ເທັກໂນໂລຍີ Anchorage ຖືກລົງໂທດໂດຍ OCC ສໍາລັບຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຕ້ານການຟອກເງິນ

• Anchorage ກາຍເປັນບໍລິສັດ crypto ທໍາອິດໃນສະຫະລັດອາເມລິກາທີ່ໄດ້ຮັບບັດປະຈໍາທະນາຄານແຫ່ງຊາດໂດຍ OCC. ອະດີດຜູ້ຄວບຄຸມຊົ່ວຄາວຂອງສະກຸນເງິນ Brian Brooks ເປັນ CEO ຂອງ Binance ຊົ່ວຄາວ.

• OCC ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງການຍິນຍອມຕໍ່ກັບ Anchorage Digital ໃນວັນພະຫັດ, ໂດຍອ້າງເຖິງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງບໍລິສັດໃນການອອກແບບແລະປະຕິບັດໂຄງການປະຕິບັດຕາມປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ, ຫຼື BSA, ແລະກົດລະບຽບການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML).

• ທະນາຄານມີກໍານົດເວລາ 15 ມື້ເພື່ອສ້າງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການສໍາລັບຂັ້ນຕອນການແກ້ໄຂທີ່ກໍານົດເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ AML ແລະ BSA, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມຄືບຫນ້າຂອງບັນຫາເຮັດໃຫ້ບັນຊີຂອງການຈັດການຍ້ອນວ່າມັນຖືກປະຕິບັດ. ຫ້ອງການລັດຖະບານກາງຍັງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ Anchorage ມີເຈົ້າຫນ້າທີ່ BSA ຢູ່ໃນມືເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມ.

ທະນາຄານໄດ້ແນະນໍາວ່າການກະທໍາຂອງ OCC ອາດຈະກໍານົດລະບຽບຫຼັກການ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບໍລິສັດອື່ນໆໃນພື້ນທີ່ສ້າງຕັ້ງທະນາຄານຊັບສິນດິຈິຕອນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຂອງລັດຖະບານກາງ. ຫ້ອງການບັນຊີຂອງສະກຸນເງິນສະຫະລັດ (OCC) ໄດ້ປະກາດວ່າມັນຈະຊອກຫາຄໍາສັ່ງຢຸດຕິແລະປະຕິເສດຕໍ່ທະນາຄານຄຸ້ມຄອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ Anchorage Digital ສໍາລັບການບໍ່ຍິນຍອມກັບສັດຕູສະເພາະຂອງຄໍາແນະນໍາການຫລີກລ່ຽງພາສີ (AML).

ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ພຽງພໍ

OCC ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງການຍິນຍອມຕໍ່ກັບ Anchorage Digital ໃນວັນພະຫັດ, ໂດຍອ້າງເຖິງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງບໍລິສັດໃນການອອກແບບແລະປະຕິບັດໂຄງການປະຕິບັດຕາມປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ, ຫຼື BSA, ແລະກົດລະບຽບການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML). ການກະທໍາດັ່ງກ່າວ, ອີງຕາມຫ້ອງການຂອງລັດຖະບານ, ເຮັດໃຫ້ Anchorage Digital ລະເມີດສັນຍາການດໍາເນີນງານຂອງຕົນກັບ OCC, ເຊິ່ງໄດ້ລົງນາມໃນເດືອນມັງກອນ 2021.

ບໍ່ວ່າພວກເຂົາເຂົ້າຮ່ວມໃນການດໍາເນີນງານແບບດັ້ງເດີມຫຼືເປັນເອກະລັກ, OCC ຖືທະນາຄານແຫ່ງຊາດທັງຫມົດໃນມາດຕະຖານດຽວກັນ, Michael Hsu, ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຄວບຄຸມເງິນຕາ. ເມື່ອສະຖາບັນບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບແລະກົດລະບຽບຂອງລັດຖະບານກາງ, ພວກເຮົາຈະດໍາເນີນການແລະໃຫ້ພວກເຂົາຮັບຜິດຊອບ.

Anchorage ບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນຫຼືປະຕິເສດການຄົ້ນພົບຂອງຜູ້ຄວບຄຸມ. ທະນາຄານໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດການແກ້ໄຂແລະມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະປະຕິບັດຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈໍາເປັນແລະເຫມາະສົມທັງຫມົດເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ພຽງພໍ, ອີງຕາມການຕັດສິນ. ຕາມຄໍານິຍາມ, ຄໍາສັ່ງຍິນຍອມຫມາຍຄວາມວ່າສອງຝ່າຍ - ໃນກໍລະນີນີ້, Anchorage ແລະ OCC - ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງໃນຫຼັກການກ່ຽວກັບວິທີການດໍາເນີນການ.

Anchorage Digital ກ່າວໃນຖະແຫຼງການຕໍ່ Cointelegraph ວ່າມັນໄດ້ເຮັດວຽກແລ້ວເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງພື້ນທີ່ທີ່ຖືກລະບຸໄວ້ [ໂດຍ OCC] ແລະຈະສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ພື້ນທີ່ເຫຼົ່ານີ້, ເສີມສ້າງມາດຕະຖານຊັບສິນດິຈິຕອນໃຫມ່ສໍາລັບການຄວບຄຸມແລະຂັ້ນຕອນ BSA / AML ພາຍໃນ, ແລະວ່າ. ມັນຈະສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ພື້ນທີ່ເຫຼົ່ານີ້, ເສີມສ້າງມາດຕະຖານຊັບສິນດິຈິຕອນໃຫມ່ສໍາລັບການຄວບຄຸມແລະຂັ້ນຕອນພາຍໃນ BSA / AML. ທະນາຄານໄດ້ແນະນໍາວ່າການກະທໍາຂອງ OCC ອາດຈະກໍານົດລະບຽບຫຼັກການ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບໍລິສັດອື່ນໃນພື້ນທີ່ສ້າງຕັ້ງທະນາຄານຊັບສິນດິຈິຕອນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານກາງ.

ບົດລາຍງານຄວາມຄືບ ໜ້າ

ອີງຕາມ OCC, ທະນາຄານມີກໍານົດເວລາ 15 ວັນເພື່ອສ້າງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການສໍາລັບຂັ້ນຕອນການແກ້ໄຂທີ່ກໍານົດໄວ້ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ AML ແລະ BSA, ພ້ອມທັງອອກບົດລາຍງານຄວາມຄືບຫນ້າກ່ຽວກັບແຜນການທີ່ມັນໄດ້ຖືກປະຕິບັດ. ຫ້ອງການລັດຖະບານກາງຍັງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ Anchorage ມີເຈົ້າຫນ້າທີ່ BSA ຢູ່ໃນມືເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມ.

ໃນເດືອນມັງກອນ 2021, Anchorage ໄດ້ກາຍເປັນບໍລິສັດ crypto ທໍາອິດໃນສະຫະລັດອາເມລິກາທີ່ໄດ້ຮັບບັດປະຈໍາທະນາຄານແຫ່ງຊາດໂດຍ OCC. ອະດີດຜູ້ຄວບຄຸມສະກຸນເງິນຊົ່ວຄາວ Brian Brooks ເປັນ CEO ຂອງ Binance.US ຊົ່ວຄາວກ່ອນທີ່ຈະກາຍເປັນ CEO ຂອງບໍລິສັດ crypto mining startup Bitfury ຫຼັງຈາກອອກຈາກອົງການຂອງລັດຖະບານ.

ALSO READ: ແຮກເກີໄດ້ປະໄວ້ 1 ລ້ານໂດລາໃນສັນຍາອັດສະລິຍະທີ່ມີໂຄງການເພື່ອທໍາລາຍ

Nancy J. Allen ເປັນຜູ້ກະຕືລືລົ້ນ crypto ແລະເຊື່ອວ່າ cryptocurrencies ດົນໃຈໃຫ້ປະຊາຊົນເປັນທະນາຄານຂອງຕົນເອງແລະກ້າວຫລີກໄປທາງຫນຶ່ງຈາກລະບົບການແລກປ່ຽນເງິນຕາແບບດັ້ງເດີມ. ນາງຍັງ intrigued ໂດຍເຕັກໂນໂລຊີ blockchain ແລະການເຮັດວຽກຂອງມັນ.

ຂໍ້ຄວາມຫຼ້າສຸດໂດຍ Nancy J. Allen (ເບິ່ງທັງຫມົດ)