- Benjamin Dalo ແລະ Sam Reed ຍັງໄດ້ສາລະພາບຜິດ
- ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງອີກ 10 ຄົນໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ຈ່າຍເງິນ XNUMX ລ້ານໂດລາຕໍ່ຄົນ
- BitMEX ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2014, ບໍລິສັດແມ່ແມ່ນ HDR Global Trading
ຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Bitmex Arthur Hayes ຈະບໍ່ຕິດຄຸກຍ້ອນບໍ່ສົນໃຈກົດຫມາຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານສະຫະລັດ. ສິ່ງທີ່ພິຈາລະນາທັງຫມົດ, CEO ການຄ້າ crypto ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດຕໍ່ເຄິ່ງຫນຶ່ງປີຂອງການກັກຂັງຢູ່ເຮືອນແລະສອງປີຂອງການຖືກທົດລອງ. Hayes ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຈ່າຍຄ່າປັບໃໝ 10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
Arthur Hayes ຂອງ Bitmex ຖືກຕັດສິນລົງໂທດ
ສາຂາຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ (DOJ) ລາຍງານໃນວັນສຸກວ່າຜູ້ຈັດຕັ້ງແລະຊີອີໂອກ່ອນຫນ້າຂອງຜູ້ຍ່ອຍຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອນການຄ້າ Bitmex ໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດສໍາລັບການບໍ່ສົນໃຈກົດຫມາຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ (BSA). Hayes ໄດ້ຍອມຮັບຕໍ່ການລ່ວງລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານໃນເດືອນກຸມພາ.
DOJ ກ່າວວ່າ Hayes, 36 ປີ, ຈາກ Miami, Florida, ໄດ້ຖືກຕັດສິນໂທດໃຫ້ກັກຂັງຢູ່ເຮືອນເປັນເວລາເຄິ່ງປີແລະສອງປີຂອງການທົດລອງ. ນອກຈາກນັ້ນ Hayes ຍັງໄດ້ຍິນຍອມທີ່ຈະຈ່າຍຄ່າປັບໃໝ 10 ລ້ານໂດລາເພື່ອແກ້ໄຂການເພີ່ມເງິນຂອງລາວຈາກການກະທໍາຜິດ.
ທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດ ທ່ານ Damian Williams ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງສິ່ງນັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ສ້າງເວທີແລກປ່ຽນເງິນຕາດີຈີຕອລ ທີ່ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດແກ່ລາວເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, Hayes ໄດ້ທ້າທາຍຢ່າງໜັກແໜ້ນຕໍ່ກົດລະບຽບຂອງສະຫະລັດ ທີ່ຄາດຫວັງໃຫ້ບັນດາອົງການຕ່າງໆເຮັດໜ້າທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການປ້ອງກັນການກະທຳຜິດ ແລະມົນລະພິດ.
Williams ກ່າວຕື່ມວ່າລາວຖືກລະເລີຍໂດຍເຈດຕະນາທີ່ຈະປະຕິບັດແລະຮັກສາເຖິງແມ່ນສັດຕູພື້ນຖານຂອງການຈັດການການຫຼີກລ່ຽງພາສີ, ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ Bitmex ເຮັດວຽກເປັນຂັ້ນຕອນໃນເງົາຂອງຂະແຫນງທຸລະກິດການເງິນ.
ສອງຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Bitmex ອື່ນໆ, Benjamin Dalo ແລະ Sam Reed, ເຊັ່ນດຽວກັນ, ເຊັ່ນດຽວກັນແລະຖືກສັ່ງໃຫ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດໃນໄວໆນີ້ແທນທີ່ຈະຕໍ່ມາ.
ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ Hayes, ຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນນາຍົກລັດຖະມົນຕີອີກສອງຄົນໄດ້ຖືກຮ້ອງຂໍໃຫ້ຈ່າຍ 10 ລ້ານໂດລາໃນແຕ່ລະການລົງໂທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເງິນທົ່ວໄປ.
ອ່ານແລ້ວ: Top Stablecoins ຫຼຸດລົງ $7B ໃນເດືອນພຶດສະພາ
ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ Arthur Hayes
Arthur Hayes ເປັນນາຍຫນ້າອາເມລິກາ, ທຸລະກິດ, ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍຍ່ອຍ, ຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນ Bitcoin, ແລະເປັນຜູ້ບຸກເບີກ fintech. ລາວເປັນ CEO, ແລະຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນທີ່ສໍາຄັນຂອງ BitMEX ຄຽງຄູ່ກັບ Ben Delo, ແລະ Samuel Reed. BitMEX ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2014, ອົງການຈັດຕັ້ງແມ່ແມ່ນ HDR Global Trading.
Hayes ເປັນ CEO ທີ່ຜ່ານມາຂອງ BitMEX ແລະອົງການແມ່ 100x Group. BitMEX ແມ່ນເວທີການແລກປ່ຽນຊັບພະຍາກອນຂັ້ນສູງເຊິ່ງໄດ້ແລກປ່ຽນເງິນຕື້ໂດລາໃນການຄ້າສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ. BitMex ຢູ່ໃນ Seychelles. Hayes ຕັ້ງຢູ່ໃນຮົງກົງ. ໃນເດືອນຕຸລາ 2020, Hayes ໄດ້ອອກຈາກການເປັນ CEO ຂອງ BitMEX.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/23/arthur-hayes-avoids-prison-for-violating-us-bank-secrecy-act/