ່ວເອີຣົບ ແລະສະຫະລັດຕ້ອງສ້າງກົດລະບຽບທີ່ເຂັ້ມງວດຕໍ່ກັບຜູ້ລະເມີດການລົງໂທດ.
ວັນທີ 3 ຕຸລານີ້, ມີລາຍງານວ່າ, ສ ກຸ່ມທີ່ສະໜັບສະໜູນລັດເຊຍ ຫຼົບຫຼີກການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດໂດຍໃຊ້ crypto. ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ລະດົມທຶນ crypto ຫຼາຍກວ່າ $ 400k ໃນພາລະກິດເພື່ອສະຫນອງທຶນໃຫ້ແກ່ກຸ່ມທະຫານລັດເຊຍ. ຫຼາຍກຸ່ມທີ່ສະໜັບສະໜູນຣັດເຊຍ, ລວມທັງກຸ່ມທະຫານສະໜິດສະໜົມ Neo-Nazi ທີ່ເອີ້ນວ່າ Task Force Rusich, ໄດ້ນຳໃຊ້ຊັບສິນດິຈິຕອນໃນການລະດົມທຶນ. OFAC ໄດ້ລົງໂທດ Task Force Rusich ແລ້ວ.
ບາງບໍລິສັດທີ່ສຸມໃສ່ການ crypto ສະກັດກັ້ນບັນຊີລັດເຊຍເພື່ອຊ່ວຍປ້ອງກັນການຫຼີກລ່ຽງການລົງໂທດ. ຕົວຢ່າງ, Blockchaincom ໄດ້ປະກາດການຫ້າມບັນຊີ crypto ທີ່ອີງໃສ່ລັດເຊຍພຽງແຕ່ສອງສາມມື້ກ່ອນຫນ້ານີ້.
ບັນດານັກສັງເກດການຂອງອາເມລິກາໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະສືບຕໍ່ສືບສວນສອບສວນ ແລະ ດຳເນີນຄະດີຜູ້ໃດໜຶ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການຊ່ວຍເຫຼືອລັດເຊຍ ບຸກໂຈມຕີຢູແກຼນ ຜ່ານທາງເສດຖະກິດເງົາ.
ຊັບສິນ Crypto ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຄວາມດີໃນສົງຄາມ
ໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມ paramilitary ລັດເຊຍໃຊ້ crypto ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການລົງໂທດ, Ukraine ໃຊ້ຊັບສິນທີ່ດີ. ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ, Ukraine ແລະ Ukrainians ໄດ້ ຍອມຮັບການບໍລິຈາກ crypto ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນ, ໃນນັ້ນມີການທະຫານ. ໃນຕົ້ນປີນີ້, ທຸງຢູເຄຣນ NFT ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນເພື່ອຊ່ວຍຢູເຄລນໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ.
ທີ່ມາ: https://crypto.news/us-charges-5-russians-with-crypto-money-laundering-to-evade-sanctions/