ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນຂອງຊັບສິນດິຈິຕອນຈາກ Elizabeth Warren ແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງພາຍໃນຊ່ອງ crypto ທີ່ຖືກຂູດຮີດສໍາລັບການຟອກເງິນ.
ບັນດາປະເທດທີ່ຫຼອກລວງ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະເຈົ້ານາຍຢາເສບຕິດກຳລັງໃຊ້ crypto ເພື່ອຟອກເງິນຫຼາຍຕື້, ຫຼົບຫຼີກການລົງໂທດ ແລະການເງິນການກໍ່ການຮ້າຍ. ບັນຊີລາຍການ bipartisan ຂອງຂ້ອຍວາງກົດລະບຽບທົ່ວໄປເພື່ອຊ່ວຍປິດຊ່ອງຫວ່າງການຟອກເງິນ crypto ແລະປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງພວກເຮົາ.https://t.co/n69LZfX8zX
- Elizabeth Warren (@SenWarren) ເດືອນທັນວາ 14, 2022
ສະມາຊິກສະພາສູງສະຫະລັດ Elizabeth Ann Warren ກໍາລັງຊອກຫາເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນກ່ຽວກັບການເກີດຂອງອາຊະຍາກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto. ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ນາງໄດ້ນຳສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍສອງຝ່າຍພ້ອມກັບສະມາຊິກສະພາສູງອາຍຸຕ່ຳຂອງລັດ Kansas Roger Marshall. ບັນຊີລາຍການ, ເອີ້ນວ່າ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນຂອງຊັບສິນດິຈິຕອນ, ແມ່ນຫມາຍເຖິງການຈັດການກັບການປະຕິບັດການຟອກເງິນພາຍໃນ scene cryptocurrency.
ຂໍ້ມູນຈາກ ກ ລາຍງານຂອງ CNN ເປີດເຜີຍວ່າທີມງານ bipartisan ລະຫວ່າງ Warren ແລະ Marshall ຈະແນະນໍາຂໍ້ກໍານົດທີ່ຈະຈັດການກັບຊ່ອງຫວ່າງຂອງອຸດສາຫະກໍາ crypto, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບນັກສະແດງທີ່ບໍ່ດີທີ່ຈະຂຸດຄົ້ນພື້ນທີ່ສໍາລັບການຟອກເງິນ. ການພັດທະນາປະຕິບັດຕາມການລົ້ມລົງຂອງ FTX ຂອງ Sam Bankman-Fried, ເຊິ່ງ DoJ ອ້າງວ່າ ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອອາດຊະຍາກໍາການຟອກເງິນ, ໃນບັນດາການກະທໍາຜິດທາງດ້ານການເງິນອື່ນໆ.
ອີງຕາມການລາຍງານຂອງ CNN, ໂອກາດຂອງຮ່າງກົດ ໝາຍ ທີ່ຈະຜ່ານກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໃນປະຈຸບັນແມ່ນມີຄວາມກະທັດຮັດຍ້ອນຂໍ້ ຈຳ ກັດດ້ານເວລາ, ຍ້ອນວ່າກອງປະຊຸມສະພາ 117 ທີ່ຜ່ານມາຈະສິ້ນສຸດລົງໃນວັນທີ 3 ມັງກອນປີ ໜ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, Warren ແລະ Marshall ອາດຈະຕ້ອງເອົາມັນຂຶ້ນອີກໃນກອງປະຊຸມສະພາສະຫະລັດຕໍ່ໄປເພື່ອພິຈາລະນາທີ່ເຫມາະສົມ.
"ຂ້ອຍໄດ້ກະດິ່ງເຕືອນຢູ່ໃນວຽງຈັນຝົນກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍຂອງຊ່ອງຫວ່າງຊັບສິນດິຈິຕອນເຫຼົ່ານີ້, ແລະຂ້ອຍກໍາລັງເຮັດວຽກໃນລັກສະນະສອງຝ່າຍເພື່ອຜ່ານກົດຫມາຍ crypto ທີ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈທົ່ວໄປເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດທີ່ດີກວ່າ," Warren ກ່າວໃນການສໍາພາດ CNN ສະເພາະ.
Warren ໄດ້ກ່າວເຖິງການຫຼອກລວງ FTX ທີ່ຜ່ານມາ, ໂດຍສັງເກດວ່າການກ່າວຫາໃນປະຈຸບັນໄດ້ນໍາເອົາ Sam Bankman-Fried ແລະ ການພັດທະນາ ການປະຕິບັດຕາມການຖົກຖຽງກັນພາຍໃນສະຖານະການທາງດ້ານການເມືອງແມ່ນເປັນພະຍານເຖິງ "ການກວດສອບ [ທາງດ້ານການເມືອງ] ທີ່ຮຸນແຮງ" ພື້ນທີ່ຊັບສິນດິຈິຕອນຢູ່ພາຍໃຕ້.
ບັນຊີລາຍການແມ່ນເກີດຂື້ນທ່າມກາງອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງອາຊະຍາກໍາການຟອກເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto ເນື່ອງຈາກລະດັບຂອງເຕັກໂນໂລຊີ blockchain ທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ໄດ້ແນະນໍາ, ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ຖືກຄວບຄຸມຢ່າງພຽງພໍເນື່ອງຈາກການ nascency ຂອງຕົນ. ປະຕິບັດຕາມການລົງໂທດຂອງ crypto mixer Tornado Cash, ກົມຄັງເງິນໃນເດືອນສິງຫາ, highlighted ອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອາຊະຍາກໍາການຟອກເງິນ crypto.
ຂໍ້ກໍານົດຂອງຮ່າງກົດໝາຍ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນຂອງຊັບສິນດິຈິຕອລຈະເຈາະເຂົ້າໄປໃນສາກ crypto ໂດຍການນຳສະເໜີພາຍໃນການຈັດຫາຊ່ອງທີ່ມາຈາກຫົວໜ່ວຍການເງິນແບບດັ້ງເດີມ ແລະທະນາຄານກ່ຽວກັບການຟອກເງິນ. ຂໍ້ກໍານົດເຫຼົ່ານີ້ຈະຂຶ້ນກັບຫນ່ວຍງານ crypto ໃນການວັດແທກການກວດສອບວ່າທະນາຄານແບບດັ້ງເດີມຢູ່ພາຍໃຕ້ການຟອກເງິນ.
ເມື່ອບັນຊີລາຍການຖືກຜ່ານ, ເຄືອຂ່າຍການບັງຄັບໃຊ້ອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນ (FinCEN) ຫ້ອງການຂອງກະຊວງຄັງເງິນສະຫະລັດຈະໄດ້ຮັບຄໍາສັ່ງກ່ຽວກັບຜູ້ຂຸດຄົ້ນ crypto, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການກະເປົາເງິນ, ແລະບໍລິສັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆເປັນຫນ່ວຍບໍລິການເງິນ. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ຈະເອົາຫົວຫນ່ວຍ crypto ໂດຍອັດຕະໂນມັດກັບຂໍ້ກໍານົດຂອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານຂອງ 1970, ເຊິ່ງລວມມີການກໍານົດການຮູ້ຈັກລູກຄ້າ (KYC).
ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຈະຊີ້ນຳບັນດາຜູ້ຄວບຄຸມດ້ານການເງິນຂອງອາເມລິກາ ເພື່ອບັງຄັບໃຊ້ຂໍ້ຈຳກັດກ່ຽວກັບຖົງເງິນ crypto ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາການເປີດປະຕູທີ່ຖືກນຳໃຊ້ໃນການຫຼີກລ່ຽງມາດຕະການຕ້ານການຟອກເງິນ. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄໍາສັ່ງກັບ FinCEN ເພື່ອປະຕິບັດຄໍາແນະນໍາທີ່ນໍາສະເຫນີໃນປີ 2020 ທີ່ຈະບັງຄັບໃຫ້ທະນາຄານແລະຫນ່ວຍງານທາງດ້ານການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານກວດສອບ ID ລູກຄ້າ, ຮັກສາບັນທຶກທີ່ເຫມາະສົມ, ແລະລາຍງານຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີທີ່ບໍ່ໄດ້ໂຮດໄວ້.
ຂໍ້ກໍານົດອື່ນໆຂອງຮ່າງກົດໝາຍລວມມີ:
- ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພົນລະເມືອງສະຫະລັດເຮັດທຸລະກໍາ crypto ຂ້າມຊາຍແດນທີ່ມີມູນຄ່າ $ 10,000 ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນເພື່ອຍື່ນລາຍງານກັບການບໍລິການລາຍຮັບພາຍໃນ (IRS).
- ມັນຈໍາກັດທະນາຄານແລະຫນ່ວຍງານທາງດ້ານການເງິນທີ່ມີການຄວບຄຸມອື່ນໆຈາກການດໍາເນີນການຫຼືການພົວພັນກັບເຕັກໂນໂລຢີທີ່ສົ່ງເສີມການປິດບັງຊື່, ເຊັ່ນເຄື່ອງປະສົມ crypto.
- ຜູ້ຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ກໍານົດຂອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານແມ່ນປະຕິບັດຕາມໂດຍຜ່ານການກວດສອບການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະໄລຍະສໍາລັບຫນ່ວຍງານທາງດ້ານການເງິນ.
- ມັນຮັບປະກັນວ່າຜູ້ປະກອບການຕູ້ເອທີເອັມ crypto ລາຍງານສະຖານທີ່ທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງ kiosks ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນເວລາທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ.
"ປະຕິບັດຕາມວັນທີ 11 ເດືອນກັນຍາ 2001, ການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍ, ລັດຖະບານຂອງພວກເຮົາໄດ້ດໍາເນີນການປະຕິຮູບທີ່ມີຄວາມຫມາຍທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທະນາຄານຕັດນັກສະແດງທີ່ບໍ່ດີອອກຈາກລະບົບການເງິນຂອງອາເມລິກາ," Marshall ກ່າວໃນຖະແຫຼງການຢ່າງເປັນທາງການ. ລາວໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ຄວນຈະຖືກປະຕິບັດຢູ່ໃນພື້ນທີ່ crypto, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາຈະຕໍ່ສູ້ກັບການຟອກເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນຂະນະທີ່ຮັບປະກັນວ່າຜູ້ບໍລິໂພກສະເລ່ຍມີການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ crypto ຢ່າງພຽງພໍ.
- ການໂຄສະນາ -
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://thecryptobasic.com/2022/12/14/us-senator-warren-introduces-bipartisan-bill-to-address-crypto-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=us-senator-warren -introduces-bipartisan-bill-to-address-crypto-money-laundering